福建圣农发展股份有限公司

(上接73版)

为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司顺利开展生产经营活动，公司及公司下属子公司——福建欧圣农牧发展有限公司（以下简称“欧圣农牧”）、福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“浦城圣农”）、欧圣实业（福建）有限公司（以下简称“欧圣实业”）、福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）预计2018年将与福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）及其下属子公司福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣新能源股份有限公司（以下简称“圣新能源”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）、福建丰圣农业有限公司（以下简称“丰圣农业”）以及其他关联方—光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“圣农假日酒店”）、美其乐餐厅、福建省美其乐餐饮有限公司（以下简称“美其乐餐饮”）、福建乐美隆餐饮有限公司（以下简称“乐美隆餐饮”）、福建赤炸风云餐饮管理有限公司（以下简称“赤炸风云”）、福建海圣饲料有限公司（以下简称“海圣饲料”）、浦城县海圣饲料有限公司（以下简称“浦城海圣”）、福建恒冰物流有限公司（以下简称“恒冰物流”）、福建承天药业有限公司（以下简称“承天药业”）、光泽县华圣物业管理有限公司（以下简称“华圣物业”）等发生关联交易，交易总额为不超过93,670万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。

公司于2018年4月20日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的议案》，关联董事傅光明、傅芬芳、傅细明均进行了回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果表决通过。

该议案尚需通过公司股东大会表决，福建圣农控股集团有限公司、傅芬芳、傅长玉、傅细明、傅向明等关联股东将进行回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

■

■

二、关联人介绍和关联关系

1、圣农集团

（1）基本情况：圣农集团的注册资本为10,000万元，注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为实业投资。

（2）与本公司关联关系：截止至2017年12月31日圣农集团现持有本公司股份566,619,594股，占本公司现有股份总额1,239,480,517股的45.71%，为本公司的控股股东。

（3）履约能力分析：

截止2017年12月31日，圣农集团（母公司）总资产为157,249.09万元，净资产为44,163.45 万元，营业收入为686.96万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

2、兴瑞液化气

（1）基本情况：兴瑞液化气的注册资本为180万元。注册地址为光泽县崇仁乡茶窠；法定代表人为肖丽华。主营业务为：液化石油气销售，液化气灶具销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2017年12月31日，兴瑞液化气总资产为1,222.29万元，净资产为271.11万元，营业收入为1,053.73万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

3、日圣食品

（1）基本情况：日圣食品的注册资本为5,000万元，注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：调味品（液体、固态）；食用动物油脂（鸡油）产品的生产、销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2017年12月31日，日圣食品总资产为5,258.59万元，净资产为3,541.24万元，营业收入为1,753.9万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

4、圣农假日酒店

（1）基本情况：圣农假日酒店的注册资本为600万元，注册地址为福建省光泽县东关316国道边；法定代表人为傅长玉。主营业务为：客房、中餐服务。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2017年12月31日，圣农假日酒店总资产为5,555.14万元，净资产为2,512.64万元，营业收入为1,897.70万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

5、美其乐餐厅

（1）基本情况：美其乐餐厅是傅芬芳女士投资设立的连锁西式快餐店的合称，主要经营西式快餐服务。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2017年12月31日，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

6、美其乐餐饮

（1）基本情况：美其乐餐饮的注册资本为500万元。注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：经营管理下属直营餐饮，中小型餐馆、餐饮品牌推广、餐饮营销策划、咨询，仓储、物流配送、研发、商品批发及零售。主食、炸鸡、冷热饮。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

7、海圣饲料

（1）基本情况：海圣饲料的注册资本为8,000万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡内脏粉、水解羽毛粉、鸡肉粉的生产与销售。

（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

（3）履约能力分析：

截止2017年12月31日，海圣饲料总资产为6,304.36万元，净资产为4,175.05万元，营业收入为15,011.58万元（未经审计）。根据其经营状况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

8、浦城海圣

（1）基本情况：海圣饲料的注册资本为4,000万元。注册地址为福建省浦城县万安乡万安村；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡肉粉、鸡内脏粉、水解羽毛粉的生产与销售。

（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

（3）履约能力分析：

截止2017年12月31日，浦城海圣总资产为4,475.06万元，净资产为3,981.11万元，营业收入为5,199.00万元（未经审计）。根据其经营状况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

9、圣新能源

（1）基本情况：圣新能源的注册资本为10,000万元，注册地址为浦城县千里马横山路12号（农机总站三楼）；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：生物质发电、供热；灰渣综合利用。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2017年12月31日，圣新能源总资产为22,789.39万元，净资产为14,005.12万元，营业收入为9,402.85万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

