上海北特科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-032

上海北特科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年4月26日上午9点在公司会议室以现场会议方式举行。本次董事会会议通知于2018年4月20日以邮件形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议《关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

经公司第三届董事会第十次会议、2017年第三次临时股东大会、第三届董事会第十六次会议审议通过，并经中国证监会下发《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]174号）批准同意，公司已向募集配套资金非公开发行股份认购对象靳晓堂发行股份10,367,577.00股，并收到募集资金净额101,179,245.36元（募集资金总额110,000,000.00元，扣除中介费用8,820,754.64元）。本次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月23日出具天职业字[2017]16839-4号《验资报告》予以验证。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司募集资金管理相关制度规定，北特科技拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，资金情况如下：

单位：元

■

注：此外，中介费用人民币8,820,754.64元于本次置换。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-033

上海北特科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知》；2018年4月26日上午10点整，公司第三届监事会第十四次会议在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

经公司第三届董事会第十次会议、2017年第三次临时股东大会、第三届董事会第十六次会议审议通过，并经中国证监会下发《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]174号）批准同意，公司已向募集配套资金非公开发行股份认购对象靳晓堂发行股份10,367,577.00股，并收到募集资金净额101,179,245.36元（募集资金总额110,000,000.00元，扣除中介费用8,820,754.64元）。本次增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月23日出具天职业字[2017]16839-4号《验资报告》予以验证。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司募集资金管理相关制度规定，北特科技拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，资金情况如下：

单位：元

■

注：此外，中介费用人民币8,820,754.64元于本次置换。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日