深圳科士达科技股份有限公司

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-039

2017年年度报告摘要

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人姚丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)陈锐亭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年1月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于广东科士达工业科技有限公司投资建设惠州工业园第二期项目的议案》，公司全资子公司广东科士达工业科技有限公司在位于广东省惠州市仲恺高新区35号小区投资建设惠州工业园第二期项目，项目建设投资概算为不超过人民币25,000万元，相关信息详见2018年1月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于广东科士达工业科技有限公司投资建设惠州工业园第二期项目的公告》；截至本报告披露日，广东科士达工业科技有限公司已取得由惠州市仲恺高新区陈江街道办事处颁发的建设工程规划许可证，相关信息详见2018年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于取得建设工程规划许可证的公告》。

2、报告期内，为完善海外营销网络及提升公司海外市场收入，公司下属子公司科士达（香港）有限公司使用自有资金100万卢比在印度设立全资子公司KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED.（中文名称：印度科士达科技股份有限公司）。相关内容详见2018年1月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于在印度设立全资孙公司的公告》。

3、公司于2018年3月2日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》，为进一步加大公司一体化解决方案的服务提供能力，公司使用自有资金10,000万元设立全资子公司深圳科士达集成有限公司，相关信息详见2018年3月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于设立全资子公司暨对外投资的公告》；截至本报告披露日，深圳科士达集成有限公司已完成工商登记注册。

4、公司于2018年3月8日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资议案》，为完善公司的战略布局，并进一步强化和提升公司主营业务的经营及生产能力，公司拟收购江西长新金阳光电源有限公司并在江西省宜春市宜丰县宜丰工业园区内投资建设储能系统绿色制造项目，相关信息详见2018年3月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于对外投资的公告》；截至本报告披露日，江西长新金阳光电源有限公司已完成相关工商变更手续，相关信息详见2018年4月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于江西长新金阳光电源有限公司工商变更完成的公告》。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-041

深圳科士达科技股份有限公司

第四届董事会第十七次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年4月20日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2018年4月25日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2018年第一季度报告》

公司全体董事、高级管理人员保证公司2018年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

《2018年第一季度报告正文》内容详见2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告全文》内容详见2018年4月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，对《公司章程》进行修改。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

该议案尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

《关于修改〈公司章程〉的公告》内容详见2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》内容详见2018年4月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2018年5月17日召开公司2018年度第二次临时股东大会。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》内容详见2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二○一八年四月二十六日

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-042

深圳科士达科技股份有限公司

第四届监事会第十一次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2018年4月20日以电话、电子邮件方式发出,会议于2018年4月25日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人, 公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2018年第一季度报告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

《2018年第一季度报告正文》内容详见2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告全文》内容详见2018年4月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司监事会

二○一八年四月二十六日

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-043

深圳科士达科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，为提高公司的数据中心一体化业务的市场竞争力，在结合公司实际经营需要的情况下，同意修改《公司章程》中的相应内容。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。具体修改内容如下：

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特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二○一八年四月二十六日

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-044

深圳科士达科技股份有限公司

关于召开2018年度第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议决议召开本次股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项业经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2018年5月17日（星期四）下午15:30。

（2）网络投票时间：2018年5月16日-2018年5月17日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第二次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第二次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第二次投票为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月10日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）股权登记日交易结束后时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，《第四届董事会第十七次会议决议公告》内容详见2018年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记时间：2018年5月11日（星期五）上午10：00—12：00，下午14：00—16：00。

2、登记地点：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2018年5月11日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：范涛、陶晶

联系电话：0755-86168479

传真：0755-21389007

通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼

邮编：518057

电子邮箱：taojing@kstar.com.cn

（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告！

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362518”，投票简称为“科士投票”

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置：

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注：对于逐项表决的议案，1.00 代表第一项议案。

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2018年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为深圳科士达科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有限公司2018年度第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

说明：

1、上述议案的投票方式：在每个议案表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（盖章）： 身份证号码或营业执照：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

有效期限： 自委托日期至本次股东大会结束。