10、赤炸风云

（1）基本情况：赤炸风云的注册资本为1,000万元，注册地址为福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场14层02室；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：餐饮管理。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2017年12月31日，赤炸风云总资产为333.62万元，净资产为140.60万元，营业收入为527.29万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

11、恒冰物流

（1）基本情况：恒冰物流的注册资本为5,000万元，注册地址为光泽县王家际地块4#幢3号楼7、8、11号；法定代表人为傅露芳。主营业务为：普通货运；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜设备）。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2017年12月31日，恒冰物流总资产为14,730万元，净资产为9，823万元，营业收入为26,269万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

12、丰圣农业

（1）基本情况：丰圣农业的注册资本为4,803万元，注册地址为福建省光泽县金岭工业园B区；法定代表人为傅露芳。主营业务为：农业信息咨询，农业科技，农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询技术转让，瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植加工、销售、运输及冷藏。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2017年12月31日，丰圣农业总资产为9,274.71万元，净资产为3,891.24万元，营业收入为579.87万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

13、承天药业

（1）基本情况：承天药业的注册资本为3,305万元，注册地址为邵武市水北镇龙斗；法定代表人为傅驿钦。主营业务为：中药制品。

（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

14、华圣物业

（1）基本情况：华圣物业的注册资本为50万元，注册地址为光泽县圣农假日酒店；法定代表人为傅长玉。主营业务为：物业管理。

（2）与本公司关联关系：与公司同一实际控制人。

（3）履约能力分析：

截止2017年12月31日，华圣物业总资产为448.58万元，净资产为441.84万元，营业收入为110.49万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

15、圣民公交

（1）基本情况：圣民公交的的注册资本为300万元，注册地址为福建省光泽县十里铺猪母垄；法定代表人为傅长云。主营业务为：公共汽车客运服务。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述的的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

（二）关联交易框架协议签署情况

1、圣农集团鸡粪销售协议

合同主要内容：公司与圣农集团于2017年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣农集团及其下属子公司，供圣农集团及其下属子公司作生产原料使用，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

2、圣农集团租赁协议

合同主要内容：公司与圣农集团于2017年12月签署，圣农集团将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

3、圣民公交运输服务协议

合同主要内容：公司与圣民公交于2017年12月签署，圣民公交为公司及下属子公司提供接送员工上下班的运输服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

4、美其乐餐厅服务协议

合同主要内容：公司与美其乐餐厅于2017年12月签署，美其乐餐厅向公司及下属子公司提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期2018年1月1日至2018年12月31日止。

5、美其乐餐饮服务协议

合同主要内容：公司与美其乐餐饮于2017年12月签署，美其乐餐饮向公司及下属子公司提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期2018年1月1日至2018年12月31日止。

6、圣新能源鸡粪销售协议

合同主要内容：公司与圣新能源于2017年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣新能源，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

7、圣新能源供热服务协议

合同主要内容：公司与圣新能源于2017年12月签署，圣新能源为公司及下属子公司提供供热服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

8、圣新能源生物质硬料处理协议

合同主要内容：公司与圣新能源于2017年12月签署，圣新能源为公司及下属子公司提供生物质硬料处理服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

9、日圣食品销售协议

合同主要内容：公司与日圣食品于2017年12月签署，日圣食品向公司及下属子公司采购冻鸡肉、废鸡油等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2018年1月1日至2018年12月31日止。

10、日圣食品采购协议

合同主要内容：公司与日圣食品于2017年12月签署，公司及下属子公司向日圣食品采购鸡汤、鸡油等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2018年1月1日至2018年12月31日止。

11、日圣食品蒸汽服务协议

合同主要内容：公司与日圣食品于2017年12月签署，公司及下属子公司为日圣食品提供蒸汽服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2018年1月1日至2018年12月31日止。

12、日圣食品用水服务协议

合同主要内容：公司与日圣食品于2017年12月签署，公司及下属子公司为日圣食品提供用水服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2018年1月1日至2018年12月31日止。

13、赤炸风云鸡肉销售协议

合同主要内容：公司与赤炸风云于2017年12月签署，赤炸风云向公司及下属子公司采购冻鸡肉，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2018年1月1日至2018年12月31日止。

