北京华联商厦股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2017-048
北京华联商厦股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2018年5月11日（周五）下午2：00
2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东大会，公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台。
其中：
现场会议时间：2018年5月11日（周五）下午2：00
网络投票时间：2018年5月10日（周四）—2018年5月11日（周五）
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年5月11日（周五）上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月10日（周四）下午15：00至2018年5月11日（周五）下午15：00之间的任意时间。
3、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层
4、召集人：本公司第七届董事会
5、主持人：董事长阳烽先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份769,218,251股，占上市公司总股份的28.1008％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份768,245,351股，占上市公司总股份的28.0653％。
通过网络投票的股东13人，代表股份972,900股，占上市公司总股份的0.0355％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份84,820,752股，占上市公司总股份的3.0986％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份83,847,852股，占上市公司总股份的3.0631％。
通过网络投票的股东13人，代表股份972,900股，占上市公司总股份的0.0355％。
3、本次会议由公司董事会召集，董事长阳烽先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议，北京市海问律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案：
议案1.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意768,666,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9283％；反对551,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0717％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意84,269,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.3496％；反对551,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。
议案2.00 《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意768,631,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9237％；反对586,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0763％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意84,234,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.3083％；反对586,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。
议案3.00 《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意768,575,351股，占出席会议所有股东所持股份的99.9164％；反对586,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0763％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意84,177,852股，占出席会议中小股东所持股份的99.2420％；反对586,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6917％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。
议案4.00 《2017年度独立董事述职报告》
总表决情况：
同意768,575,351股，占出席会议所有股东所持股份的99.9164％；反对586,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0763％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意84,177,852股，占出席会议中小股东所持股份的99.2420％；反对586,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6917％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。
议案5.00 《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意768,614,451股，占出席会议所有股东所持股份的99.9215％；反对547,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0712％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意84,216,952股，占出席会议中小股东所持股份的99.2881％；反对547,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6456％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。
议案6.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：
同意768,485,851股，占出席会议所有股东所持股份的99.9048％；反对676,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0879％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意84,088,352股，占出席会议中小股东所持股份的99.1365％；反对676,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7972％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。
议案7.00 《关于与华联综超日常关联交易的议案》
华联综超的控股股东与公司控股股东同为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）。关联股东华联集团持有公司股份数量为684,397,499股，持股比例为25%，对该项议案回避表决。
总表决情况：
同意84,212,852股，占出席会议所有股东所持股份的99.2833％；反对551,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.6504％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：
同意84,212,852股，占出席会议中小股东所持股份的99.2833％；反对551,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6504％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。
议案8.00 《关于与华联咖世家日常关联交易的议案》
华联咖世家系公司控股股东华联集团子公司北京华联嘉合投资管理有限公司的合营企业，本次交易构成了关联交易。关联股东华联集团持有公司股份数量为684,397,499股，持股比例为25%，对该项议案回避表决。
总表决情况：
同意84,212,852股，占出席会议所有股东所持股份的99.2833％；反对551,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.6504％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：
同意84,212,852股，占出席会议中小股东所持股份的99.2833％；反对551,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6504％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。
议案9.00 《关于与华联第一太平日常关联交易的议案》
本议案因关联自然人构成关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。
总表决情况：
同意768,485,651股，占出席会议所有股东所持股份的99.9048％；反对676,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0879％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意84,088,152股，占出席会议中小股东所持股份的99.1363％；反对676,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7974％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。
议案10.00 《关于与新加坡BHG Retail REIT日常关联交易的议案》
截止2018年3月31日，公司控股股东华联集团全资子公司Beijing Hua Lian Group (Singapore) International Trading Pte. Ltd.持有BHG Retail REIT 34.28%的信托份额。关联股东华联集团持有公司股份数量为684,397,499股，持股比例为25%，对该项议案回避表决。
总表决情况：
同意84,251,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.3294％；反对512,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.6043％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：
同意84,251,952股，占出席会议中小股东所持股份的99.3294％；反对512,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6043％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。
议案11.00 《关于与泰合通日常关联交易的议案》
本议案因关联自然人构成关联交易，不存在股东需要回避表决的情形。
总表决情况：
同意768,610,351股，占出席会议所有股东所持股份的99.9210％；反对551,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0717％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意84,212,852股，占出席会议中小股东所持股份的99.2833％；反对551,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6504％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。
议案12.00 《关于继续与华联集团签署＜相互融资担保协议＞的议案》
华联集团为本公司控股股东，本议案构成关联交易。关联股东华联集团持有公司股份数量为684,397,499股，持股比例为25%，对该项议案回避表决。
总表决情况：
同意84,053,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.0950％；反对711,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8387％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：
同意84,053,152股，占出席会议中小股东所持股份的99.0950％；反对711,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8387％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。
议案13.00 《关于续聘公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意768,575,351股，占出席会议所有股东所持股份的99.9164％；反对586,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0763％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意84,177,852股，占出席会议中小股东所持股份的99.2420％；反对586,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6917％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。
议案14.00 《关于增加财务公司授信额度的议案》
公司的控股股东华联集团亦为财务公司的控股股东。关联股东华联集团持有公司股份数量为684,397,499股，持股比例为25%，对该项议案回避表决。
总表决情况：
同意84,053,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.0950％；反对711,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8387％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：
同意84,053,152股，占出席会议中小股东所持股份的99.0950％；反对711,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8387％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。
议案15.00 《关于全资子公司对外投资广州贝壳金宝投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
华联汇垠为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。华联汇垠不持有公司股份，故该议案不存在股东需要回避表决的情形。。
总表决情况：
同意768,450,651股，占出席会议所有股东所持股份的99.9002％；反对711,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0925％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意84,053,152股，占出席会议中小股东所持股份的99.0950％；反对711,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8387％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。
此议案为普通决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成通过。
议案16.00 《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意768,575,351股，占出席会议所有股东所持股份的99.9164％；反对586,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0763％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意84,177,852股，占出席会议中小股东所持股份的99.2420％；反对586,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6917％；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0663％。
此议案为特别决议，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：许敏 李杨
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件
1．公司2017年年度股东大会决议；
2．北京市海问律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书；
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2018年5月12日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2018-049
北京华联商厦股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者
集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司财务总监崔燕萍女士、副总经理及董事会秘书周剑军先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2018年5月12日
