上海世茂股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘赛飞、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）方宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
■
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司加强经营管理能力，推动下属各业务板块持续开发、销售与运营管理，为实现年度目标开好局。2018年一季度，公司实现营业收入26.72亿元，同比增加2.03%；实现净利润4.36亿元，同比增长9.46%；归属于母公司的净利润达到2.49亿元，同比增长1.07%。
截至报告期末，公司通过济南、苏州、石狮、厦门、泉州等项目的销售，实现合同签约额50亿元，同比增长46%，合同签约面积22万平方米，同比增长53%。截止3月末，公司已实现全年销售目标的12%。
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
■
报告期内公司现金流量同比发生重大变化的情况说明 金额单位：元
■
报告期资产负债同比重大变化的情况说明
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海世茂股份有限公司
法定代表人 刘赛飞
日期 2018年4月26日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2018-025
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司第七届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2018年4月26日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一） 审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（二） 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）审议通过了《关于选举许荣茂先生担任公司第八届董事会董事候选人的议案》；
表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票；
许荣茂先生回避对本议案的表决。
（2）审议通过了《关于选举许薇薇女士担任公司第八届董事会董事候选人的议案》；
表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票；
许薇薇女士回避对本议案的表决。
（3）审议通过了《关于选举许世坛先生担任公司第八届董事会董事候选人的议案》；
表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票；
许世坛先生回避对本议案的表决。
（4）审议通过了《关于选举刘赛飞先生担任公司第八届董事会董事候选人的议案》；
表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票；
刘赛飞先生回避对本议案的表决。
（5）审议通过了《关于选举高聪先生担任公司第八届董事会董事候选人的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（6）审议通过了《关于选举吴泗宗先生担任公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（7）审议通过了《关于选举李大沛先生担任公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票；
李大沛先生回避对本议案的表决。
（8）审议通过了《关于选举徐士英女士担任公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票；
徐士英女士回避对本议案的表决。
（9）审议通过了《关于选举史慧珠女士担任公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票；
史慧珠女士回避对本议案的表决。
许荣茂先生、许薇薇女士、许世坛先生、刘赛飞先生、高聪先生担任本公司第八届董事会董事候选人及吴泗宗先生、李大沛先生、徐士英女士、史慧珠女士担任本公司第八届董事会独立董事候选人之事宜需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会批准。
公司董事会对王蓓蓓女士任职本公司董事及张玉臣先生担任本公司独立董事期间对公司所作出的贡献表示衷心地感谢！
（三） 审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》；
同意公司于2018年5月23日召开公司2017年度股东大会。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2018年4月27日
附：公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历
公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历
许荣茂先生，68岁，工商管理硕士，拟任上海世茂股份有限公司第八届董事会董事候选人，现任公司第七届董事会董事长、世茂集团董事局主席，全国政协常务委员，中国侨联副主席，中国侨商投资企业协会常务副会长，香港新家园协会董事会主席兼创会会长、香港侨界社团联会主席、全球反独促统大会荣誉主席、中华红丝带基金执行理事长、上海市侨商会会长等职务。
许薇薇女士，43岁，毕业于澳大利亚悉尼麦格里大学商业系会计专业，具有澳大利亚注册会计师资格，拟任上海世茂股份有限公司第八届董事会董事候选人，现任公司第七届董事会副董事长，历任公司第五届、第六届董事会副董事长、公司总裁、世茂国际控股有限公司董事局副主席、上海世茂建设有限公司董事、福州世茂投资发展有限公司董事长，兼任北京市政协委员、北京市海外联谊会理事、中国侨联青年委员会委员。
许世坛先生，41岁，工商管理硕士，拟任上海世茂股份有限公司第八届董事会董事候选人，现任公司第七届董事会董事、世茂房地产控股有限公司董事局副主席，上海世茂建设有限公司董事长兼总裁；历任海外投资集团（澳洲）有限公司销售总监，香港世茂集团销售总监、执行董事，香港世茂房地产控股有限公司执行董事、常务副总裁此外，许世坛先生还担任全国青联委员、上海市政协委员、上海市房地产协会副会长、上海国际商会副会长、上海市工商业联合会执行委员、上海市海外交流协会理事、上海市青联委员、上海市青年企业家协会常务理事、上海华侨青年联合会常委等众多社会职务。
刘赛飞先生，57岁，毕业于澳洲西悉尼大学工程管理系，硕士学历。拟任上海世茂股份有限公司第八届董事会董事候选人，现任公司第七届董事会董事、总裁，世茂房地产控股有限公司非执行董事，历任世茂房地产控股有限公司执行董事兼副总裁，世茂旅游有限公司总裁。
高聪先生，50岁，大学学历，高级经济师；拟任上海世茂股份有限公司第八届董事会董事候选人。现任上海南房（集团）有限公司资产管理部经理，历任上海金鸿物业发展公司财务主办，上海桃苑度假中心总经理助理、副总经理、总经理等职务。
吴泗宗先生，66岁，硕士研究生学历，同济大学教授、博士生导师。拟任上海世茂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。兼任中国市场学会常务理事、上海市市场营销学会副会长，上海冠宗投资管理有限公司执行董事兼总经理，莱蒙国际集团有限公司（股票代码：HK3688）独立非执行董事，安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事，开曼丽丰股份有限公司（股票代码：4137.TW）董事，宁波华宝石节能科技股份有限公司董事，上海华江企业管理股份有限公司董事。历任江西财经大学经济管理系教研室主任、系副主任、系党总支书记，同济大学经济与管理学院经贸系主任、副院长、党委书记。
李大沛先生，64岁，上海财经大学会计本科，厦门大学工商管理研究生，高级经济师；拟任上海世茂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现任公司第七届董事会独立董事，上海锦江国际旅游股份有限公司第七届董事会独立董事，历任上海水泥集团公司财务部经理，上海证券交易所总监助理等职务。
徐士英女士，70岁，上海财经大学经济学本科，澳门科技大学经济管理硕士，中南大学管理工程与科学博士；拟任上海世茂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现任公司第七届董事会独立董事，上海松芝加冷汽车空调股份有限公司独立董事；历任上海市萃众毛巾厂计划科职员，华东政法大学教授等职务。
史慧珠女士，66岁，上海财经大学工业会计大专，注册会计师；拟任上海世茂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现任公司第七届董事会独立董事，上海立远会计师事务所审计；历任交通银行上海分行督察、上海光华会计师事务所有限公司总师等职务。
