北大医药股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-015

北大医药股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2018年5月7日下午17：00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年5月7日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事；经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事宋金松先生、范晶先生、孙建先生、易崇勤女士、毛润先生、郝颖先生、王洪先生和唐学锋先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由公司董事长宋金松先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司第八届董事会提名宋金松先生、袁平东先生、范晶先生、孙建先生、易崇勤女士和毛润先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历附后。

（1）同意提名宋金松先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（2）同意提名袁平东先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（3）同意提名范晶先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（4）同意提名孙建先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（5）同意提名易崇勤女士为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（6）同意提名毛润先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式表决。

2. 审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司第八届董事会提名郝颖先生、王洪先生和唐学锋先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历附后。

（1）同意提名郝颖先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（2）同意提名王洪先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（3）同意提名唐学锋先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、备查文件：

第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月八日

非独立董事候选人简历

（1）宋金松先生

男，1967年2月出生，博士，历任GE（美国通用电气）大中华区磁共振部总经理、副总裁兼中区/北区总经理、副总裁兼HCS总经理，复星医院投资集团总裁、复星医药集团高级副总裁。现任北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）董事、CEO，北大医药股份有限公司董事长。

经核查，宋金松先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在北大医疗任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（2）袁平东先生

男，1968年12月出生，硕士，历任太极集团销售总公司常务副总经理、西南药业股份有限公司总经理、昆药集团股份有限公司总裁、党委书记、董事长、董事。现任北大医疗产业集团有限公司董事、北大医药股份有限公司董事、总裁。

经核查，袁平东先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在北大医疗任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（3）范晶先生

男，1980年4月出生，硕士，历任卫生部（国家卫计委）医政医管局主任科员、北京春雨天下软件有限公司首席医疗官。现任北大医疗产业集团有限公司副总裁。

经核查，范晶先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在北大医疗任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（4）孙建先生

男，1976年7月出生，博士，历任广东省人民医院门诊部主任、广东省人民医院医务处副处长、处长、广东省人民医院普通外科主任医师、北大医疗产业集团有限公司助理总裁。现任北大医疗产业集团有限公司副总裁、北大医疗产业集团控股有限公司董事长兼总经理、北大医疗淄博医院有限公司董事长、湖南恺德微创医院有限公司董事长、山东北大医疗鲁中医院有限公司董事长、北京北医泰然医疗投资管理有限公司董事长、北京北大医疗脑健康产业投资管理有限公司董事长、北京怡健殿诊所有限公司董事、北京北大医疗医院管理有限公司董事长；北京北大医疗产业基金管理有限公司董事，兼任南方医科大学教授。

经核查，孙建先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除上述披露的任职情况外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（5）易崇勤女士

女，1964年10月出生，博士，历任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理，北大方正集团有限公司医疗医药事业群助理总经理、副总经理。现任方正医药研究院有限公司院长，中关村联新生物医药产业联盟理事长，北大医药股份有限公司董事。

经核查，易崇勤女士未持有公司股份，不属于失信被执行人，除上述披露的任职情况外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（6）毛润先生

男，1966年5月出生，本科，历任北大医药重庆大新药业股份有限公司工会主席、纪委书记、党委书记、总经理及董事、西南合成制药股份有限公司总经理、西南合成医药集团有限公司副总裁。现任西南合成医药集团有限公司董事长兼总裁、党委书记、重庆和生药业有限公司董事长、重庆磐泰工业发展有限公司董事长、重庆方渝化工机械有限公司董事长、重庆东渝自来水有限公司董事、北大医药股份有限公司党委书记、北大医药股份有限公司董事。

经核查，毛润先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除上述披露的任职情况外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

独立董事候选人简历

（1）郝颖先生

男，汉族，1976年3月出生，博士后，会计学教授，博士生导师。历任中国振华集团宇光电工厂技术员，核工业西南物理研究院理论研究室科研人员，重庆大学经济与工商管理学院讲师，重庆大学经济与工商管理学院副教授、研究生办公室主任，重庆大学经济与工商管理学院教授、研究生办公室主任，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师等职务。现任北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。兼任重庆港九股份有限公司独立董事、华邦生命健康股份有限公司独立董事、重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事。

经核查，郝颖先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（2）唐学锋先生

男，汉族，1963年11月出生，博士，历任西南师范大学教师，重庆国际实业投资股份有限公司总经理，深圳华新股份有限公司常务副总经理，贵州信邦制药股份有限公司董事，河南冰熊制冷设备股份有限公司副董事长，重庆朝华科技（集团）股份有限公司独立董事，重庆广电集团上市总顾问，重庆海润节能技术股份有限公司董事，重庆建峰化工股份有限公司独立董事，现任北大医药股份有限公司独立董事、重庆紫光化工股份有限公司独立董事。

经核查，唐学锋先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（3）王洪先生

男，汉族，1966年8月出生，博士，历任西南政法学院法律系助教、讲师，意大利罗马第二大学访问学者；西南政法学院法律系副教授，意大利特伦托大学高级访问学者；西南政法大学民商法学院教授，台湾中央研究院法律所访问教授。现任西南政法大学民商法学院民法研究所副所长，西南政法大学民商法学院教授、博士生导师，重庆聚兴律师事务所兼职律师，贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事，重庆农村商业银行股份有限公司外部监事，重庆市城市建设投资（集团）有限公司外部独立董事，重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事。

