湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的提示性公告

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2018-042

湖北宜昌交运集团股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日、2018年5月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》、《关于2017年度股东大会修改并新增提案的补充通知》，公司拟于2018年5月14日（星期一）14:30召开2017年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将本次股东大会有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2017年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会（第四届董事会第十次会议决议召开本次股东大会）

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.现场会议时间：2018年5月14日14:30

网络投票时间：2018年5月13日-2018年5月14日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月14日9:30-11:30及13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2018年5月9日

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

二、会议审议事项

会议将听取《2017年度独立董事述职报告》，并审议以下议题：

1.审议《2017年度董事会工作报告》；

2.审议《2017年度监事会工作报告》；

3.审议《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算方案》；

4.审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（更新后）；

5.审议《2017年年度报告及其摘要》；

6.审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》；

7.审议《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；

8.审议《关于为子公司提供担保的议案》；

9.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

10.审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

11.审议《关于拟发行中期票据的议案》。

上述议案4已经2018年5月2日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年5月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

其他议案已经2018年4月19日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1.登记方式：现场登记、信函或传真登记

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运集团证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。

2.登记时间：2018年5月10日至2018年5月11日8:30-11:30及14:30-17:00。

3.登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部

4.登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5.会议联系方式

通讯地址：宜昌市港窑路5号公司证券事务部

邮政编码：443003

电话号码：0717-6451437

传真号码：0717-6443860

联系人：王凤琴 方佳

6.本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议；

2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“宜运投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月13日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月14日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司2017年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：

■

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人所持股份的性质及数量：

委托人股东账号：

签署日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2018-043

湖北宜昌交运集团股份有限公司

关于使用闲置的自有资金和募集资金购买

理财产品或办理结构性存款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于2017年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过3亿元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可循环滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。《关于2017年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见2017年6月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司于2017年11月23日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下，结合实际经营情况，使用不超过8.5亿元人民币的闲置募集资金办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过12个月。《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的公告》详见2017年11月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

近期，公司及子公司使用闲置的自有资金和募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

一、购买理财产品或办理结构性存款的主要情况

1.2018年1月1日至4月30日公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

■

截至2018年4月30日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额合计10,381万元；2018年1月1日至4月30日，公司使用闲置自有资金购买理财产品累计发生额18,400万元。

2.2018年2月1日至4月30日公司及子公司使用闲置募集资金办理结构性存款的情况

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截至2018年4月30日，公司使用闲置募集资金办理结构性存款尚未到期的金额合计73,000万元；2018年2月1日至4月30日，公司使用闲置募集资金办理结构性存款累计发生额5,000万元。

二、关联关系说明

公司已对受托方银行的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。公司与上述受托方银行不存在关联关系。

三、投资风险及控制措施

1.公司财务部门负责分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用及保管情况进行审计与监督；

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

1.公司及子公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权最高额度内使用闲置自有资金购买理财产品，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响；通过适度购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司及全资子公司的资金使用效率，从而提升公司整体业绩水平。

2.公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、截至2018年4月30日前十二个月内使用闲置的自有资金和募集资金购买理财产品或办理结构性存款的情况

1.截止2018年4月30日，公司前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的累计金额为56,301万元。

2017年5月1日至6月8日公司使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况详见2017年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2017年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2017年6月9日至6月30日公司使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况详见2017年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》。

2017年7月1日至9月30日公司使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况详见2017年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》。

2017年10月1日至12月31日公司使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况详见2018年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置的自有资金和募集资金购买理财产品或办理结构性存款的进展公告》。

2.截至2018年4月30日，公司前十二个月内使用闲置募集资金办理结构性存款的累计金额为140,100万元。

2017年11月23日至11月30日公司使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的具体情况详见2017年12月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告》。

2017年12月1日至2018年1月30日公司使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的具体情况详见2018年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告》。

六、备查文件

上述理财产品的相关理财合同或理财业务凭证。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月七日