成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因公告编号：2018-032
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月8日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月8日9:30—11：30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间
2、现场会议召开地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高扬先生
6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、股东出席会议情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份78,060,252股，占上市公司总股份的22.0132％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份126,100股，占上市公司总股份的0.0356％；通过网络投票的股东10人，代表股份77,934,152股，占上市公司总股份的21.9777％。
（2）中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,531,012股，占上市公司总股份的0.4318％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份126,100股，占上市公司总股份的0.0356％；通过网络投票的股东7人，代表股份1,404,912股，占上市公司总股份的0.3962％。
8、出席或列席会议的其他人员：本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、表决情况：
（一）以普通决议审议并通过了《2017年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意78,060,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,531,012股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）以普通决议审议并通过了《2017年度财务决算报告》
总表决情况：同意78,060,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,531,012股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）以普通决议审议并通过了《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：同意78,060,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,531,012股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）以普通决议审议并通过了《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：同意78,060,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,531,012股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）以普通决议审议并通过了《2017年度利润分配预案》
总表决情况：同意78,013,652股，占出席会议所有股东所持股份的99.9403％；反对46,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0597％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,484,412股，占出席会议中小股东所持股份的96.9563％；反对46,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.0437%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）以普通决议审议并通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》
总表决情况：同意78,060,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,531,012股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）以普通决议审议并通过了《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》
总表决情况：同意78,060,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,531,012股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）以普通决议审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》
总表决情况：同意78,060,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,531,012股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）以普通决议审议并通过了《修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意78,060,252股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,531,012股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：谢元勋律师、李琛律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序、表决结果等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所关于成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
二零一八年五月八日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因公告编号：2018-033
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年5月8日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年5月4日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事周瑔先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
本次会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，与会监事一致同意选举周瑔先生（简历见附件）为公司监事会主席，任期自本次会议结束之日起至第八届监事会届满为止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会
二零一八年五月八日
附件：
周瑔先生简历
周瑔先生，1975年出生，毕业于中欧国际工商学院金融专业，MBA，中国国籍，无境外永久居留权。历任香港晨兴集团资深分析师，后任联想投资有限公司（现“君联资本管理股份有限公司”）投资经理、投资副总裁、执行董事。现任君联资本管理股份有限公司执行董事、上海利格泰生物科技有限公司董事、珠海迪尔生物工程有限公司董事、杭州雅恩健康管理有限公司董事、无锡海斯凯尔医学技术有限公司董事、天津微纳芯科技有限公司董事、天津瑞奇外科器械股份有限公司监事。
经任职资格审查，周瑔先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
