浙江正泰电器股份有限公司

公司代码：601877 公司简称：正泰电器

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年4月19日，第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》，拟以本次利润分配股权登记日总股份数为基数，向全体股东每十股分配现金股利7元（含税），该议案还需公司2017年年度股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器等低压电器及电子电器、仪器仪表、建筑电器和自动化控制系统等产品的研发、生产和销售。

目前，本公司生产主要采用存货与订单生产相结合的方式，由于低压电器产品具有量大面广、品种繁多的特点，公司的销售主要采用经销商模式，也有小部分产品由公司主导拓展。

低压电器行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业，形成了跨国公司与各国国内本土优势企业共存的竞争格局。作为根植于中国这一全球增长最为迅速的庞大低压电器市场的龙头企业，本公司的营销网络优势、品牌优势、技术及管理优势有助于本公司继续巩固领先地位，并持续受惠于行业的结构性变化，而本公司的成本优势加之积极技术创新，有利于构筑开拓国际市场的后发优势。

自上市以来，公司利用稳固的行业龙头地位、卓越的品牌优势、强大的技术创新能力及自身产业链升级等优势逐步实现低压电气系统解决方案供应商的转型，未来公司还将进一步通过产业链的整体协同，把握新能源发展契机和电改机遇，实现向智慧能源解决方案供应商的跨越式发展。

2016年末，公司完成对正泰新能源的收购，形成了“低压电器+光伏新能源”双主业。公司以旗下全资子公司正泰新能源为平台，深耕光伏组件及电池片制造，光伏电站领域的投资、建设、运营，及海外工程总包等业务领域，是目前国内最大的民营光伏发电企业，并凭借自身丰富的项目开发、设计和建设经验，为客户提供光伏电站整体解决方案并提供工程总包及整套设备供应。

公司及正泰新能源开发的业务结合电力改革蕴育了巨大的发展机遇，亦将实现上市公司把握电改机遇、提升商业模式的战略布局。依托光伏发电业务，未来上市公司将积极把握电改配售端放开机会，参与售电业务，构建集“新能源发电、配电、售电、用电”于一体的区域微电网，实现商业模式转型；积极发展地面光伏电站的同时，大力发展工商业及户用光伏系统，全面参与用户侧分布式电源市场；打造能源互联网平台，整合光伏发电及电器制造的产业链资源，发挥协同效应。

正泰电器将积极布局光伏发电，完善电力产业链各个环节，从单一的装备制造企业升级为集运营、管理、制造为一体的综合型电力企业，致力于打造成为全球领先的智慧能源开发与运营商。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

因公司于2016年末发行股份和现金方式购买浙江正泰新能源有限公司100%股权为同一控制下企业合并而增加子公司，根据会计准则的规定，本公司已按规定对比较数据进行了追溯调整。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入234.17亿元，比上年同期增长16.13%；净利润29.96亿元，同比增长14.44%，归属于母公司所有者的净利润28.40亿元，同比增长29.98%；经营性现金流净额为25.68亿元。

截至2017年年底，公司总资产为441.55亿元，同比增长24.89%，所有者权益为205.70亿元，同比增长46.36%。

2017年，世界形势错综复杂、国内经济稳中有进，在董事会的正确领导下，公司经营班子与全体员工共同紧密围绕年初制定的各项目标任务，抢抓机遇，攻坚克难，锐意创新，取得了显著的经营业绩。

公司通过“全国文明单位”复评，名列中国企业500强、民营企业500强和中国上市公司市值500强，被授予“全国产品和服务质量诚信示范企业”“省级制造业与互联网融合发展示范企业”。正泰新能源荣膺第六届中国财经峰会“2017杰出品牌形象奖”，光伏检测中心获国家CNAS实验室认可资质。正泰电器技术研究院作为首批省级重点企业研究院和省重大科技专项通过验收。正泰电工获“2017中国房地产供应商技术创新能力品牌TOP5”。

