美克国际家居用品股份有限公司
2017年度股东大会决议公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-041

美克国际家居用品股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月7日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长寇卫平主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，因出差，董事冯东明委托董事陈江出席会议，董事赵晶委托董事张莉出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，因出差，监事侯冰委托监事冯蜀军出席会议；

3、 董事会秘书黄新出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司《2017年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：公司《2017年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：公司《2017年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：公司《2017年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：公司2017年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：公司关于续聘2018年度财务审计机构及支付其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：公司关于续聘2018年度内控审计机构及支付其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：公司《独立董事2017年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司2017年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 美克国际家居用品股份有限公司2017年度股东大会决议；

2、 北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

美克国际家居用品股份有限公司

2018年5月8日