湖北瀛通通讯线材股份有限公司

2018-04-23 来源：上海证券报

（上接43版）

3、中信证券股份有限公司将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

综上，保荐机构同意上述公司延长募集资金投资项目建设周期的事项。。

七、备查文件

1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

2、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

3、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

4、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于延长募投项目建设周期的核查意见》。

特此公告。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯公告编号：2018-030

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）于2018年4月20日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高的保本型理财产品，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]372号文）核准，公司于2017年4月13日首次公开发行普通股（A股）3,068万股，本次发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值1元，每股发行价格人民币17.25元，募集资金总额人民币52,923.00万元，募集资金净额为 45,063.56 万元，发行费用总额7,859.44万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 4 月 10 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2017]3-28 号《验资报告》。

二、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

三、投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。

五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况

公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

六、独立董事意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

八、保荐机构的核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司查阅了瀛通通讯拟使用闲置募集资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：瀛通通讯使用闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司2017年年度股东大会审议，履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

因此，保荐机构中信证券股份有限公司同意瀛通通讯使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件

1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

2、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

3、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

4、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见》。

特此公告。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：002861证券简称：瀛通通讯公告编号：2018-031

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

关于使用闲置自有资金用于现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次使用闲置自有资金用于现金管理的情况

1、基本情况

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过8,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

2、审批程序

公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。同时授权公司董事长黄晖先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

二、投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

一致同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。投资期限为自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

五、监事会意见

监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、《湖北瀛通线材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

2、《湖北瀛通线材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

3、《湖北瀛通线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯公告编号：2018-032

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

关于对东莞市开来电子有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步落实发展规划，公司以自有资金向全资子公司东莞市开来电子有限公司（以下简称“开来电子”）进行增资，增资金额为5,000万元，增资后的注册资金为6,118万元，增资完成后开来电子仍为公司全资子公司。

2、2018年4月20日，公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对东莞市开来电子有限公司增资的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资尚需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、公司名称：东莞市开来电子有限公司

2、注册地址：东莞市东部工业园常平园区第二小区（沙湖口）工业干道36号（厂房一）

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）。

4、法定代表人：左贵明。

5、注册资本：1,118万元

6、股权结构：公司持有其100%的股权。

7、经营范围：研发、生产、销售：耳机及线材、电脑周边设备连接终端；影视及音频设备；线圈；电子产品自动化设备；精密电子产品模具；精密注塑件、五金制品；电子产品、通讯产品、家电产品及配件；智能穿戴产品、电子消费品；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、主要财务数据：

单位：万元

■

9、增资方式：公司拟以自有资金增资，增资完成后公司仍持有开来电子100%的股权。

三、增资的目的、存在风险和对公司的影响

1、本次对全资子公司的增资主要目的是为了进一步落实发展规划，符合公司的整体发展战略。

2、本次增资后，开来电子仍为公司的全资子公司，仍在公司的合并报表范围内，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

3、本次增资后，开来电子的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期效果仍存在一定的不确定性。

四、备查文件

1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯公告编号：2018-033

湖北瀛通通讯线材股份有限公司关于

对瀛通（印度）电子科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为进一步扩大海外业务，满足公司经营需要，湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）和湖北瀛新精密电子有限公司（以下简称“湖北瀛新”）作为瀛通（印度）电子科技有限公司（以下简称“印度瀛通”）的股东，拟以自有资金向对其进行增资，增资金额共为1500万元（其中，公司对其增资1050万元，湖北瀛新对其增资450万元），增资完成后印度瀛通的注册资本约为2500万元人民币（最终增资后的注册资本以人民币汇兑成卢比确定），其股权结构为：湖北瀛通通讯线材股份有限公司持股70%，湖北瀛新精密电子有限公司持股30%。增资完成后印度瀛通仍为公司控股子公司。

2、2018年4月20日，公司召开的第三届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对瀛通（印度）电子科技有限公司增资的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、公司名称：YINGTONG ELECTRONIC TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED，瀛通（印度）电子科技有限公司。

2、注册地址：印度北方邦诺伊达83区B70-73。

3、企业类型：外商合资。

4、执行董事：邱斌。

5、注册资本： 1亿卢比。

6、股权结构：湖北瀛通通讯线材股份有限公司持有70%的股权，湖北瀛新精密电子有限公司持有30%的股权。

7、经营范围：耳机线、数据线、通讯线材的生产与销售。

8、主要财务数据：

单位：万元

■

9、增资后的股权结构：公司持有印度瀛通70%的股权，湖北瀛新持有印度瀛通30%的股权。

三、增资的目的、存在风险和对公司的影响

1、本次对公司控股子公司的增资，主要目的是为了进一步落实公司发展规划，符合公司的整体发展战略。

2、本次增资后，印度瀛通仍为公司的控股子公司，仍在公司的合并报表范围内，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