1.统筹规划，强化合作，助推跨越发展

公司开展 “十三五”战略规划制修订；编制公司三年发展战略综合报告；加强宏观经济环境分析和政策、相关产业等专题研究。

开展新加坡日光电气等国外项目和贵州恒昊并购、中能锂业增资等国内项目的投资并购。

2.瞄准科技前沿，拓展精品开发，实现原创成果突破

公司坚持自主创新，完善技术研发体系。全年新产品开发完成115项，其中储能EMS电能管理系统国内领先，为正泰储能业务推进打下基础；居民网荷互动智能断路器在传统断路器功能上新增有功电能等电参量量测功能，并可实现远程控制及通讯等功能，技术国内领先。

报告期内，公司响应国家2025智能制造的号召，积极推进产业升级，已经实施了工控及终端制造中心自动化改造，下一步公司将持续转型推进智能制造产业领域的全面升级，并致力于成为整个智能制造系统的核心提供商。

公司重视知识产权保护，报告期内专利申请611件，专利授权521件。持续推进新技术、新工艺的引进、推广和应用，开展研发试验平台建设，完成智能试验室建设前期准备工作，生产效率持续提高。

3.市场引领促变革，因时因地施新策，推进国内外营销新增长

公司强化营销政策策划和对各销售办事处的督导，提升整体渠道核心竞争力。加强二级分销网络建设、弱势区域提升和中小经销商关怀，按照“规划渠道布局、明确区域范围、落实客户归属、实施指标还原”等步骤，致力于渠道网络重构。

报告期内，公司实施渠道再造，从传统的分销渠道到具有技术服务和客户整体解决方案、工程施工服务等综合服务能力的提升。公司全力拓展行业客户，建设渠道生态，提出全价值链营销模式理念。

以客户为导向，以行业为抓手，深耕细分行业，关注客户需求，根据客户需求整合、调整业务。在关注传统分销业务基础上，关注行业战略大客户、工控自动化行业、机械配套设备制造行业（OEM），流程与过程自动化行业（如电厂、集中供热、轨交、水处理、石油石化等）

跟随国家政府号召，沿海上“一带一路”国家，结合政府战略举措，积极跟进电力设施及配套设备的业务落地，实现海外销售收入持续增长。根据不同国家特性，实行差异化策略提升整体经营能力。成功实现佛山威立雅、上海威立雅等项目落地。在泰国成功举办公司第七届国际营销大会，全球超过200名客户共同参与，共同见证昆仑产品海外首发上市。埃及区域工厂顺利开业。

诺雅克全力聚焦高端行业市场，继续扩大品牌在HVAC暖通空调行业占有率，成功攻克多个业界知名OEM客户；工程项目行业在新的市场领域取得突破。

公司推进O2O业务规划，由基于工业电器传统单一的线下营销，转型为线上线下结合的整合营销。

从以往更多关注B2B领域到既更加关注B2B也关注B2C业务，实现电器产品的全市场覆盖。公司智能楼宇及智能家居产品有效结合众筹、新品发布会、文化主题推广等形式，线上线下联动销售。2017年双十一，正泰电商全网销售突破亿元大关，天猫官方旗舰店单店连续4年蝉联电子电工行业冠军。

依托新华自动化产业公司逐步做大做强更完整地开发工控自动化产业的产品系列，创新业务模式，积极拓展新市场新领域新客户，成为巴基斯坦萨希瓦尔2×660MW燃煤电站项目供应商。

报告期内，正泰新能源完成户用光伏用户安装超4万户，领跑国内户用光伏行业，通过承办全国户用光伏应用经验交流会，举办正泰百镇万村“新能源示范镇”创新交流会及“正泰光伏学院”揭幕典礼和正泰户用光伏全国经销商推广大会等，进一步提升品牌影响力。加强居民屋顶业务的市场拓展，在浙江省内已招募60家代理企业，省外开发安徽、河南、山东、江苏等市场共22家代理企业，工商业分布式方面实现余量上网模式装机超500MW，行业领先，为售电则改革大背景下的“隔墙售电”奠定坚实基础。国内销售成功中标能建、中冶南方、湖北农谷等项目；海外销售实现澳洲、亚太、中东、美国、印度等市场重大突破。

