深圳市远望谷信息技术股份有限公司

（上接243版）

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）因正常开展经营活动需要，2017年度与河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”）、成都普什信息自动化有限公司（以下简称“成都普什”）、深圳市海恒智能技术有限公司（以下简称“海恒智能”）、深圳市远望谷文化科技有限公司（以下简称“文化科技”）和宁波市远望谷信息技术有限公司（以下简称“宁波远望谷”）发生销售产品、商品以及采购产品、接受服务等日常关联交易。

鉴于公司董事长陈光珠女士在成都普什担任董事职务；高级副总裁成世毅先生在思维列控担任董事职务；公司前董事吕宏先生（2016年7月28日离任，2017年7月27日前仍处于离任后的十二个月内）在海恒智能担任董事职务；截至2017年12月31日，毕泰卡文化科技（深圳）有限公司（以下简称“毕泰卡”）和毕泰卡的原部分股东为公司的关联方，因此毕泰卡的全资子公司文化科技及文化科技的全资子公司宁波远望谷为公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条、10.1.6条和公司《关联交易管理办法》等相关规定，上述五家公司为远望谷的关联法人。

2018年4月24日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，对《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并以6票同意、0票反对、0票弃权的结果表决通过，关联董事陈光珠女士对本议案回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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注：上表中金额均为含税金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：上表中金额均为含税金额。

说明：

1、关于2017年度公司与思维列控发生的关联交易低于预计金额的说明

2017年度公司与思维列控发生的关联交易低于预计金额的原因，主要是2017年第四季度，客户委托思维列控代为采购远望谷的产品减少。

2、关于2017年度公司与海恒智能发生的关联交易低于预计金额的说明

2017年因市场需求变化，海恒智能对公司RFID图书管理相关产品的需求减少，向远望谷采购金额随之下降。

3、关于2017年度公司与成都普什发生的关联交易低于预计金额的说明

2017年度公司与成都普什发生的关联交易低于预计金额主要原因是订单推迟。

4、关于2017年度公司与宁波远望谷发生的关联交易低于预计金额的说明

2017年度公司与宁波远望谷发生的关联交易低于预计金额主要原因是部分销售订单时间延后以及部分产品缺货影响交期。

5、关于2017年度公司与文化科技发生的关联交易与预计金额存在差异的说明

2017年度公司与文化科技发生的关联交易与预计金额存在差异相对较小，主要是客户对RFID图书设备等产品需求量略有增加。

二、关联方介绍和关联关系

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三、关联交易主要内容

公司预计2018年度与思维列控、成都普什发生的关联交易，相关交易双方本着互惠互利、诚实信用的原则，按照日常经营实际需要进行业务往来，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场情况协商确定交易价格，具体销售产品类型、数量、价格、结算方式、回款期限等在具体业务发生时，交易双方签署相关协议进行约定。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与思维列控、成都普什之间的业务均为正常商业往来，交易公允、合法，对公司的生产经营没有不利影响，不构成对公司股东利益的损害，也不影响公司独立运营。公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司第五届董事会第二十八次会议召开前，公司董事会已向独立董事提供了关于公司2018年度日常关联交易预计事项的有关材料并进行说明，已征得独立董事的书面认可。

独立董事对公司2018年度拟发生的日常关联交易发表独立意见如下：

报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，未损害公司和中小股东的利益。

公司2018年度预计发生的日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事陈光珠女士进行了回避表决，表决程序合法有效。

六、监事会意见

经认真审核，监事会认为：2017年度已发生和2018年度拟发生的日常关联交易，均为公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价格根据市场条件合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十八次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2018-041

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于续聘2018年审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2018年审计机构的议案》。现将该事项的基本情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）作为公司2017年度审计机构，在2017年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司2017年度财务报告的审计工作，并对公司2017年度内部控制评价报告、关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，出具了审计报告或专项审核说明。董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计工作表示满意。

综上所述，公司董事会同意继续聘请众华所为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，并自公司2017年年度股东大会审议通过之日起生效。

二、独立董事意见

经了解众华所的基本情况及其执业历史，并结合董事会审计委员会对该会计师事务所在公司2017年度财务审计工作和内控审计工作的总结评价，独立董事认为：众华所在审计工作中恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够深入理解公司经营状况，较好地完成了公司委托的各项工作。该事务所具备为上市公司实施财务审计工作和内控审计工作相关资质条件和执业能力。公司聘任其为2018年审计机构的决策程序合法有效，同意董事会做出的上述决议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十八次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002161 证券简称：远望谷公告编码：2018-043

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于聘任证券事务代表的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》，拟聘任方晓涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

证券事务代表的简历及联系方式如下：

一、证券事务代表的简历

方晓涛，男，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于广东同益电器有限公司、海洋王照明科技股份有限公司。

方晓涛先生与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经查询，方晓涛先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

