新疆合金投资股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-020
新疆合金投资股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度股东大会于2018年5月9日（星期三）北京时间14:30召开；
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京中路916号植物园科普馆A座3楼会议室；
3.网络投票日期与时间：2018年5月8日-2018年5月9日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年5月9日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月8日15:00－5月9日15:00的任意时间；
4.召开方式：现场会议与网络投票相结合；
5.召集人：公司董事会；
6.主持人：董事长康莹女士；
7.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1.参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共4人，共代表公司有表决权的股份77,272,575股，占公司总股本385,106,373股的20.0653%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份77,021,275股，占公司有表决权股份总数的20.00%；通过网络投票的股东3人，代表股份251,300股，占公司有表决权股份总数的0.0653%；
2.公司董事康莹、翁扬水,独立董事龚巧莉，监事谷国栋、张瀚月出席了会议，公司财务总监何艳民列席了会议；
3.公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：
1.审议通过《2017年董事会工作报告》；
表决情况：同意股份数77,272,575股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意251,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3252%。
表决结果：通过。
2.审议通过《2017年监事会工作报告》；
表决情况：同意股份数77,272,575股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意251,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3252%。
表决结果：通过。
3.审议通过《2017年年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意股份数77,272,575股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意251,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3252%。
表决结果：通过。
4.审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决情况：同意股份数77,272,575股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意251,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3252%。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于2017年度利润分配的预案》；
表决情况：同意股份数77,272,575股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意251,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3252%。
表决结果：通过。
上述提案均为股东大会普通决议事项，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本次股东大会中，公司独立董事进行了2017年度独立董事述职。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：新疆天阳律师事务所；
2.见证律师：邵丽娅、王雪；
3.结论性意见：公司2017年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1.2017年年度股东大会会议决议；
2.2017年度股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司
二〇一八年五月九日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-021
新疆合金投资股份有限公司
关于筹划重大事项暨继续停牌
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称:合金投资,证券代码:000633)自2018年5月3日（星期四）开市起停牌。具体内容详见公司于2018年5月3日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号：2018-019)。
截至本公告日，公司已与合作方就本次重大事项进行沟通与洽谈，并就合作意向达成一致意见，同时聘请东兴证券股份有限公司、希格玛会计师事务所、中联资产评估公司、新疆天阳律师事务所开展尽职调查等相关工作。
鉴于目前该事项正在推进中，合作各方尚未签署符合条件的相关文件，该事项尚存在不确定性，故公司股票无法按照原定计划复牌。为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。公司预计将于本次股票继续停牌之日起5个交易日内披露重大事项并复牌。
停牌期间，公司将根据本次重大事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一八年五月九日