4.提升制造管理技能，大力推进数字化制造，实施提质降本可继增效

公司围绕高品质、低成本、短交期满足用户需求的核心责任，制定“十三五”数字化制造规划，制定了“十三五”供应价值链发展规划，持续以工信部《基于物联网与能效管理的用户端电器设备数字化车间的研制与应用项目》为切入点,大力推进数字化制造，取得阶段性成果。四条交流接触器数字化生产线投运，小型断路器数字化生产线进入调试阶段；组织能效管理系统、物流自动化项目、仓库管理（WMS）系统、制造执行（MES）系统、供应商管理（SRM）系统等信息化系统方案支撑设备调试。积极推进两化融合管理体系的保持和持续改进，取得国家正式版标准发布后第一批两化融合管理体系评定证书。

加强生产和采购管理，开源节流，降本增效。2017年，生产采购合计降本11,200万元。

正泰新能源以降本增效为主线，全面统筹晶硅制造。深入挖掘设备的生产潜力，优化供应链管理体系等一揽子策略的实施，通过更换瓶颈设备、改进瓶颈设备程序、提升设备运行节拍及工艺部门的优化工艺参数等方式，整体产能进一步提升，实现电池产线单多晶兼容，背钝化产能覆盖比例超过90%。

公司持续推进“质量素质、对标对比、可靠性、满意度”四大提升工程，夯实质量管理基础；深化“质量差异化、质量预警、过程质量控制、三级质量改进”四大管控机制建设，全面提升系统管控能力；强化质量风险管控，有效落实质量责任制度；实施重点产品监管，推动关键产品质量提升；建设正泰质量学院，强化队伍建设与能力提升；深化质量系统改革，统筹质量发展规划，构建以质量为核心的经营管理模式，全面提高了公司质量管理水平，各项主要质量指标再上新台阶。

公司借助集团财务公司成立的契机，盘活票据池，提高资金使用率，强化资金管理和信用监督；加大成本费用监督和管控；加强财务分析和预算管理；做好税务管理与财税政策研筹；完善核算管理和资产监督。

公司强化法律风险防范，完成44项重点商务项目，起草及评审法律文件，提示法律风险并提供法律解决方案。

5.激活人力资源，打造凝聚力工程，增强发展后劲

公司创新人力资源管理模式，优化人才引进模式，注重引进人才素质，引进各类非一线人才586人（包括中高端人才135人）。修订《绩效管理》制度，加快绩效管理体系建设，强化绩效支持与帮扶；持续完善薪酬激励机制，推进落实各级股权激励方案。积极开展培训体系建设，实施多元化培训，人均14.57学时；着力推进“五橫五纵”训练营与人才梯队建设；大力推进员工职业发展通道建设，开展IE等14个职类任职资格标准制定与267人专业等级评定、聘任及薪酬对接工作；持续完善与落实干部管理。

党群工作以生产经营为中心，坚持人文关怀。学习宣传贯彻党的十九大精神，开展多项专题学习教育活动，助推企业健康发展。扎实开展“五结合”学习型班组活动，全年开展班组学习、技能比武、岗位练兵等80多次。开展“我爱我，让心灵洒满阳光”心理知识竞赛和“正能量·泰幸福”心理剧比赛；开展丰富多彩的文化娱乐活动，陶冶员工情操，企业的向心力和凝聚力不断增强。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

4.1.本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

4.2.本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入3,731,209.84元，营业外支出10,624,726.59元，调增资产处置收益-6,893,516.75元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将浙江正泰新能源开发有限公司、浙江正泰太阳能科技有限公司、浙江正泰仪器仪表有限责任公司、浙江正泰建筑电器有限公司等子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

