合肥泰禾光电科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2018-018
合肥泰禾光电科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长许大红先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书黄慧丽女士出席了会议；副总经理许梦生先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司〈2017年年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于公司〈2017年度财务决算报告〉及〈2018年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第5项议案为特别决议议案，该项议案已获得出席现场和网络投票的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张学兵、姚启明、季晓源
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 北京市中伦律师事务所关于合肥泰禾光电科技股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书。
合肥泰禾光电科技股份有限公司
2018年4月27日