二、证券事务代表的联系方式

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋B座3楼

邮编：518057

电子邮箱：stock@invengo.cn

联系电话：0755-26711735

传真：0755-26711693

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002161 证券简称：远望谷公告编码：2018-044

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于注销部分已授予的股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）于2018年4月24日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，现将详情公告如下：

一、公司股票期权激励计划实施情况

1、2016年9月30日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2016年度股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了独立意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

2、2016年10月20日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年度股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2016年度股票期权激励计划实施考核办法的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年度股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

3、2016年10月28日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，公司监事会、独立董事对激励对象获授权益的条件是否成就发表了明确意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

4、2016年12月7日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2016年股票期权激励计划首次授予的登记工作，期权简称：远望JLC2，期权代码：037727。

5、2017年5月26日，公司召开第五届董事会第十六次（临时）会议和第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划并注销部分股票期权的议案》，因1名激励对象离职，根据《2016年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”），公司将其已获授、尚未行权的股票期权进行注销；鉴于公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，根据《激励计划》，公司将首次授予部分股票期权的行权价格由13.18元/股调整为13.17元/股。独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。6、2017年6月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成对已授予、尚未行权的20万份股票期权的注销工作。2017年7月4日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成对首次授予部分期权行权价格的调整工作。

7、2017年10月20日，公司召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和第五届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，根据《激励计划》规定的预留部分股票期权的授予条件，公司以2017年10月20日为授予日，向13名激励对象授予165万份预留股票期权，预留部分股票期权的行权价格为13.17元/股，公司监事会、独立董事对激励对象获授权益的条件是否成就发表了明确意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

8、2017年10月25日，公司召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分2016年股权激励计划首次授予的股票期权的议案》，因2名激励对象不再是远望谷公司员工，与远望谷之间不存在劳动关系。根据《激励计划》，公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数量70万份予以注销。公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了独立意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

9、2017年10月30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成对已授予、尚未行权的70万份股票期权的注销工作。

10、2017年11月7日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成2016年股票期权激励计划预留股票期权授予的登记工作，期权简称：远望 JLC3，期权代码：037752。

11、2017年11月14日，公司召开第五届董事会第二十三次（临时）会议和第五届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权暨采取自主行权方式的议案》，董事会认为公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，本次行权方式采用自主行权模式。公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了独立意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

12、2018年1月29日，公司召开第五届董事会第二十五次（临时）会议和第五届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，鉴于3名激励对象因个人原因主动离职，根据《激励计划》的相关规定，公司将激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数量50万份予以注销。公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了独立意见，公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

13、2018年2月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成对已授予、尚未行权的50万份股票期权的注销工作。

二、本次股票期权注销的原因、依据和数量

截至本公告披露日，公司2016年股票期权激励计划已授予、尚未行权的股票期权数量共计700万份，其中首次授予部分的激励对象25人，已授予、尚未行权股票期权数量共计585万份，预留部分的激励对象10人，已授予、尚未行权股票期权数量共计115万份。

鉴于公司首次授予部分的2名激励对象因个人原因主动离职，根据《激励计划》的相关规定，激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。鉴于此，公司将对激励对象已获授、尚未行权的股票期权合计数量25万份予以注销。

公司后续将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理期权注销手续。办理完成后，公司2016年股票期权激励计划已授予、尚未行权的股票期权数量将由700万份调整为675万份，占公司总股本的0.91%，其中首次授予部分调整分配情况具体如下：

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三、本次股票期权注销的审议程序

2018年4月24日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，监事会发表了核查意见，独立董事发表了独立意见。

根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，本次注销部分股票期权事项无需提交股东大会审议。

四、本次股票期权注销对股权激励计划的影响

本次注销符合《上市公司股权激励管理办法（2016年）》（以下简称“《激励管理办法》”）、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《股权激励备忘录》”）和公司《激励计划》的有关规定。后续公司将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理2名激励对象已获授、尚未行权的股票期权注销手续，本次股票期权注销对其他激励对象行权没有影响。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司此次注销部分已授予的股票期权，符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》和公司《激励计划》中关于股票期权注销的有关规定，相关审批、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意公司按照《激励计划》及相关程序注销部分已授予、尚未行权的股票期权。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次注销2016年股票期权激励计划部分已授予股票期权的审批程序符合《激励管理办法》及《股权激励备忘录》和公司《激励计划》中关于股票期权注销的有关规定。本次注销2016年股票期权激励计划部分已授予、尚未行权的股票期权的注销行为合法、有效。

七、律师意见

律师认为：公司已就本次注销事项履行了必要的批准和决策程序；公司应当注销2名激励对象获授的合计25万份公司授予的股票期权，本次注销情况符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》和《激励计划》的规定，公司尚须就本次注销办理信息披露、登记和公告等相关程序。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十八次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十九会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

