重庆小康工业集团股份有限公司
2018年4月份产销快报
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号： 2018-052
重庆小康工业集团股份有限公司
2018年4月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司2018年4月产销数据如下：
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注：本表为产销快报数据，最终数据以2018年审计数据为准。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2018年5月10日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-053
重庆小康工业集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张兴海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，公司董事张兴礼先生、岑远川先生、张正萍先生，独立董事付于武先生、刘凯湘先生，因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书孟刚先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2017年度关联交易实施情况与2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2018年度对下属子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于2018年度融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2、上述议案7为关联交易，重庆小康控股有限公司及其关联方在表决时进行了回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：姜志会、王宁
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所姜志会律师、王宁律师见证，出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2017年年度股东大会会议决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆小康工业集团股份有限公司
2018年5月10日
