广州视源电子科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2018-030
广州视源电子科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议，详见与可转债相关的议案九至议案十六。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议主持人：董事长周勇先生
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
4、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月7日（星期一）下午14:00；
（2） 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年5月7日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月6日下午15:00至2018年5月7日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：广州黄埔区云埔四路6号公司会议室。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东54人，代表股份362,762,274股，占上市公司总股份的89.1773％。
其中：通过现场投票的股东48人，代表股份360,820,200股，占上市公司总股份的88.6999％。
通过网络投票的股东6人，代表股份1,942,074股，占上市公司总股份的0.4774％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于审议〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于审议〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于审议〈2017年财务决算报告〉的议案》；
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于审议〈2017年度利润分配预案〉的议案》；
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于审议〈2017年年报全文〉摘要的议案》；
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘2018年年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于公司开展2018年外汇套期保值业务的议案》；
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件（修订稿）的议案》；
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
表决说明：本议案设置多项子议案，会议以逐项审议的方式进行表决。
议案10.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.02 发行规模
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.04 债券期限
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.05 债券利率
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.07 转股期限
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.09 转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.10 转股价格的向下修正
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.11 赎回条款
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.12 回售条款
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.13 转股年度有关股利的归属
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.14 发行方式及发行对象
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.15 向原股东配售的安排
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.17 本次募集资金用途
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.18 募集资金存管
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.19 担保事项
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》；
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十三）审议通过了《关于审议公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十四）审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十五）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的议案》；
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十六）审议通过了《关于公司最近五年未被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况（修订稿）的议案》；
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十七）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（十八）审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（十九）审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》；
关联股东黄正聪、孙永辉、王毅然、于伟、尤天远、广州视迅投资管理有限公司、周开琪、吴彩平、任锐、方掀、陈丽微、刘丹凤、刘树华、邬营杰，合计持股291,566,000股对本议案回避表决。
总表决情况：
同意71,148,574.00股，占出席会议所有股东所持股份的99.9330％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权47,200.00股（其中，因未投票默认弃权47,200.00股），占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：
同意71,148,574.00股，占出席会议中小股东所持股份的99.9330％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权47,200.00股（其中，因未投票默认弃权47,200.00股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所律师万晶、廖颖华见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所关于公司2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2018年5月8日
