浙江三维橡胶制品股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶继跃、主管会计工作负责人顾晨晖及会计机构负责人（会计主管人员）陈红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江三维橡胶制品股份有限公司
法定代表人 叶继跃
日期 2018年4月25日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-038
浙江三维橡胶制品股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知和文件于2018 年4月14日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2018年4月25日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。关联董事叶继跃先生对相关关联交易议案回避表决，关联董事陈晓宇先生和关联董事叶军先生系叶继跃先生的亲属均对相关关联交易议案回避表决。关联董事李健先生对相关关联交易议案回避表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2018年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
1、与浙江维泰橡胶有限公司的关联交易
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2、与青岛奥博森新材料科技有限公司的关联交易
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、与青岛中化新材料实验室检测技术有限公司的关联交易
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-040）。
三、备查文件
1、浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一八年四月二十六日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-039
浙江三维橡胶制品股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知和文件于2018年4月14日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2018年4月25日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张国钧召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于公司2018年第一季度报告议案》
监事会对公司2018年第一季度报告全文进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2018年第一季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二)、 审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
1、与浙江维泰橡胶有限公司的关联交易
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、与青岛奥博森新材料科技有限公司的关联交易
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、与青岛中化新材料实验室检测技术有限公司的关联交易
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
监事会
二零一八年四月二十六日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-040
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于公司2017年度日常关联交易执行情况
及2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
●日常关联交易影响：日常关联交易属于公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽公司采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2018年4月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶继跃先生对相关关联交易回避表决，关联董事陈晓宇先生和关联董事叶军先生系叶继跃先生的亲属均对相关关联交易回避表决，另外4名非关联董事一致同意，表决通过。关联董事李健先生对相关关联交易回避表决，另外6名非关联董事一致同意，表决通过。
公司2018年度预计发生的日常关联交易总额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事发表独立意见
该议案事前已得到独立董事认可，独董们对公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年日常关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司与关联方之间发生的日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联方形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益。
（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况
2017年度公司日常交易预计和实际发生情况具体如下：
单位：元
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注：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，公司2017 年预计向浙江维泰橡胶有限公司采购原材料丁苯橡胶，关联交易金额约为含税 5000 万元。
（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
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二、关联方介绍和关联关系
1、浙江维泰橡胶有限公司
类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股））
住所：三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城）
法定代表人：叶雪芬
注册资本：壹亿元整
成立日期：2011 年 10 月 18 日
营业期限：2011年10月18日至2021年10月17日
经营范围：合成橡胶（仅限申报许可证用）、橡胶制品(不含橡胶桶）制造；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：浙江维泰橡胶有限公司为本公司实际控制人之一叶继跃实施重大影响的企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。
截至2017年12月31日，浙江维泰橡胶有限公司总资产为1,448,683,539.37元；净资产为708,846,014.38元；2017年实现营业收入为923,696,672.51元，净利润为79,299,978.74元（以上数据未经审计）。
2、青岛奥博森新材料科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：青岛市李沧区重庆中路147号
法定代表人：张吉辉
注册资本：200万元
成立日期：2014年5月13日
经营范围：机电设备研发、安装、制造和销售；橡塑制品、橡胶助剂（不含危险品）的研发、制造和销售；液压设备及配件的研发、安装、制造、销售（不含特种设备，不得在此场所制造）；化工产品技术服务、技术咨询；批发、零售：化工产品及原料（不含危险品）、纺织原料（不含危险品）、针纺织品、检测设备及配件、五金机电（除九座及九座以下乘用车）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：青岛奥博森新材料科技有限公司为本公司独立董事李健任监事的企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。
截至2017年12月31日，青岛奥博森新材料科技有限公司总资产为2,001,326.42元；净资产为978,010.86元；2017年实现营业收入为4,343,792.65元，净利润为-68,150.9元（以上数据未经审计）。
3、青岛中化新材料实验室检测技术有限公司
类型：有限责任公司
住所：山东省青岛市市北区舞阳路51-2号1号楼（南楼）105室
法定代表人：李健
注册资本：500万元
成立日期：2012年12月4日
经营范围：化工材料与制品的质检测评价（不含认证）；化工材料、化工制品的技术研究、技术服务、技术转让；化工材料的检测技术咨询（以上不含化学危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：青岛中化新材料实验室检测技术有限公司为本公司独立董事李健实施重大影响的企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。
截至2017年12月31日，青岛中化新材料实验室检测技术有限公司总资产为5,475,098.73元；净资产为5,140,167.04元；2017年实现营业收入为2,394,896.92元，净利润为184,324.59元（以上数据未经审计）。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下协商确定。公司与关联方维泰橡胶之间的关联交易采购价格参考由卓创咨询上报道的中石化华东齐鲁当天1502价格优惠100元/吨；若中石化华东齐鲁1502当天没有价格，则参考中石化华东扬子1502的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方预计发生的关联交易属于正常经营业务并且是依照公允的市场价格交易，有利于拓宽公司采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一八年四月二十六日
公司代码：603033 公司简称：三维股份
2018年第一季度报告