经核查，王洪先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-016

北大医药股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八届监事会第十次会议决议公告

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2018年5月7日下午16：30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年5月7日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事；经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事胡继东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由公司监事会主席胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，公司第八届监事会提名胡继东先生、郝林先生、徐伟钰先生为公司第九届监事会非职工代表监事；另两名职工代表监事由职工代表大会另行选举产生。公司第九届监事会任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。非职工代表监事候选人简历附后。

（1）同意提名胡继东先生为第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（2）同意提名郝林先生为第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（3）同意提名徐伟钰先生为第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式进行表决。

三、备查文件

第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月八日

非职工代表监事候选人简历

（1）胡继东先生

男，1970年4月出生，本科学历，历任神州数码中国有限公司财务部经理、商务部副总经理、山东爱书人集团有限公司集团财务总监、华为技术有限公司海外子公司CFO。现任北大医疗产业集团有限公司董事、副总裁兼CFO，北大医药股份有限公司监事会主席。

经核查，胡继东先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在北大医疗任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

（2）郝林先生

男，1970年7月出生，本科学历，历任西南合成制药股份有限公司一分厂办公室宣传主办、北大医药股份有限公司品牌管理部副经理，北大医药股份有限公司综合管理部总经理，现任北大医药股份有限公司监事、工会主席。

经核查，郝林先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

（3）徐伟钰先生

男，1985年10月出生，本科学历，历任天津中审联会计师事务所审计部审计经理、中建华会计师事务所重庆分公司审计部审计经理、重庆华太会计师事务所审计部审计经理、北大医药股份有限公司审计法务部审计主管、北大医药股份有限公司证券合规部审计主管、副总经理。现任北大医药股份有限公司资产信息部总经理。

经核查，徐伟钰先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-017

北大医药股份有限公司

关于2017年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》，公告了公司召开2017年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

2018年5月7日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》,公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》， 上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2018年5月7日，公司董事会接到控股股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）《关于提议公司2017年度股东大会增加临时提案的函》，合成集团提议将《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》提交公司2017年度股东大会审议。议案具体内容请参见公司于2018年5月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》及《第八届监事会第十四次会议决议公告》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告披露日，合成集团持有本公司股份170,356,260股，占本公司总股本的28.58%，具有提出临时提案的资格。临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。提案程序和内容符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意合成集团将上述临时提案提交公司2017年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，《关于召开2017年度股东大会的通知》中列明的公司2017年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变。相关内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年度股东大会补充通知的公告》。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月八日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-018

北大医药股份有限公司

关于召开2017年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

4、召开时间

现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午2:30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年5月17日下午3:00至2018年5月18日下午3:00之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2018年5月18日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日：2018年5月14日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案

1、审议《2017年度董事会工作报告》；

2、审议《2017年度监事会工作报告》；

3、审议《2017年度财务决算报告》；

4、审议《2017年度利润分配预案》；

5、审议《2017年年度报告及其摘要》；

6、审议《关于公司2018年度银行授信融资计划的议案》；

7、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

8、审议《关于公司2017年度日常关联交易补充确认的议案》；

9、审议《关于会计师事务所2017年度审计工作总结及聘请2018年度财务审计机构的议案》；

10、审议《关于聘请2018年度内控审计机构的议案》；

11、审议《关于资产剥离重大资产重组相关人员2018年薪酬支付预计暨关联交易的议案》；

12、审议《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二>暨关联交易的议案》；

13、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

（1）非独立董事候选人宋金松先生

（2）非独立董事候选人袁平东先生

（3）非独立董事候选人范晶先生

（4）非独立董事候选人孙建先生

（5）非独立董事候选人易崇勤女士

（6）非独立董事候选人毛润先生

14、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

（1）独立董事候选人郝颖先生

（2）独立董事候选人王洪先生

（3）独立董事候选人唐学锋先生

15、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

（1）非职工代表监事候选人胡继东先生

（2）非职工代表监事候选人郝林先生

（3）非职工代表监事候选人徐伟钰先生

除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事2017年度述职报告，该述职报告作为2017年度股东大会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。

（二）提案内容披露情况

上述事项已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十三次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过，详细内容请参见公司于2018年4月21日及2018年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关内容。

（三）特别强调事项

1、第4、7、8、9、10、11、12、13、14、15议案属于影响中小投资者利益的重大事项。

2、第7、8、11、12议案涉及关联交易事项，与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决，且有利害关系的关联人不能接受其他股东对上述关联交易事项相关议案的表决委托。

3、第13、14、15议案采用累积投票方式表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、本次股东大会登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续；

2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

（二）会议登记时间

2018年5月16日（星期三）上午9:00－12:00，下午1:00－5:00；

2018年5月17日（星期四）上午9:00－12:00，下午1:00－5:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

北大医药股份有限公司证券部

联系人：郑鑫

地址：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼

邮政编码：401121

电话：023-67525366

传真：023-67525300

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：郑鑫；

联系电话：023-67525366；

联系传真：023-67525300。

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议；

2、第八届监事会第十三次会议决议；

3、第八届董事会第二十四次会议决议；

4、第八届监事会第十四次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二○一八年五月八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：360788

2、普通股的投票简称：北医投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案13，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案14，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案15，采用差额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

北大医药股份有限公司

二〇一七年度股东大会股东授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北大医药股份有限公司二〇一七年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权及签署相关会议文件。未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照）：

委托人证券账户号码： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束之日止。

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