中新科技集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-012

中新科技集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年4月10日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2018年4月20日以现场表决方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《公司2017年年度报告》及其摘要。

具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2017年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2017年度决算报告及2018年度预算报告》。

2017年度，公司实现营业收入66.55亿元，比上年41.88亿元增加24.67亿元，增幅58.90%；实现利润总额17,319.61万元，同比上年的13,866.91万元增长24.90%；实现归属于上市公司股东的净利润14,604.50万元，同比上年的11761.84万元增长24.17%。

2018年度预计实现营业收入100.00亿元，比上年的66.55亿元，增加33.45亿元，增长50.26%，主要考虑公司在手订单及国内外市场继续拓展等因素；预计实现营业利润29,400万元，比上年度的17,594万元，增加11,806万元，增幅67.10%；预计实现归属于上市公司股东的净利润25,200万元，比上年度的14,590万元，增加10,610万元，增幅72.72%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，以上经营指标可能会受到市场状况、国内外经济形势、汇率变动等多种不可控因素影响，存在不确定性，请投资者特别注意风险。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度公司合并范围归属于上市公司股东的净利润为146,045,024.11元。公司拟定2017年度利润分配预案为：以2017年度利润分配方案实施股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金15,007,500元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。

公司2017年度拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为10.28%，现金分红水平较低的主要原因是目前公司处于产销规模快速扩张的关键时期，公司有较大的资金需求。公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营，有利于降低公司财务成本和提升盈利能力。

公司2017年度利润分配预案综合考虑了目前的所处发展阶段和未来发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于公司持续、稳定、健康发展。

独立董事对2017年度利润分配预案和现金分红水平合理性发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

经确认，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度为公司提供财务报告审计服务费用为85万元（不含差旅费），为公司提供内部控制审计服务费用为15万元（不含差旅费）。

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。该事项得到了董事会审计委员会和独立董事的事前认可，同意提交董事会审议。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事、监事年度薪酬尚需提交2017年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2018年度授信额度及融资的议案》。

根据公司2018年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向银行申请最高不超过人民币40亿元的综合融资授信额度，融资授信额度最终以银行实际审批的金额为准。

本次申请综合融资授信额度较2017年的30亿元有所增长，根据公司2018年度经营计划，公司及控股子公司产销规模预计会有较大幅度增长，需要新的融资授信额度支持业务快速发展。

在上述最高综合融资授信额度内，自2018年6月1日至2019年5月31日内签署的银行业务融资和抵押、质押相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以自有资产抵押、质押办理银行借款，银行最高额抵押、质押债权的期限最长不超过三年，该最高额债权限额以抵押物、质押物的评估价值为准；具体融资金额将视生产经营的实际资金需求而定，超过该额度范围的授信及融资，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施；授权公司董事长或总经理代表公司签署前述相关法律文件。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司为全资子公司提供担保公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

十二、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

十三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》。

具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司前次募集资金使用情况公告》和《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2018年5月14日在公司总部会议室召开2017年年度股东大会。具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

会议还听取了公司独立董事2017年度述职报告及董事会审计委员会2017年度履职情况报告，具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事2017年度述职报告》和《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十一日

证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-013

中新科技集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年4月10日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2018年4月20日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2017年年度报告》及其摘要。

监事会审核认为：公司董事会编制和审核《公司2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2017年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2017年年度决算报告及2018年度预算报告》。

2017年度，公司实现营业收入66.55亿元，比上年41.88亿元增加24.67亿元，增幅58.90%；实现利润总额17,319.61万元，同比上年的13,866.91万元增长24.90%；实现归属于上市公司股东的净利润14,604.50万元，同比上年的11761.84万元增长24.17%。

2018年度预计实现营业收入100.00亿元，比上年的66.55亿元，增加33.45亿元，增长50.26%，主要考虑公司在手订单及国内外市场继续拓展等因素；预计实现营业利润29,400万元，比上年度的17,594万元，增加11,806万元，增幅67.10%；预计实现归属于上市公司股东的净利润25,200万元，比上年度的14,590万元，增加10,610万元，增幅72.72%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，以上经营指标可能会受到市场状况、国内外经济形势、汇率变动等多种不可控因素影响，存在不确定性，请投资者特别注意风险。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2017年年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度公司合并范围归属于上市公司股东的净利润为146,045,024.11元。公司拟定2017年度利润分配预案为：以2017年度利润分配方案实施股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金15,007,500元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。

