江苏武进不锈股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-031
江苏武进不锈股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年5月23日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：朱国良
2. 提案程序说明
公司已于2018年4月25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有16.33%股份的股东朱国良，在2018年5月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
提案名称：《2017年度利润分配的议案（新）》
提案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司净利润为127,534,179.13元，提取10%法定盈余公积金12,753,417.91元，公司年初未分配利润585,676,529.53元，截至2017年12月31日，公司累计可供分配利润为663,986,103.23元。
朱国良先生提议：拟以2017年12月31日的总股本20,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.16元（含税），共计分配利润63,832,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，本次不进行其他形式分配。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月23日14点
召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月23日
至2018年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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公司独立董事将在2017年年度股东大会上作述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司2018年4月25于指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、12、13、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、8
应回避表决的关联股东名称：议案6：朱国良先生、朱琦女士回避表决；议案8：沈卫强先生、周志斌先生、徐玉妹女士、张贤江先生回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
2018年5月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏武进不锈股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、公司 2017 年度股东大会对 2017 年度利润分配方案有两个不同的议案：议案5为公司董事会就年度利润分配事项先行提出的预案，议案15为公司股东就年度利润分配事项提出的临时提案。议案5《2017年度利润分配预案的议案》与本次新增审议议案15《2017年度利润分配的议案（新）》内容存在互斥情况，请投资者谨慎投票表决。股东或其代理人不得对议案5与议案15同时投同意票；股东或其代理人对议案5与议案15同时投同意票的，对议案5与议案15的投票均不视为有效投票。