董事长：南存辉

董事会批准报送日期：2017-4-19

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-013

浙江正泰电器股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十七次会议于2018年4月19日在上海召开。会议应到董事6人，实到董事6人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由董事长南存辉先生主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、 审议通过《关于公司2017年度总裁工作报告的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年总裁工作报告的议案》，同意《公司2017年度总裁工作报告》相关内容。

二、 审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，同意《公司2017年度董事会工作报告》相关内容，并提交公司2017年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，同意《公司2017年度财务决算报告》相关内容，并提交公司2017年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意公司2017年度利润分配预案，并提交公司2017年度股东大会审议。公司2017年度利润分配预案如下：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年公司实现母公司净利润1,576,590,964.33元，年初留存的未分配利润3,195,648,030.44元，计提盈余公积157,659,096.43元。根据公司2016年度股东大会审议通过2016年度利润分配方案，2017年6月21日向全体股东每10股分配现金股利3元（含税），共计派发现金640,340,862.30元（含税）；截至2017年12月31日，公司可供股东分配的利润为3,974,239,036.04元。

公司拟以本次利润分配的股权登记日总股数为基数，向全体股东每10股分配现金股利7元（含税），剩余未分配利润结转下次分配。

五、 审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》，同意公司2017年年度报告及摘要相关内容，并提交公司2017年度股东大会审议。

详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《2017年年度报告及摘要》。

六、 审议通过《关于公司2018年度第一季度报告的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度第一季度报告的议案》，同意公司2018年第一季度报告相关内容。

详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《2018年度第一季度报告》。

七、 审议通过《关于公司2018年度日常关联交易情况预测的议案》

会议以4票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况预测的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议。关联董事南存辉、朱信敏回避了本议案的表决。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于2018年日常关联交易预测公告》。

八、 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务与内部控制审计机构，并提交公司2017年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于内部控制评价报告的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》，同意《正泰电器2017年内部控制评价报告》相关内容。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器2017年内部控制评价报告》。

十、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意根据公司发展需要修改章程相应条款，并提交公司2017年度股东大会审议。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于修改〈公司章程〉的公告》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》全文。

十一、 审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，同意聘任陆川先生为公司副总裁，分管新能源业务；聘任林贻明先生为公司副总裁兼财务总监，分管公司财务工作。上述任期至本届董事会届满。

陆川先生、林贻明先生简历如下：

陆川，男，1981年出生，博士学历，持中国法律职业资格证，美国纽约州律师资格。2005年进入正泰后曾先后任正泰电气股份有限公司法务部副总经理、正泰集团股份有限公司投资管理部副总经理、浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁/董事会秘书等职务，现任浙江正泰新能源有限公司总裁。

林贻明, 男, 1977年出生, 研究生学历, 注册会计师, 曾任杜邦纤维（中国）有限公司财务主管，赛默飞世尔科技（中国）有限公司财务经理, 韩华新能源有限公司财务总监，2011年加入正泰先后任浙江正泰太阳能科技有限公司副总裁，上海诺雅克电气有限公司副总经理等职务，现任浙江正泰新能源开发有限公司副总裁兼财务总监。

十二、 审议通过《关于公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，同意公司《2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》相关内容。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十三、 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意变更部分募投项目，将暂未使用的募集资金177,349.79万元投资于国内光伏电站项目与国内居民分布式项目。变更后项目投资总额合计421,343.67万元，其中拟使用募集资177,349.79万元，其余所需资金由公司自筹解决，该事项需提交公司2017年度股东大会审议。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

十四、 审议通过《关于坏账核销的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于坏账核销的议案》，同意对土耳其经销商CHINT ELEKTRIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI的1,669,965.09欧元坏账进行清理并予以核销。