公司2017年度拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为10.28%，现金分红水平较低的主要原因是目前公司处于产销规模快速扩张的关键时期，公司有较大的资金需求。公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营，有利于降低公司财务成本和提升盈利能力。

公司2017年度利润分配预案综合考虑了目前的所处发展阶段和未来发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

经确认，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度为公司提供财务报告审计服务费用为85万元（不含差旅费），为公司提供内部控制审计服务费用为15万元（不含差旅费）。

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于募集资金2017年年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》。

具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司前次募集资金使用情况公告》和《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十一日

证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-014

中新科技集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定和要求，现将中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1363号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,010万股，发行价为每股人民币10.52元，共计募集资金52,705.20万元，坐扣承销和保荐费用2,600万元后的募集资金为50,105.20万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,620.92万元后，公司本次募集资金净额为48,484.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕520号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金10,465.20万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为134.76万元；2017年度实际使用募集资金29,524.74万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为178.66万元；累计已使用募集资金39,989.94万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为313.42万元（含购买银行理财产品的投资收益139.52万元）。

截至2017年12月31日，募集资金余额为8,807.76万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中新科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2016年1月5日分别与中国工商银行台州分行、广发银行台州分行、中国光大银行台州支行签订了《募集资金三方监管协议》以及与上海浦发银行椒江支行及全资子公司中新工程技术研究院有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.技术研究院建设项目不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将显著增强技术研发与应用的实力，加快先进技术成果的产业化，提升公司核心竞争力，提高产品售价，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。

2.偿还银行贷款项目亦不直接产生效益，但可缓解公司财务压力，降低资产负债率，增强抗风险能力，进而提高公司经营效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十一日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：中新科技集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

■

[注]：募集资金到位后，公司未及时用于偿还银行贷款，存放一段时间后产生了3.42万的净利息收入，公司偿还贷款时相应一并转出偿还其他贷款。

证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-015

中新科技集团股份有限公司

为全资子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人为中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中新国际电子有限公司（以下简称“中新国际电子”）。

●本次担保金额为人民币8亿元，截止2018年4月17日公司已实际为中新国际电子提供的担保余额为21,453,712.00元。

●本次担保没有反担保。

●对外担保逾期的累计数量为0元。

一、担保情况概述

为满足全资子公司中新国际电子有限公司（以下简称“中新国际电子”）日常生产经营和业务发展的资金需求，中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新科技集团”）拟为中新国际电子提供最高额度不超过人民币8亿元的融资担保，担保期限为自2018年6月1日至2019年5月31日。在融资担保额度之内，授权董事长或总经理签署协议。

2018年4月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中新国际电子有限公司

住所：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号

法定代表人：江珍慧

注册资本：伍仟万元整

经营范围：计算机、通信和其他电子设备，电子器械和器材，仪器、仪表的研发、制造、销售；各类技术推广应用；软件和信息技术服务；利用互联网销售法律法规允许的商品；商务服务；社会经济咨询；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中新国际电子为公司全资子公司，截止2017年12月31日，经审计的中新国际电子资产总额为323,213,419.85元，净资产为20,374,368.99元，2017年度实现营业收入463,626,194.76元，实现净利润-16,930,948.06元。

三、董事会意见

中新国际电子公司是中新科技集团的主要成员企业，是中新科技集团创新发展笔记本电脑、平板电脑、智能通讯产品的主要载体。创立以来，中新国际电子不断加大技改投入、增添先进设备，引进创新人才、持续加强创新能力建设，独立设计和研发的创新产品市场认可度、美誉度越来越高，影响力越来越大。随着产品市场的进一步扩大和设计产能的进一步释放，中新国际电子对母公司的贡献亦将持续提升。

