江苏洋河酒厂股份有限公司

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2018-014

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,506,988,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利25.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

本公司从事的主要业务是白酒的生产与销售，白酒生产采用固态发酵方式，主要包括制曲、酿酒、勾储、包装等环节，白酒销售主要采用经销和零售两种模式，报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生变化。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。

本公司是全国大型白酒生产企业，是白酒行业唯一拥有洋河、双沟两大中国名酒，两个中华老字号，六枚中国驰名商标的企业。公司主导产品梦之蓝、洋河蓝色经典、双沟珍宝坊、洋河大曲、双沟大曲等绵柔型系列白酒，在全国享有较高的品牌知名度和美誉度。

报告期内，白酒行业在深度调整之后迎来新一轮增长期，白酒市场消费明显升级，高端、次高端白酒产品价量齐升；行业集中度明显加快，名酒企业发展强者恒强。根据已经披露的白酒行业定期报告，公司的营业收入和利润规模稳居白酒行业第三位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币亿元

■

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币亿元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，扎实开展各项工作，实现了企业持续健康发展。全年实现营业收入199.18亿元，同比增长15.92%，归属于上市公司股东的净利润66.27亿元，同比增长13.73%。

报告期内，公司主要工作及成绩包括以下六个方面：

一、聚焦极致执行，深耕渠道，以一往无前的奋斗姿态，推动市场营销再攀高。一是稳扎基础，蓄积势能，营销实力显著提高。精准定位营销战略，严格执行管控，推动主导产品稳健提价；进一步优商选商，推动团购招商新突破；抢抓消费升级机遇，梦之蓝产品放量增长，推动营销业绩再攀高。二是聚焦资源，讲好故事，品牌建设落地有声。国家大剧院新年音乐会上，“中国梦·梦之蓝”奏响新年最强音；梦之蓝成功冠名博鳌高端峰会，成功举办“梦之蓝·手工班”经销权拍卖会，“梦之蓝·手工班”以 “卓越的品质、新颖的设计”广受好评。“CCTV国家品牌体验日—央媒进洋河”、“谷雨论坛”、“头排酒开窖节”等创意性事件营销，彰显高端大气的品牌内涵，增强了品牌影响力。

二、聚焦质量至上，争创标杆，以精雕细琢的匠人心态，推动酒体品质再向好。一是质量为先，酒体品质持续向好。紧紧围绕“增绵感、增满度”的整体要求，以质量提升为导向，科学优化工艺参数，实现了原酒品质持续向好，产品绵柔度持续提升。同时，为进一步提升消费者体验，经过大规模市场调研，多轮次品评甄选，实现公司主导产品品质全面升级。二是技术为纲，科研攻关持续深化。全面推进5大类别21个课题，着重破难点，全力解难题，大部分课题取得了较好成效。积极参与行业标准的立项和制定，实现了“指导企业”向“引领行业”转变。

三、聚焦三性九化，固本增效，以永不懈怠的精神状态，推动管理水平再提升聚焦。一是上下联动，注重示范引领。发布实施《苏酒基本法》，成为全体苏酒人的基本行为准则；全面优化、完善与职工息息相关的工作标准和内容。通过深入运动，强化作风建设，进一步提升工作执行力。二是点面结合，全面激发活力。坚持以问题为导向，以整改为核心，强化推进长效管理工作，实现了各类问题点重复发生率大幅下降。推进持续改进项目不断深入，进一步提升公司的运营效率和效益。三是知行合一，突显自动自发。通过营造氛围、健全机制、优化环境，推动自动自发管理不断迈上新台阶。同时，随着“三性九化”工作的不断深入，实现了公司基础管理水平持续提升。

四、聚焦服务升级，精准发力，以持续高效的工作常态，推动保障能力再夯实。一是旺季保障更有力，产销衔接高效推进。致力于“内部提效，外部协同”，规划实，节奏平稳统筹顺畅；计划准，库存合理生产顺畅；调度活，产能提升保障顺畅；重改善，降本增效运行顺畅，全年实现降本约1000万元。二是项目深化结硕果，供应链管理效果明显。高效落实七大课题，积极推进供应链管理优化项目，全面优化流程，创新管理模式，实现经济效益、管理效益双提升。

五、聚焦交互理念，多维深化，以凝心聚力的狮羊生态，推动文化建设创佳绩。一是文化氛围进一步拓展。通过春节、中秋、元宵等节日文艺汇演，运用歌曲、相声、小品、朗诵等形式，宣传企业的工匠人物和故事，弘扬企业精神，展现职工风采，增强员工自豪感和荣誉感，增强团队凝聚力和向心力。二是文化传播进一步夯实。围绕 “创一流，争第一”的文化建设标准，通过独具特色的线上、线下活动，推动铁粉传播迅速裂变。封藏大典期间，围绕“匠之心、梦之蓝”主题，深度阐释和传播了公司的匠人、匠心和匠艺，并实现销售超预期、口碑达预期。三是“交互”文化进一步深入。全年帮扶困难职工300余人，对133名特困家庭进行救助；通过健康体检、主题义诊等工作，提升员工获得感；通过技术比武、业务竞赛等活动，提升员工技能水平。选树爱岗敬业、甘于奉献的先进典型，进一步弘扬企业精神和苏酒匠心。

