融钰集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-090

融钰集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。

一、会议召开和召集情况

1、会议时间：2018年5月2日（星期三）下午14点30分

2、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街乙18号IFC大厦A座36层会议室

3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长尹宏伟先生

本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份200,426,857股，占上市公司总股份的23.8603％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份426,857股，占上市公司总股份的0.0508％。通过网络投票的股东1人，代表股份200,000,000股，占上市公司总股份的23.8095％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份426,857股，占上市公司总股份的0.0508％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份426,857股，占上市公司总股份的0.0508％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。

三、会议审议和表决情况

1、审议通过了《关于拟投资设立产业并购基金的议案》

总表决情况：

同意200,426,857股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意426,857股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

北京德和衡（天津）律师事务所杨冉律师、王玥律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；

2、北京德和衡（天津）律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二日