根据中新科技集团对中新国际电子制定的2018年度经营规划并结合在手订单情况，2018年度中新国际电子的主营业务收入预计将实现较快增长，需要公司提供必要的融资支持。中新科技集团为中新国际电子提供担保是为了满足其日常生产经营和业务发展的资金需求，有利于提高融资效率、降低融资成本，符合公司整体发展战略；本次担保对象为公司全资子公司，财务风险总体可控，符合公司和全体股东的利益。

独立董事发表了独立意见认为：我们审阅了《关于为全资子公司提供担保的议案》相关资料，中新国际电子公司是中新科技集团的主要成员企业。中新科技集团为全资子公司中新国际电子提供担保，可以满足日常生产经营的资金需求，有利于降低中新国际电子的融资成本，风险处于可控范围内；本次担保事项履行程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司为全资子公司中新国际电子有限公司提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额为800,000,000元（不包含本次担保，下同），公司对控股子公司提供的担保总额为800,000,000元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的53.46%和53.46%，公司逾期担保累计数量为0元。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十一日

证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-016

中新科技集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对2017年末各类资产进行了全面清查及减值测试，拟对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备总额为65,096,960.60元。现将具体情况公告如下：

一、2017年度计提资产减值准备具体情况

1．计提应收账款减值准备47,684,271.42元。

其中，2017年度无单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款；2017年度，新增两笔单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款，其中安徽中讯通电子科技有限公司因处于破产阶段，扣除期后已收到的资产保全拍卖款后，余款预计无法收回，本期计提3,142,379.00元，计提比例75.14%；SPEED TECHNOLOGY CO LTD因处于破产阶段，扣除中信保已受理的赔款后，余款预计无法收回，本期计提558,190.57元，计提比例50.84%。

2．计提存货跌价准备16,339,099.20元。

3．计提其他应收款减值准备1,073,589.98元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备6,509.70万元，使公司2017年度利润总额减少6,509.70万元。本次计提资产减值准备是基于谨慎原则，符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，公允地反映了公司资产状况和整体经营情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

三、董事会对本次计提资产减值准备的意见

董事会认为：本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等有关法律法规的规定和要求，有利于公允反映公司资产状况和整体经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

四、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等有关法律法规要求，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会对本次计提资产减值准备的审核意见

2018年4月20日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十一日

证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-017

中新科技集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1363号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,010万股，发行价为每股人民币10.52元，共计募集资金52,705.20万元，坐扣承销和保荐费用2,600万元后的募集资金为50,105.20万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,620.92万元后，公司本次募集资金净额为48,484.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕520号）。

截至2017年12月31日，本公司累计已使用募集资金39,989.94万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为313.42万元（含购买银行理财产品的投资收益139.52万元），募集资金余额为8,807.76万元。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

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二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1. 年产400万台平板电视扩产项目

截至2017年12月31日，该募投项目的实际投资总额比承诺投资总额少5,836.86万元，原因系项目所属地椒江区政府一江两岸统一规划，公司厂房设计要求需符合区政府对该区域整体规划要求，故在前期对工程设计、规划许可等程序上投入时间较多，相应施工时间较少，投入进度不及预期。

2.技术研究院建设项目

截至2017年12月31日，该募投项目的实际投资总额比承诺投资总额少2,660.90万元，原因系公司未能按预期招聘到合适的技术人员，因而研发项目开展较少，项目的投资金额较少。

3.偿还银行贷款项目

截至2017年12月31日，该募投项目的实际投资总额比承诺投资总额多3.42万元，原因系募集资金产生的利息收入一并投入本项目。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

1.使用闲置募集资金补充流动资金和购买理财产品事项说明

（1）使用闲置募集资金补充流动资金

根据2016年3月2日召开的第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司获准使用人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用人民币1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已于2017年1月5日将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专户账户。

根据公司2017年1月6日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司获准使用闲置募集资金人民币1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用人民币1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已于2017年12月25日、2017年12月27日及2017年12月29日将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专户账户。