CHINT ELEKTRIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI因经营不善无法按期支付与公司往来的账款1,669,965.09欧元，为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，基于会计谨慎性原则，公司对该笔坏账进行清理并予以核销。本次核销的坏账共计1,669,965.09欧元，拟核销坏账已按会计准则有关规定计提了1,669,965.09欧元的坏账准备。

十五、 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。由于作为公司股票限制性股票激励计划激励对象的吴海良、马琛、白文轩、张佳四人离职，已不具备《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象资格，公司决定回购并注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计188,600股。

公司董事王国荣因属公司本次限制性股票激励对象，回避了本议案表决。根据公司2016年年度股东大会决议授权，本次部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销无需提交公司股东大会审议。

十六、 审议通过《关于向交通银行股份有限公司申请综合授信的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向交通银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司申请最高余额不超过折合人民币（大写）壹拾亿元的银行授信，用于为本公司及旗下子公司在交通银行股份有限公司形成的最高余额不超过折合人民币（大写） 壹拾亿元的债务提供票据池质押担保。本公司及旗下子公司通过本公司及子公司质押票据形成池融资额度共享池内额度，在额度内办理本外币流动资金贷款、开立银行承兑汇票或交通银行认可的其他授信业务。

董事会授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起贰年。

十七、 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司申请最高余额不超过折合人民币（大写）叁拾亿元的银行授信，用于为本公司及旗下子公司在中国工商银行股份有限公司形成的最高余额不超过折合人民币（大写）叁拾亿元的债务提供票据池质押担保。本公司及旗下子公司通过质押票据共享池融资额度，在额度内办理承兑汇票、短期贷款等业务。

董事会授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起贰年。

十八、 审议通过《关于向浙商银行股份有限公司申请综合授信的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意公司向浙商银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币捌亿元整，授信内容包括但不限于总额不超过人民币8亿元至臻贷借款业务、其他本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。

董事会授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起贰年。

十九、 审议通过《关于公司2017年度社会责任报告的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度社会责任报告的议案》，同意《正泰电器2017年度社会责任报告》相关内容。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器2017年度社会责任报告》。

二十、 审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，同意于2018年5月28在杭州正泰太阳能公司会议室召开公司2017年度股东大会。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器2017年年度股东大会通知》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2018年4月21日

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-014

浙江正泰电器股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（“公司”）第七届监事会第十四次会议于2018年4月19日在上海召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议。

二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会对公司董事会编制的2017年年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2017年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

监事会对公司董事会编制的2018年第一季度报告审核意见如下：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2018年1-3月份的经营管理和财务状况；在第一季度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

四、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况预测的议案》。

监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

五、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部控制评价报告的议案》。

监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2017年12月31日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

六、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，同意公司《2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》相关内容。

七、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，监事会认为：公司本次变更部分募投项目，有利于公司对现有资源的整合，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则，也符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

八、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于坏账核销事项的议案》

公司监事会认为：公司董事会根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，基于会计谨慎性原则，对公司部分坏账1,669,965.09欧元进行核销，真实反映了公司财务状况，此次核销坏账已按会计准则有关规定计提了1,669,965.09欧元相应的坏账准备。此次核销符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次坏账核销事项。

九、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定和《公司章程》有关规定，核查《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》的有关条款，由于作为公司股票限制性股票激励计划激励对象的吴海良、马琛、白文轩、张佳四人离职，已不具备《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象资格，同意董事会回购并注销上述离职激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计188,600股。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2018年4月21日

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-015

浙江正泰电器股份有限公司

关于2018年日常关联交易预测公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、 该事项尚需提交股东大会审议；

2、 相关关联交易事项属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，按照公司 2018年度经营计划，对公司 2018年度日常关联交易情况预测报告如下：

一、 日常关联交易概述：

1、 2017年关联交易执行情况：

2017年4月21日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易情况预测的议案》。根据公司2017年年初的工作计划及当时的实际情况，对公司2017年度日常关联交易情况进行了预测，详细内容可参见公司对外披露的《关于2017年日常关联交易预测公告》，编号：临2017-016，网址：www.sse.com.cn。