14、赤炸风云销售协议

合同主要内容：公司与赤炸风云于2017年12月签署，公司及下属子公司向赤炸风云供应熟食产品，双方同意熟食产品的价格参考公司及下属子公司对外销售熟食产品的统一售价结算。有效期2018年1月1日至2018年12月31日止。

15、海圣饲料长期购销协议

合同主要内容为：公司与海圣饲料于2017年12月签署，海圣饲料向公司及下属子公司采购鸡副及边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

16、浦城海圣长期购销合同

合同主要内容为：公司与浦城海圣于2017年12月签署，浦城海圣向公司及下属子公司采购其生产的鸡副及边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

17、海圣饲料租赁协议

合同主要内容：公司与海圣饲料于2017年12月签署，公司将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房及部分设备租赁给海圣饲料使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

18、假日酒店服务协议

合同主要内容：公司与假日酒店于2017年12月签署，假日酒店为公司及下属子公司提供餐饮（如食品、酒水饮料等）、住宿、娱乐等服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

19、兴瑞液化气租赁协议

合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2017年12月签署，兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使用，参考市场价格确定租赁价格。有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

20、恒冰物流运输服务协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于2017年12月签署，恒冰物流及其下属公司为公司及下属子公司提供运输服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从2018年1月1日至2018年12月31日止。

21、丰圣农业采购协议

合同主要内容：公司与丰圣农业于2017年12月签署，公司及下属子公司向丰圣农业采购果蔬，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期2018年1月1日至2018年12月31日止。

22、承天药业采购协议

合同主要内容：公司与丰圣农业于2017年12月签署，公司及下属子公司向承天药业采购中草药，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期2018年1月1日至2018年12月31日止。

23、浦城海圣污水处理服务协议

合同主要内容：浦城圣农与浦城海圣于2017年12月签署，浦城为浦城海圣处理生产过程中的污水，参考当地市场价格，协商确定服务价格。有效期从2018年1月1日至2018年12月31日止。

24、恒冰物流车辆租赁协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于2017年12月签署，公司将车辆租赁给恒冰物流使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从2018年1月1日至2018年12月31日止。

25、华圣物业服务协议

合同主要内容：公司与假日酒店于2017年12月签署，假日酒店为公司及下属子公司提供物业服务、代缴水电费等服务，参考市场价格以及实际代缴情况确定服务价格。有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

26、兴瑞液化气采购协议

合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2017年12月签署，公司及下属子公司向兴瑞液化气采购液化气，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期2018年1月1日至2018年12月31日止。

27、假日酒店销售协议

合同主要内容：公司与假日酒店于2017年12月签署，公司及下属子公司向假日酒店供应熟食产品，双方同意熟食产品的价格参考公司及下属子公司对外销售熟食产品的统一售价结算。有效期2018年1月1日至2019年12月31日止。

28、美其乐餐厅销售协议

合同主要内容：公司与美其乐餐厅于2017年12月签署，公司及下属子公司向美其乐餐厅供应熟食产品，双方同意熟食产品的价格参考公司及下属子公司对外销售熟食产品的统一售价结算。有效期2018年1月1日至2019年12月31日止。

29、美其乐餐饮销售协议

合同主要内容：公司与美其乐餐饮于2017年12月签署，公司及下属子公司向美其乐餐饮供应熟食产品，双方同意熟食产品的价格参考公司及下属子公司对外销售熟食产品的统一售价结算。有效期2018年1月1日至2019年12月31日止。

30、美其乐餐饮租赁协议

合同主要内容：圣农食品与美其乐餐饮于2017年12月签署，圣农食品将坐落冷藏库及部分货位租赁给美其乐餐饮使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从2018年1月1日至2018年12月31日止。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于公司业务发展及生产经营需要发生的，有助于公司主营业务的持续良性发展，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续进行。公司及下属子公司与关联方交易时，交易双方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事意见

公司独立董事于2018年4月20日对关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易事项发表独立意见：公司2018年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。本次关联交易议案审议时，关联董事遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效。同意公司2018年度日常关联交易预计的相关事项并同意将该项议案提交公司2017年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2、《福建圣农发展股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十三日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-016

福建圣农发展股份有限公司

关于举办2017年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告于2018年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为方便广大投资者进一步了解公司2017年度报告和经营情况，公司将于2018年4月26日（星期四）下午15:00至17:00在全景网举行2017年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景·路演天下（http://rs.p5w.net）”参与本次年度报告网上业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长傅光明先生，副总经理兼董事会秘书陈剑华先生，财务总监林奇清先生，独立董事陈守德先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十三日