证券代码： 600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2018-026
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2018年4月26日上午以通讯方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了监事会关于就公司2018年第一季度报告拟发表的意见；
监事会在对公司2018年第一季度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：
1．《公司2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．《公司2018年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3．《公司2018年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4．在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2018年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1）审议通过了《关于选举汤沸女士为第八届监事会监事候选人的议案》；
表决情况：赞成4票；反对0票；弃权0票；
汤沸女士回避对本议案的表决。
（2）审议通过了《关于选举冯沛婕女士为第八届监事会监事候选人的议案》；
表决情况：赞成4票；反对0票；弃权0票；
冯沛婕女士回避对本议案的表决。
（3）审议通过了《关于选举孙岩先生为第八届监事会监事候选人的议案》。
表决情况：赞成4票；反对0票；弃权0票。
孙岩先生回避对本议案的表决。
汤沸女士、冯沛婕女士和孙岩先生担任公司第八届监事会监事之事宜尚需获得本公司股东大会的批准。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
监事会
2018年4月27日
附：公司第八届监事会监事候选人简历
公司第八届监事会监事候选人简历
汤沸女士，48岁，工商管理硕士；拟任上海世茂股份有限公司第八届监事会监事候选人，现任公司第七届监事会监事长、世茂房地产控股有限公司执行董事兼集团财务管理中心负责人，历任中国银行香港有限公司稽核组长和主稽人、世茂房地产控股有限公司副总裁兼财务总监。
冯沛婕女士，46岁，中南政法学院（现中南财经政法大学）经济法系本科，拟任上海世茂股份有限公司第八届监事会监事候选人，现任公司第七届监事会监事、世茂房地产控股有限公司助理总裁兼法律总监，历任美国莎莉集团（SaraLeeCorporation）中国总部法律负责人，湖北正信律师事务所律师。
孙岩先生，38岁，大学本科学历，中国注册会计师，拟任上海世茂股份有限公司第八届监事会监事候选人，现任公司第七届监事会监事、世茂房地产控股有限公司助理总裁兼审计部负责人；历任普华永道中天会计师事务所有限公司审计部高级经理。
证券代码： 600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2018-027
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需换届选举。
近日，公司组织召开职工代表大会，选举公司职员董静女士、周一飞女士为公司第八届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第八届监事会届满时止。本次选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。第八届监事会职工代表监事简历详见附件。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
监事会
2018年4月27日
附：公司第八届监事会职工监事简历
董静女士，40岁，东华大学管理学院毕业，现任公司第七届监事会监事、行政管理部助理总监，公司工会主席；历任上海世茂建设有限公司行政采购部副经理、公司行政采购部副经理、经理。
周一飞女士，35岁，南京理工大学人力资源管理学士，香港大学MBA工商管理硕士国家二级心理咨询师、国家二级人力资源管理师、国家薪酬绩效管理师、高级企业EAP执行师，现任公司第七届监事会监事、公司人力资源部高级经理；历任公司人力资源部副经理、经理。
证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2018-028
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司关于成功发行2018年度第一期短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度第一期短期融资券已于2018年4月24日发行完毕，募集资金已于2018年4月25日全额到账。
公司2018年度第一期短期融资券发行结果如下：
■
公司2018年度第一期短期融资券发行的相关文件已在上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上进行公告。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2018年4月27日
证券代码：600823证券简称：世茂股份公告编号：2018-029
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司关于召开
2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月23日14点00分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月23日
至2018年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
1.1
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中第1、2、4-13项，已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过；第3项，已经公司第七届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年3月23日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的公告；第14项，已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年8月24日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的公告；第15-17项，已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月27日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的公告。
2、 特别决议议案：14
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、10、11、12、13、15、16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、10、13
应回避表决的关联股东名称：峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司、西藏世茂企业发展有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的股东单位须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可用信函或传真进行登记（相关资料同上）；
4、登记时间：2018年5月18日（上午10:00-12:00；下午1:00-4:00）；
5、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼。
六、 其他事项
（一）会议联系办法
1、联系地址：上海市银城中路68号时代金融中心43楼；
2、邮政编码：200120；
3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；
4、联系人：俞峰。
（二）现场会议与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
公司第七届董事会第二十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月23日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
公司代码：600823 公司简称：世茂股份
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
2018年第一季度报告