截至2017年报告期末，公司日常关联交易预测与实际发生金额如下：

■

报告期内本公司及子公司在温州民商银行存款，共计取利息78,982,980.04元，截至2017年12月31日，本公司在该银行的存款余额为2,816,639,792.91元。

截至2017年12月31日，公司实际发生的日常关联交易总金额为358,130.89万元，没有超过全年预测额度，公司对日常关联交易的信息披露均符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

2、 2018年日常关联交易基本情况预测：

2018年4月19日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况预测的议案》。根据公司2018年度的经营计划，对2018年度的日常关联交易基本情况预测如下：

■

注：根据本公司与温州民商银行预计发生的业务合作及未来业务增长趋势等情况，2018年度，本公司与温州民商银行之间预计发生的日常关联交易业务，仍然属于温州民商银行的日常银行业务。具体业务内容包括：存款和贷款，其中存款为本公司在温州民商银行开立银行账户，将本公司货币资金以银行存款方式存于该行，同时获取存款利息；贷款为本公司在温州民商银行开立银行账户，以贷款方式借出银行货币资金，同时支付贷款利息。鉴于与温州民商银行股份有限公司关联交易内容的业务性质，上述额度可循环使用。

本公司与温州民商银行之间的持续性日常关联交易，均按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行。在适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知有规定时，采用其规定的固定价格或费率；如不存在固定价格或费率，则采用独立交易双方在相同类型交易中通常采用的市价或费率。如涉及订立协议，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适用行业惯例，按照合规、公平原则协商订立，定价以不低于对非关联方同类交易的条件进行。

二、 关联方介绍和关联关系

1、 关联方基本情况

（1） 正泰电气股份有限公司

成立时间：2004年1月2日

注册资本：85,000万元

注册地址：上海市松江区思贤路3555号

主营业务：电气机械及器材、自动化设备的设计、制造、安装、销售、科研及维修，技术咨询服务，建筑业，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）的研发、销售；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机系统集成；自动化系统的研发和销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：正泰集团股份有限公司持股83.21%，陈成剑等103名自然人股东持16.79%。

（2） 正泰集团成套设备制造有限公司

成立时间：1998年12月29日

注册资本：10,000万元

注册地址：温州经济技术开发区温州大道650号

主营业务：一般经营项目：高低压开关柜、电缆桥架、工程配套安装。高压电器元件、电力变压器、电力电子设备、自动化控制设备的制造销售。

股权结构：正泰电气股份有限公司持有99%的股份，正泰集团股份有限公司持有1%的股份。

（3） 浙江正泰电缆有限公司

成立时间：2001年8月7日

注册资本：20,000万元

注册地址：嘉兴市大桥（南湖工业区内）

主营业务：一般经营项目：电线、电缆的制造、加工、销售；从事各类商品和技术的进出口业务。

股权情况：正泰电气股份有限公司持有62.18%的股份，浙江南湖投资有限公司持有6%的股份，其他自然人持有31.82%的股份。

（4） 乐清市正鑫金属件有限公司

公司名称：乐清市正鑫金属件有限公司

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2009年4月15日

公司住所：浙江省乐清市北白象镇磐西村

企业类型：有限责任公司

经营范围：低压电器零部件电镀加工;五金电器、冲压件加工、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司控股股东正泰集团全资子公司乐清市瑞纳吉电器有限公司全资控股。

（5） 温州民商银行股份有限公司

公司名称：温州民商银行股份有限公司

注册资本：200,000万元人民币

成立日期：2017年3月23日

公司住所：浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖大厦一至三层

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：许可经营项目：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发现金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

温州民商银行是我国金融业民营银行试点政策实施以来浙江省第一家、全国第三家获准开业的民营银行。温州民商银行未来将针对温州经济特色、扎根温州市场，充分发挥自身优势，积极向小微企业客户提供优质金融服务。