六、聚焦思维引领，大步跨越，以创新变革的发展势态，推动新业迈上新台阶。一是专注创新，互联网转型持续升级。全营销一期项目成功试点上线，FFC及生态圈项目超额完成年度销售指标，宴会平台项目、互联网业务研究以及信息化项目进一步深化。数据应用效果明显，推动了渠道管理方式优化，并为市场精准管控夯实了基础。聚焦“促导平台”和“交互式产品”两大业务模块，成功孵化并分别以“微商项目组”与“用户经营项目组”的形式落地实施。二是潜心谋划，资本运作持续深化。成功搭建酱香型酒生产经营平台，参股了智利综合实力第二的葡萄酒公司，为公司葡萄酒品质提升打下了坚实的基础，财务投资连续三年保持较高收益水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年财政部发布了《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年财政部修订了《企业会计准则第16号-政府补助》，自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，按照修订后的准则进行调整。

2017年度财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

上述重要会计政策变更经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司根据上述准则和通知衔接要求进行了调整，对财务报表项目及金额的影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新纳入合并范围的子公司

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本期不再纳入合并范围的子公司

■

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2018-012

江苏洋河酒厂股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议，于2018年4月26日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月14日以电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应到董事11名，亲自出席董事11名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长王耀先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度总裁工作报告》。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

公司独立董事徐志坚、蔡云清、季学庆、陈同广提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事就上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年年度报告》及摘要。

《2017年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

《2017年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。

以公司总股本1,506,988,000股为基数，拟用未分配利润每10股派发现金红利25.5元（含税），合计派发现金红利3,842,819,400元，余14,894,640,873.68元，结转下一年度分配。

本年度利润分配不送股、不转增股本，利润分配符合《公司章程》中规定的现金分红政策。

公司独立董事就上述预案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2017年度内部控制的自我评价报告》。

《关于2017年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事对公司《2017年度内部控制的自我评价报告》相应发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的预案》。

鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年财务报告审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，审计费用将根据有关规定和审计内容与其商定。

公司独立董事就上述预案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度社会责任报告》。

《2017年度社会责任报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》

董事王凯先生，现任交易对手方上海海烟物流发展有限公司副总经理，构成关联关系，回避本议案表决。

《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年第一季度报告》全文及正文。

公司《2018年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。《2018年第一季度报告》正文同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立江苏洋河投资管理有限公司的议案》。

《关于设立江苏洋河投资管理有限公司的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

同意召开公司2017年度股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案，并审议2017年度监事会工作报告，听取独立董事向大会作述职报告。

《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2018-020

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议决议，公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

⑴现场会议召开时间：2018年5月23日上午9:30。

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月23日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月22日15:00至2018年5月23日15:00中的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2018年5月18日

7、出席对象：

⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

⑵公司董事、监事及高级管理人员。

⑶公司聘请的律师。

⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心429会议室。

二、会议审议事项

提案100 总议案

提案1.00《2017年度董事会工作报告》

提案2.00《2017年度监事会工作报告》

提案3.00《2017年年度报告及摘要》

提案4.00《2017年度财务决算报告》

提案5.00《关于公司2017年度利润分配的议案》

提案6.00《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》

上述提案经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，详见2018年4月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案五、提案六属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编号

本次股东大会提案编码表

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间：2018年5月21日9:00至17:00。

3、登记地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心709室（洋河股份证券部）。

4、登记资料：自然人股东应出示本人身份证、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证；法定代表人委托的代理人出席会议的，应出示营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证。

5、现场会议入场时间为2018年5月23日8:50至9:20，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场，9:20以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张庆芹

电话、传真：025-52489218

2、与会股东食宿及交通费自理

3、附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书样本

七、备查文件

1、江苏洋河酒厂股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

2、江苏洋河酒厂股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

特此公告

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2018年4月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

致：江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2017年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

■

（说明：在各个议案后的对应表决表格中，请填“√”，不填或填写其他文字视为作废票。）

委托人签字或盖章： 受托人签字：

委托人身份证件及号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2018-013

江苏洋河酒厂股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议，于2018年4月26日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月14日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事5名，亲自出席监事5人，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席冯攀台先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告》及摘要。

经审核，董事会编制和审核公司《2017年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2017年度内部控制的自我评价报告》。

经核查，公司建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《关于2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的预案》。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度第一季度报告》全文及正文。

经审核，董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

监事会

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2018-016

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更的原因

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15 号)，自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日之间新增的政府补助，按照修订后的准则进行调整。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的非金融企业，应当按照企业会计准则和通知要求，编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

2、变更的日期

公司根据文件规定的施行日，执行上述新会计政策。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017 年4 月28 日发布的《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)和2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的影响

公司根据上述准则和通知要求，对财务报表进行了相应调整，对财务报表项目及金额的影响如下：

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三、董事会审议本次会议政策变更的情况及合理性说明

公司于2018年4月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的会计准则等相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定要求；本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议；

2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2018-018

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于举行2017年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月7日14:00至16:00在在全景网举办2017年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长王耀先生，副董事长、总裁钟雨先生，董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人丛学年先生，独立董事季学庆先生，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2018-019

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于确认2017年度日常关联交易

及预计2018年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

为推进公司上海及周边地区的业务拓展，2017年度公司与大股东上海海烟物流发展有限公司（以下简称“海烟物流”）发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品，2018年预计仍将发生此类关联交易。

公司第六届董事会第三次会议就《关于确认2017年度日常关联交易及预计 2018年度日常关联交易的议案》进行审议，以10票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案，董事王凯先生，现任交易对手方上海海烟物流发展有限公司副总经理，构成关联关系，回避本议案表决。

此项关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

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