福建水泥股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
1证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2018-017
福建水泥股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长洪海山先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事何友栋、黄明耀、姜丰顺因公务请假，独立董事黄光阳、刘伟英因公务请假；
2、 公司在任监事7人，出席2人，监事王跃、彭家清、叶凌燕、兰兴发、李日亮因公务请假；
3、 董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于聘任外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司2018年度信贷计划
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：公司2018年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于2018年度向实际控制人及其关联方融资的计划
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于2018年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、会议还将听取了《公司独立董事2017年度述职报告》
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案9《关于2018年度向实际控制人及其关联方融资的计划》和议案10《关于2018年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东为本公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司（持股109,913,089股）和福建煤电股份有限公司（持股12,100,833股），该两个股东均为本公司实际控制人福能集团的子公司，已回避对上述2个议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖、林涵
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 本次股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建水泥股份有限公司
2018年5月9日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2018-018
福建水泥股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2018年5月8日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于5月3日以本公司OA系统、打印稿、E-mail及手机短信方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过《公司高级管理人员2017 年度薪酬考核报告》。
经董事会薪酬与考核委员会审核，并经董事会审议，通过了本报告。公司全体高级管理人员（含离任高管及其他适用人员）2017年度绩效薪酬（含税）合计为369万元。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2018年5月9日
