浙江钱江生物化学股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2018-016

浙江钱江生物化学股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长高云跃先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事朱炳其先生因工作原因未能出席；

3、 公司董事会秘书宋将林先生出席会议，公司2位高管出席了本次股东大会，

副总经理黄永友先生因工作原因未能出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：公司2017年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：公司2017年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于2018 年度公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 现金分红分段表决情况

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第1-7项议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、 上述第4、6项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

3、 上述第4项议案对现金分红进行了分段表决。

4、独立董事潘煜双女士代表公司三位独立董事向本次股东大会作了2017年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵芝、汪兴龙

2、 律师鉴证结论意见：

公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江钱江生物化学股份有限公司

2018年5月11日