正泰集团持有本公司46.58%的股份，为本公司控股股东。正泰集团作为温州民商银行的主发起人，持股比例为29%，为该行第一大股东。根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，本公司与温州民商银行构成关联关系。因此，本公司与温州民商银行之间的日常交易构成关联交易。

2、 履约能力分析

本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

3、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销协议。

三、 关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为本公司与关联方（温州民商银行除外）之间的持续性、经常性关联交易，本公司和交易方（温州民商银行除外）形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方（温州民商银行除外）之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

温州民商银行作为浙江省第一家获准开业的民营银行，开业之初势必充分发挥自身优势，扎根温州市场，积极向企业客户提供优质金融服务。本公司作为成长于浙江温州地区的民营企业，在企业发展过程中也与多家银行展开金融领域的业务合作。本公司与温州民商银行之间的持续性日常关联交易的额度安排遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

四、 公司独立董事、监事会意见

公司独立董事就2018年日常关联交易事项进行了审核，认为：上述关联交易程序合法有效，关联董事回避了该项关联交易的表决；该交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

公司监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

五、 备查文件

1、 独立董事关于公司2018年度日常关联交易预测事项的独立意见；

2、 公司监事会关于2018年日常关联交易预测事项的意见。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2018年4月21日

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-016

浙江正泰电器股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月19日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）作如下修订：

■

本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2018年4月21日

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2018-017

浙江正泰电器股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●原项目名称：

原项目为国内地面式光伏电站项目、国外地面光伏电站项目及国内分布式光伏电站项目

●新项目名称及投资总金额:

新项目为国内地面式光伏电站项目、国内分布式光伏电站项目及国内居民分布式项目。新项目总投资金额421,343.67万元，其中拟使用变更募集资金投入的金额177,349.79万元。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江正泰电器股份有限公司向正泰集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3031号）核准，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”或“公司”）以非公开发行股票的方式发行不超过264,242,424股普通股股票，每股发行价格为17.58元/股，募集资金总额4,359,999,995.58元，扣除发行有关费用31,348,009.10元后，实际募集资金净额为4,328,651,986.48元,已全部划转至公司指定的募集资金专项存储账户。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2017]27号）验证确认。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规要求，公司与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）分别与各存储银行签署三方监管协议，对募集资金建立专户存储制度，严格专户、专账管理。

（二）募集资金投资项目情况

截至2018年3月31日，公司本次募集配套资金投资项目和募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：截至2018年3月31日，本次募集资金另已产生的利息收入9,614.57万元。；募集资金投资总额暂未考虑承销费等发行费用。

（三）拟变更项目名称及所涉及的金额

上市公司募集配套资金436,000.00万元，本次变更前，已累计投入募集资金金额为205,005.94万元，未使用的募集资金额为230,994.06万元。其中，本次需要变更募集资金用途的资金额为177,349.79万元，其中募集资金169,911.40万元，募集资金产生的利息收入7,438.39万元。具体情况如下：

单位：万元

■

（四）新项目名称与拟投入金额

本次募集资金投资项目变更后，公司拟投资于国内光伏电站项目与国内居民分布式项目。该等项目合计投资金额为421,343.67万元，拟使用募集资金额为177,349.79万元，项目其余所需资金由公司自筹解决。拟变更后募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

■

(下转642版）

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人南存辉、主管会计工作负责人王国荣及会计机构负责人（会计主管人员）林贻明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年12月31日，公司子公司新能源开发与浙江省水利水电投资集团有限公司（以下简称水利水电）签约，作价538,967,600元向其出售新能源开发持有的甘肃、宁夏地区9个光伏电站项目公司各51%股权。截至本财务报告签署日，各项目公司已办妥工商变更登记手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 浙江正泰电器股份有限公司

法定代表人 南存辉

日期 2018年4月21日

2018年第一季度报告

公司代码：601877 公司简称：正泰电器