宁波韵升股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600366证券简称：宁波韵升公告编号：2018-033
宁波韵升股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波鄞州区扬帆路1号 展示中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长竺晓东先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事薛群基先生、朱增进先生、胡梅笑女士、傅健杰先生因工作原因缺席本次股东大会。
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书傅健杰先生、副总经理杨庆忠先生因工作原因缺席本次股东大会，常务副总经理毛应才先生、副总经理兼财务负责人陈新生先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于聘任公司会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于支付会计师事务所年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于授权经理层开展委托理财业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的1-10，12-14议案以普通决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
本次股东大会的11议案以特殊决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：周晓燕律师、叶凌男律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宁波韵升股份有限公司
2018年5月8日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2018—034
宁波韵升股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年5月8日在本公司展示中心会议室召开，会议召开通知于2018年5月3日以书面方式通知了全体董事，会议由竺晓东先生主持，应到董事8名，实到董事7名，独立董事薛群基先生因公出差，书面委托独立董事包新民先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。
全体董事一致同意选举竺晓东先生担任公司董事长，任期与第九届董事会任期相同。
二、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》。
鉴于本公司第八届董事会各专门委员会委员任期已满，为规范公司董事会运作，公司对董事会各专门委员会进行换届选举。
1、选举竺晓东先生、薛群基先生、朱建康先生为公司第九届董事会战略委员会委员。
经战略委员会提议，推举竺晓东先生担任该委员会主任委员。
2、选举包新民先生、陈农先生、陈阿三先生为公司第九届董事会审计委员会委员。
经审计委员会提议，推举包新民先生担任该委员会主任委员。
3、选举薛群基先生、陈农先生、毛应才先生为公司第九届董事会提名委员会委员。
经提名委员会提议，推举薛群基先生担任该委员会主任委员。
4、选举陈农先生、包新民先生、竺晓东先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。
经薪酬与考核委员会提议，推举陈农先生担任该委员会主任委员。
上述人员任期与第九届董事会任期相同。
三、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高管换届选举的议案》。
鉴于本公司高管本届任期已满，结合公司经营管理的需要，董事会聘任竺晓东先生为公司总裁。经竺晓东先生提名，聘任毛应才先生、朱建康先生为公司副总裁，聘任朱建康先生为公司财务总监。
四、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经竺晓东先生提名，董事会聘任项超麟先生为公司董事会秘书（简历附后），项超麟先生已参加上海证券交易所第101期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。项超麟先生任期与第九届董事会任期相同，自2018年5月8日至2021年5月7日止。
独立董事就第九届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、认为公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，其表决和批准程序合法有效。
2、本次董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务的能力，未发现《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2018年5月8日
个人简历：
竺晓东先生： 1979年12月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。历任韵升高科磁业有限公司总经理；现任韵升控股集团有限公司副董事长、公司董事长、总经理。
朱建康先生：1972年11月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。历任宁波韵升弹性元件有限公司总经理、宁波韵升汽车电机系统有限公司总经理、韵升控股集团有限公司财务副总监兼任运营副总监、副总裁；现任公司董事。
毛应才先生：1967年9月出生，大学本科学历，工学士学位。历任 SEW一传动设备有限公司常务副总经理、上海福伊特水电设备有限公司副总裁、宁波东力传动设备股份有限公司总经理、宁波明润机械制造有限公司总经理、韵升控股集团有限公司副总裁；现任公司常务副总经理、公司董事。
项超麟，男，1976年12月出生，大学学历。历任包头韵升强磁材料有限公司常务副总经理、宁波韵升特种金属材料有限公司成品制造部副总经理，现任公司采购部部长。
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2018—035
宁波韵升股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年5月8日在本公司展示中心会议室召开，会议召开通知于2018年5月3日以书面方式通知了全体监事，会议由王刚先生主持，应到监事4名，实到监事4名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
经投票表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》。经与会监事推选，选举王刚先生为公司第九届监事会监事会主席，任期与本届监事会任期相同。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
监 事 会
2018年5月8日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2018—036
宁波韵升股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现就关于选举第九届监事会职工监事公告如下：经公司职工代表大会会议审议通过，选举余建明先生为公司第九届监事会职工监事，简历附后。
上述职工监事与公司2017年年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
监 事 会
2018年5月8日
余建明：男，1974年7月出生，大学学历，学士学位。历任宁波韵升机芯制造有限公司销售业务员；现任宁波韵升汽车电机系统有限公司常务副总经理。