（2）使用闲置募集资金购买理财产品

根据 2017年1 月6 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司获准在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，对最高额度不超过人民币 1.2亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。

公司已于上述规定期限到期前收回所购买的理财产品并转入募集资金专户账户。

2.未使用完毕的前次募集资金原因及剩余资金的使用计划和安排

截至2017年12月31日，未使用完毕的前次募集资金金额为88,077,623.13元，占前次募集资金净额的比例为18.17%，均存放于募集资金专户。公司将根据投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续投入至募集资金投资项目。

根据公司2018年3月29日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司获准将节余募集资金人民币4,296.06万元（包含理财收益139.52万元和银行存款利息扣除手续费的净额174.81万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.技术研究院建设项目不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将显著增强技术研发与应用的实力，加快先进技术成果的产业化，提升公司核心竞争力，提高产品售价，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。

2.偿还银行贷款项目亦不直接产生效益，但可缓解公司财务压力，降低资产负债率，增强抗风险能力，进而提高公司经营效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十一日

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表；

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2017年12月31日

编制单位：中新科技集团股份有限公司 单位：人民币万元

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附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2017年12月31日

编制单位：中新科技集团股份有限公司 单位：人民币万元

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[注]：系募投项目达产后当年承诺该募投项目新增的净利润金额。

证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-018

中新科技集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理制度，加强公司党建工作，维护公司中小股东的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《上市公司股东大会规则》等有关规定，结合公司实际情况，现对原《公司章程》进行修订。

公司于2018年4月20日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，董事会同意就相关事项修订《公司章程》。修订后的《公司章程》在股东大会审议通过后，将授权公司管理层就修订《公司章程》事项办理工商变更登记。

本次修订的具体内容如下：

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除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。本次章程修订尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十一日

证券代码：603996证券简称：中新科技 公告编号：2018-019

中新科技集团股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月14日14 点 00分

召开地点：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技五楼第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月14日

至2018年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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会议还将听取《公司2017年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年4月20日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见 2018年4月21日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和后续披露的2017年年度股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：第5、11项议案.

3、 对中小投资者单独计票的议案：第1至11项全部议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2018年5月11日（星期五）9:00-11:30，13:00-16:00。

（二）登记地点：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技五楼证券部。

（三）登记办法：

1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记；如法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应另出示本人身份证原件和复印件办理登记。

2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和复印件办理登记；如个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示授权委托书原件、本人身份证原件和复印件办理登记。

3、股东可采用传真、电子邮件或信函方式的方式登记参与现场会议；如以传真、电子邮件或信函方式登记，请务必在其上注明“中新科技2017年年度股东大会”字样并留有效联系方式。

4、选择网络投票的股东，可通过上海证券交易所系统（交易系统投票平台或互联网投票平台）直接参与股东大会投票。

5、参会股东及股东代表可提前电话联系证券部了解详情，证券部咨询电话：0576-88322505。

六、 其他事项

本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

2018年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件：公司第三届董事会第五次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

中新科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月14日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-020

中新科技集团股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日接到控股股东中新产业集团有限公司（以下简称“中新产业集团”）关于所持公司部分股份进行质押的通知，具体情况公告如下：

一、股份质押的具体情况

中新产业集团将其持有的公司有限售条件流通股9,000,000股（占公司总股本的3.00%）质押给中国工商银行股份有限公司台州分行，期限为叁年,作为对2016年6月27日办理的25,000,000股股份质押的补充质押（详见公司于2016年6月29日披露的《公司关于控股股东部分股份质押及实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》[临2016-030]）。中新产业集团共持有公司股份153,562,500股，占公司总股本的51.16%。本次质押后，中新产业集团累计质押股份数量为92,450,000股，占其所持有公司股份的60.20%，占公司总股本的30.80%。

二、控股股东的质押情况

1.股份质押目的：本次股份质押为中新产业集团对2016年6月27日办理的25,000,000股股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。

2.资金偿还能力及相关安排：中新产业集团资信状况良好,具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。

3.可能引发的风险及应对措施：本次质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，中新产业集团将采取补充质押、提前还款等措施应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十一日