3、本次增资后，印度瀛通的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期效果仍存在一定的不确定性。

四、备查文件

1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯公告编号：2018-035

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2018年4月10日以书面、电子邮件和电话方式发出。会议于 2018年4月20日上午9:00以现场表决的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际董事出席9名，会议由董事长黄晖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《公司2017年总经理工作报告》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

2、审议并通过《公司2017年董事会工作报告》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事孔英先生、谢峰先生、李晓东先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年度董事会工作报告》、《独立董事2017年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过《公司2017年财务决算方案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司2017年财务状况良好，公司经营业绩稳定，营业收入：72,168.84万元，营业利润：9,292.56万元，归属于母公司所有者的净利润：8,578.82万元，报告期末资产合计：118,812.48万元，负债合计：14,581.10万元，所有者权益合计：104,231.38万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《公司2017年财务决算方案》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润为85,788,219.04元，扣除提取盈余公积6,227,734.64元,加上年初未分配利润406,406,548.63元，扣除对2016年度实施的利润分配61,349,200.00元，截至2017年末，公司归属于母公司所有者的未分配利润为424,617,833.03元。

根据公司给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司2017年度利润分配预案为：拟以现有总股本122,698,400股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），合计分配36,809,520.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配；2017年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于2017年度利润分配预案的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

6、审议并通过《关于公司2017年度内部控制规则落实自查表》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《公司2017年度内部控制规则落实自查表》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。

7、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》。

8、审议并通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》。

9、审议并通过《公司〈2017年度报告全文及其摘要〉的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2017年度报告全文》，及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《公司2017年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议并通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事会关于第三届董事会第九次会议事前认可》和《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司2018年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

关于公司2018年非独立董事薪酬和独立董事津贴方案如下：

（1）非独立董事薪酬：在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；

（2）独立董事津贴：公司独立董事津贴为8万/年（税前）。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议并通过《关于公司2018年高管薪酬的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司2018年高管薪酬方案如下：

公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬管理制度领取基本年薪，根据其2018年年度KPI绩效考核结果领取绩效工资。

（1）总经理黄晖基本年薪54.12万元（4.51万元/月），绩效工资具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放；

（2）副总经理左贵明、邱武根据其担任具体管理职务，基本年薪29.04万元（2.42万元/月），绩效工资具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放；

（3）副总经理兼董事会秘书曾子路基本年薪33.12万元（2.76万元/月），绩效工资具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放；

（4）财务总监吴中家基本年薪33万元（2.75万元/月），绩效工资具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放。

13、审议并通过《关于收购瀛通（印度）电子科技有限公司30%股权的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

全资子公司湖北瀛新精密电子有限公司以瀛通（印度）电子科技有限公司注册资金为作价依据收购通城县扬海贸易有限公司30%的股权，人民币约300万元。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于收购瀛通（印度）电子科技有限公司30%股权的公告》。

14、审议并通过《关于公司2018年开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

为有效防范公司及其子公司进出口业务中汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需的情况下，公司及其子公司将开展金额不超过5000万人民币换算等值的美元的外汇套期保值业务，不进行投机和套利为目的的交易，鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，为提高工作效率，及时办理相关业务，公司董事会授权公司董事长黄晖先生审核并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于公司2018年开展外汇套期保值业务的公告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于公司2018年开展外汇套期保值业务的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议并通过《关于延长募投项目建设周期的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月10日全部到位，为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况，拟提议将以下募投项目的建设期延长：

■

本次延期未改变募投项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于延长募投项目建设周期的公告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司关于延长募投项目建设周期的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常营运资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高的保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权公司董事长黄晖先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议并通过《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常营运资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过8,000万元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权公司董事长黄晖先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用闲置自有资金用于现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

18、审议并通过《关于对东莞市开来电子有限公司进行增资的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

为进一步扩大业务，满足生产需要，公司拟使用自有资金对全资子公司东莞市开来电子有限公司（以下简称“东莞开来”）增资5000万元，增资完成后东莞开来的注册资本将变更为6118万元。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于对东莞市开来电子有限公司进行增资的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