4、北京国枫律师事务所出具的《关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划之注销股票期权的法律意见书》（国枫律证字[2016]AN402-9号）。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002161 证券简称：远望谷公告编码：2018-045

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于拟减持公司持有的河南思维自动化

设备股份有限公司部分股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司持有思维列控2,135万股无限售流通股，占思维列控总股本的13.34%。

2、公司拟自本公告披露日起15个交易日后，并经公司股东大会审议通过后的6个月内，以集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式，减持不超过320万股思维列控股份（若此期间思维列控有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整），减持比例不超过思维列控总股本的2%。

3、公司本次减持部分所持有的思维列控股份，可获得一定金额的投资收益，有利于进一步提升公司整体资产运用效率，改善公司财务状况和业绩表现，并为公司主营业务的发展提供坚实支撑，有利于提升公司综合竞争力，实现股东利益最大化。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）持有河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”）2,135万股无限售流通股，占思维列控总股本的13.34%。

为进一步提升公司整体资产的运用效率、助推公司主营业务的发展，公司拟根据证券市场情况，择机出售不超过320万股思维列控股份（若此期间思维列控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则对减持数量进行相应调整），减持比例不超过思维列控总股本的2%。

一、公司持股情况

1、2011年8月，公司以自有资金11,198.60万元入股河南思维自动化设备有限公司（思维列控前身），持有20%股权。2015年12月思维列控首次公开发行股票后，公司持有思维列控A股普通股2,400万股，占思维列控总股本的15%。

2、2016 年12月26日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授权，公司于2016年12月30日通过大宗交易方式转让所持有的思维列控股票105万股。

3、2017年11月30日，公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》，根据股东大会的决议和授权，公司于2017年12月6日~2017年12月29日期间，通过集中竞价交易方式转让所持有思维列控股票160万股。

二、拟减持计划

1、减持原因：进一步提升公司整体资产运用效率，助推公司主营业务发展。

2、减持数量：预计本次减持数量不超过320万股（若此期间思维列控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则对减持数量进行相应调整），减持比例不超过思维列控总股本的2%，其中通过集中竞价交易方式减持的股份不超过思维列控总股本的1%。

3、减持期间：自本公告披露日起15个交易日后，并经公司股东大会审议通过后的6个月内。

4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式。

5、减持价格区间：视市场价格确定，但转让价格不低于思维列控最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。

三、本次减持对公司的影响

1、公司择机减持部分所持有的思维列控股份，可获得一定金额的投资收益，有利于进一步提升公司整体资产运用效率，改善公司财务状况和业绩表现，并为公司主营业务的发展提供坚实支撑，有利于提升公司综合竞争力，实现股东利益最大化。

2、本次减持将对公司利润产生积极影响，但最终投资收益金额受实施时市场环境影响，目前尚无法准确测算。

3、本次减持行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。公司的相关信息均以在上述媒体披露的公告为准。

5、公司将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定，根据减持后续进展情况，履行信息披露义务。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2018-046

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2018年5月17日（星期四）14:00在深圳市光明新区高新技术产业园同观路远望谷射频识别产业园会议室召开2017年年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。2018年4月24日召开的公司第五届董事会第二十八次会议决定召开公司2017年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2018年5月17日（星期四）14:00。

网络投票日期、时间：2018年5月16日至2018年5月17日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日9:30—11:30，13:00—15:00；

（2） 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2018年5月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点： 深圳市光明新区高新技术产业园同观路远望谷射频识别产业园会议室。

二、会议审议事项

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；

4、《关于2017年度财务决算报告的议案》；

5、《关于2017年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司非独立董事、监事2018年度薪酬计划的议案》；

7、《关于续聘2018年审计机构的议案》；

8、《关于拟减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案5、6、7属于 影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

上述提案已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过。详情请查阅与本通知同日披露的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》、《第五届监事会第十九次会议决议公告》及其他相关公告（刊载于巨潮资讯网）。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人出席的，须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记

自然人股东出席的，须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间

2018年5月14日~16日（8:30－11:45，13:00－17:00），异地股东可用信函或邮件方式登记。

4、登记地点

深圳市南山区高新技术产业园南区T2-B栋三层公司证券部。

5、注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。）

六、其他事项

1、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知

3、会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区高新科技园南区 T2-B 栋三层(518057)

联系人：马琳

电 话：0755-26711735

Email：stock@invengo.cn

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十八次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十九次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362161”，投票简称为“远望投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日15:00，结束时间为2018年5月17日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2017年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名： 委托人持股性质：

委托人证券账号： 持股数量： 股

委托人身份证号码：

（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

（受托人为法人的，请提供营业执照或统一社会信用代码号）：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2018-047

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于召开2017年年度报告说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月9日（星期三）下午15：00～17：00在全景网提供的网上平台举行2017年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的有：公司董事长陈光珠女士，独立董事王滨生先生，财务负责人马小英女士，董事会秘书马琳女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日