湖北宜昌交运集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2018-037

湖北宜昌交运集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年5月2日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年5月2日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全体董事发出。会议由董事长江永主持，公司全体董事江永、鲍希安、罗迈、陈剑屏、黄赤、谢普乐、何德明、吴奇凌、彭学龙均参与了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

审议通过了《关于调整2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

同意公司《关于调整2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将调整后的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交2017年度股东大会审议。

董事会认为：本次调整利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了政策导向、公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司持续稳定发展，符合中国证监会及深圳证券交易所相关要求，以及《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法合规。

独立董事、监事会发表了明确同意意见。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

《关于调整2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

三、备查文件：

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二日

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2018-038

湖北宜昌交运集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年5月2日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年5月2日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全体监事发出。会议由监事会主席颜芳主持，公司全体监事颜芳、邱玉新、俞建群均参与了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

审议通过了《关于调整2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

同意公司《关于调整2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将调整后的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交2017年度股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

《关于调整2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月二日

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2018-039

湖北宜昌交运集团股份有限公司

关于调整2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月2日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将调整后的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交2017年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、 2017年度利润分配预案

1.利润分配预案的基本内容

公司于2018年4月3日预披露《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，利润分配方案为：以2017年12月31日宜昌交运总股本185,126,223股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该预案经公司2018年4月19日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，并同意提交公司2017年度股东大会审议，独立董事发表了明确同意的意见。

公司于2018年5月2日收到控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）《关于调整宜昌交运2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨修改宜昌交运2017年度股东大会审议内容的提案》，根据2018年4月4日发布的《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》及相关监管要求，本着顺应证券监管部门的政策导向，合理安排投资者回报方式的原则，宜昌交旅经过审慎研究，充分考虑到公司正常经营和长远发展的需要，对2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案做出如下调整：以2017年12月31日宜昌交运总股本185,126,223股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

2.预案的合法性、合规性

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字[2018]第ZE10406号审计报告，2017年度公司合并报表实现净利润为113,744,973.79元，母公司实现净利润为103,737,085.09元，扣减本年提取的法定盈余公积10,373,708.51元，2017年度母公司可供分配利润为93,363,376.58元。

2017年初母公司未分配利润282,882,806.41元，扣减2017年宣告分配并支付2016年度的股利20,025,000元，加上2017年度母公司可供分配利润93,363,376.58元，2017年末母公司累计可供分配利润为356,221,182.99元。

本次利润分配将派发现金股利27,768,933.45元。本次利润分配后母公司累计剩余未分配利润为328,452,249.54元，滚存至下一年度。

本次利润分配中现金分红总额以2017年12月31日公司总股本185,126,223股为基数进行测算，实际分红总股本以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为准。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前的经营情况和整体财务状况等因素前提下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，资本公积金转增股本金额未超过报告期末“资本公积金——股本溢价”的余额。

二、董事会意见

董事会认为：本次调整利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了政策导向、公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司持续稳定发展，符合中国证监会及深圳证券交易所相关要求，以及《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法合规。公司董事会同意将调整后的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交2017年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意将调整后的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交2017年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东即期利益和长远利益，满足公司正常经营和长远发展需要。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》等有关法律、行政法规，符合证券监管政策导向。因此，我们同意将调整后的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交2017年度股东大会审议。

五、其他说明

为维护公司及全体股东利益，宜昌交旅将继续履行2018年4月2日提出的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及其相关承诺》中所作承诺，承诺主要内容为：在公司2018年4月2日公开预披露原利润分配及资本公积金转增股本预案事项的6个月内，宜昌交旅不以任何方式减持所持有的公司股票；在公司股东大会审议2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议；

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议；

3.独立董事关于调整2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二日

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2018-040

湖北宜昌交运集团股份有限公司

关于2017年度股东大会修改并新增提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月14日召开2017年度股东大会，《关于召开2017年度股东大会的通知》详见2018年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2018年5月2日，公司董事会收到控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）《关于调整宜昌交运2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨修改宜昌交运2017年度股东大会审议内容的提案》，提议取消原利润分配及资本公积金转增股本预案，并提议新的利润分配及资本公积金转增股本预案，提请公司董事会及股东大会审议，2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案调整如下：以2017年12月31日宜昌交运总股本185,126,223股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2018年5月2日，宜昌交旅持有公司股份合计52,767,258股,占公司总股本的28.50%，符合提出临时提案的主体资格。宜昌交旅临时提案内容亦符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定。

公司于2018年5月2日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，经过审慎研究，充分考虑公司正常经营和长远发展的需要，审议通过了《关于调整2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将调整后的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交2017年度股东大会审议。《关于调整2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

除上述说明的变动外，公司2017年度股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、会议地点等相关事项不变。

现将公司2017年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2017年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会（第四届董事会第十次会议决议召开本次股东大会）

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.现场会议时间：2018年5月14日14:30

网络投票时间：2018年5月13日-2018年5月14日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年5月14日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2018年5月9日

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

二、会议审议事项

会议将听取《2017年度独立董事述职报告》，并审议以下议题：

1.审议《2017年度董事会工作报告》；

2.审议《2017年度监事会工作报告》；

3.审议《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算方案》；

4.审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（更新后）；

5.审议《2017年年度报告及其摘要》；

6.审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》；

7.审议《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；

8.审议《关于为子公司提供担保的议案》；

9.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

10.审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

11.审议《关于拟发行中期票据的议案》。

上述议案4已经2018年5月2日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年5月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

其他议案已经2018年4月19日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1.登记方式：现场登记、信函或传真登记

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运集团证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。

2.登记时间：2018年5月10日至2018年5月11日上午8:30-11:30及下午14:30-17:00。

3.登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部

4.登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5.会议联系方式

通讯地址：宜昌市港窑路5号公司证券事务部

邮政编码：443003

电话号码：0717-6451437

传真号码：0717-6443860

联系人：王凤琴 方佳

6.本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议；

2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“宜运投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司2017年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：

■

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人所持股份的性质及数量：

委托人股东账号：

签署日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2018-041

湖北宜昌交运集团股份有限公司

关于举行2017年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月7日下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与互动交流。

出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长江永先生、财务总监兼董事会秘书胡军红先生、独立董事何德明先生、保荐代表人钱亮先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二日