19、审议并通过《关于对瀛通（印度）电子科技有限公司进行增资的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

为进一步扩大海外业务，满足公司经营需要，湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）和湖北瀛新精密电子有限公司作为瀛通（印度）电子科技有限公司（以下简称“印度瀛通”）的股东，拟使用其自有资金对印度瀛通增资1500万元人民币，增资完成后印度瀛通的注册资本约为2500万元人民币（最终增资后的注册资本以人民币汇兑成卢比确定），其股权结构为：湖北瀛通通讯线材股份有限公司持股70%，湖北瀛新精密电子有限公司持股30%。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于对瀛通（印度）电子科技有限公司进行增资的公告》。

20、审议并通过《2018 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告的内容与格式特别规定》的要求及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年第一季度报告》正文及全文。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2018年第一季度报告全文》，及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《公司2018年第一季度报告正文》。

21、审议《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

同意公司于2018年5月14日下午13:30在湖北瀛通电子有限公司会议室召开公司2017年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于召开二○一七年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

2、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

董事会

2018年4月20日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯公告编号：2018-036

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2018年4月10日以书面、电子邮件和电话方式发出。会议于 2018年4月20日下午15：00以现场表决的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席苏吉生先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《公司2017年监事会工作报告》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《公司2017年财务决算方案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《公司2017年财务决算方案》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年度内部控制自我评价报告》。

5、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》。

6、审议并通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

7、审议并通过《公司〈2017年度报告全文及其摘要〉的议案》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

本议案需提交股东大会审议。

8、审议并通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司2018年监事薪酬和津贴的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

关于公司2018年监事薪酬和津贴的方案：公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的监事，不在公司领取津贴。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议并通过《关于收购瀛通（印度）电子科技有限公司30%股权的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

11、审议并通过《关于公司2018年开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

监事会认为，公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有一定的必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于公司2018年开展外汇套期保值业务的公告》

本议案需提交股东大会审议。

12、审议并通过《关于延长募投项目建设周期的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

■

监事会认为，本次延长募投项目建设周期履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次延长募投项目建设周期，同意将本项议案提交公司2017年年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

因此，同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

本议案需公司股东大会审议通过。

14、审议并通过《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

本议案需公司股东大会审议通过。

15、审议并通过《关于对东莞市开来电子有限公司进行增资的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

本议案需公司股东大会审议通过。

16、审议并通过《关于对瀛通（印度）电子科技有限公司进行增资的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

17、审议并通过《2018 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告的内容与格式特别规定》的要求及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年第一季度报告》全文及正文。

三、备查文件

1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

监事会

2018年4月20日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯公告编号：2018-037

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

关于召开二〇一七年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开2017年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月14日（星期一）下午13：30；

（2）网络投票时间：2018年5月13日-2018年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月14日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年5月9日（星期三）

7、会议出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2018年5月9日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员；

8、现场会议地点：湖北瀛通电子有限公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号）。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案

1. 审议《公司2017年董事会工作报告》；

2. 审议《公司2017年监事会工作报告》；

3. 审议《公司2017年财务决算方案》；

4. 审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

5. 审议《公司〈2017年度报告全文及其摘要〉的议案》；

6. 审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

7. 审议《关于公司2018年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》；

8. 审议《关于公司2018年监事薪酬和津贴的议案》；

9. 审议《关于公司2018年开展外汇套期保值业务的议案》；

10. 审议《关于延长募投项目建设周期的议案》；

11. 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》；

12. 审议《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》；

13. 审议《关于对东莞市开来电子有限公司进行增资的议案》；

公司独立董事将在2017年年度股东大会上述职。以上提案内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-035）和《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

（二）会议登记时间：2018年5月11日（星期五），登记时间上午9：00-12：00；下午14:00-17:00。

（三）登记地点：湖北省通城县经济开发区玉立大道555号。

（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

1. 会议联系电话：0715-4357999

2. 传真：0715-4357108

3. 联系人：曾子路、胡钪

本次会议会期间，食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）。

六、备查文件

1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

2、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告！

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362861”，投票简称为“瀛通投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

2017年年度股东大会授权委托书

兹授权先生/女士代表本人/本单位参加于2018年5月14日（星期一）下午13:30，在湖北瀛通电子有限公司会议室召开的湖北瀛通通讯线材股份有限公司2017年年度股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

■

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

是□ 否 □

委托人签名（或盖章）：受托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：身份证号码：

持有股数：有效期限：

股东代码：授权日期：

股份性质:

44版信息披露