山西三维集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告

证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2018-021

山西三维集团股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）依照重组方案，正在将其所持有的与胶粘剂系列、苯精制系列及其他化工业务相关的资产、负债（以下简称“剩余化工资产”）与山西路桥建设集团有限公司持有的山西路桥集团榆和高速公路有限公司100%股权（以下简称“拟注入高速公路资产”）等值部分进行置换。资产置换的差额部分由公司向路桥集团以现金方式支付。公司已于2018年2月2日、2018年2月22日、2018年3月9日、2018年3月23日及2018年4月9日在指定媒体披露了《关于重大资产重组进展公告》。

截至本公告日，公司及有关各方正依照重组方案，对拟注入高速公路资产及剩余化工资产置换工作进行进一步讨论与论证，本次置出化工资产的审计、评估的基础工作已基本完成，相关审计、评估报告正在出具过程中。同时，中介机构对置入高速资产的审计、评估的基础工作已基本完成，并已提供预审、预估结果。

考虑到审计报告的时效性及尽职调查工作的整体推进情况，相关中介机构已将2017年12月31日定为加期审计基准日，开展对置出化工资产及置入高速资产的加期审计工作。加期审计工作正在有序开展。

公司已于2018年3月31日将本公司所拥有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产、负债（以下简称“标的资产”）按基准日2017年7月31日经审计的账面价值划转至山西三维化工有限公司，具体情况详见于2018年4月4日在指定信息媒体披露的《关于向全资子公司山西三维化工有限公司划转资产的进展公告》（公告编号：临2018-013）。

于2018年4月17日晚，央视财经频道《经济半小时》栏目以《污染大户身边的“黑保护”》为题报道了本公司环保问题，有关媒体进行了编辑转载。公司管理层高度重视，第一时间启动了应急处置预案，并于2018年4月18日、2018年4月20日发布《关于央视财经频道〈经济半小时〉栏目报道公司环保问题的提示性公告》（公告编号：临2018-018号）、《关于央视财经频道〈经济半小时〉栏目报道公司环保问题的进展公告》（公告编号：临2018-019号）。

目前，相关事项正在核查之中，本公司将就后续情况及时披露。公司正在推进重大资产重组工作，同时正在评估上述环保事件对本次重大资产重组工作的影响。

重大风险提示

1、本次重组的交易各方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关主管部门的批准、备案及同意等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次重组的标的公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司最终是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定及监管政策，最终需以监管部门认定为准。因此，本次重大资产重组存在因不符合监管政策及相关规定而被终止的风险。

3、针对公司环保问题，政府相关部门已启动相应程序，目前山西省环保厅、山西证监局等部门已到公司开展现场核查工作。公司正在评估上述环保事件对本次重大资产重组工作的影响，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

重大资产重组进展期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次相关事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20日