大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告

证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—048

大连晨鑫网络科技股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项（以下简称“本次重组”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年3月29日（星期四）开市起停牌，并于2018年3月29日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-039），于2018年4月9日、2018年4月16日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-041、2018-045）。

截至本公告披露之日，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进重组尽职调查和方案的论证工作。

公司于2018年4月13日发布《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2018—043，以下简称“《问询函回复》”），就深圳证券交易所问询函所关注的问题做出回复。截至目前，公司尚未收到刘晓庆辞去董事职务的函件。

如《问询函回复》所述，公司将继续与刘晓庆及其家属积极联系沟通，结合本次重组进展和客观需要，在保障上市公司和投资者整体利益并兼顾刘晓庆作为公司股东享有的合法权利基础上，在本次重组相关交易方案提交董事会审议(如适用)前，由上市公司根据《中华人民共和国公司法》第三十七条第一款、第四十六条、第九十九条、第一百零八条第四款以及《大连晨鑫网络科技股份有限公司章程》第4.11条、第5.13条、第5.21条等规定，经代表公司1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会等主体提议，适时召开董事会会议，依法免去刘晓庆的董事职务，并将该等事项提交股东大会审议(该空缺的董事席位由刘晓庆或其关联股东另行提名符合资格的候选人)，以确保董事会成员的组成不违反《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第三项的相关规定。

鉴于本次重组尚存重大不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次本次重组的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。因本次重组尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日