常州千红生化制药股份有限公司2017年度股东大会决议公告
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2018-020
常州千红生化制药股份有限公司2017年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
（一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会
（二）召开时间：2018年5月11日下午14:00
（三）召开地点：公司新厂区（江苏省常州市新北区云河路518号）
（四）召开方式：现场与网络会议方式
（五）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）主持人：王耀方董事长
（七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求
二、会议出席情况
（一）公司目前总股本为1,280,000,000股。本次会议的股东及股东代理人共 28 名，代表股份 491,705,111 股，占公司有表决权股份总额的 38.4145 %。其中，现场投票的股东及股东代理人共18 名，代表股份 490,788,561 股，占公司有表决权股份总额的 38.3429 %；通过网络投票的股东共 10 名，代表股份 916,550 股，占公司有表决权股份总额的 0.0716 %。本次会议中小投资者共 17 名，代表股份 23,554,774 股，占公司有表决权股份总额的 1.8402 %。
（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。
三、议案审议情况
(一) 《2017年董事会工作报告和2018年公司发展规划的议案》，表决结果为：
同意票 491705111 股，占出席大会有表决权股份总数的 100.0000 ％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 23554774 股，占出席大会中小投资者股份总数的100.0000 ％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
公司独立董事荣幸华、邵蓉和张继稳向公司董事会提交了述职报告，并在本次股东大会上述职。
(二) 《2017年监事会报告的议案》，表决结果为：
同意票 491705111 股，占出席大会有表决权股份总数的 100.0000 ％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 23554774 股，占出席大会中小投资者股份总数的100.0000 ％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(三) 《2017年公司财务情况报告的议案》，表决结果为：
同意票 491705111 股，占出席大会有表决权股份总数的 100.0000 ％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 23554774 股，占出席大会中小投资者股份总数的100.0000 ％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(四) 《2017年公司年度报告全文及其摘要的议案》，表决结果为：
同意票 491705111 股，占出席大会有表决权股份总数的 100.0000 ％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 23554774 股，占出席大会中小投资者股份总数的100.0000 ％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(五) 《2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，表决结果为：
同意票 491705111 股，占出席大会有表决权股份总数的 100.0000 ％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 23554774 股，占出席大会中小投资者股份总数的100.0000 ％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(六) 《公司利润分配政策与未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
同意票 491705111 股，占出席大会有表决权股份总数的 100.0000 ％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 23554774 股，占出席大会中小投资者股份总数的100.0000 ％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(七) 《2017年公司利润分配的议案》，表决结果为：
同意票 491696411 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.9982 ％；
反对票 8700 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0018 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 23546074 股，占出席大会中小投资者股份总数的 99.9631 ％；
反对票 8700 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0.0369 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(八) 《聘请2018年公司审计机构的议案》，表决结果为：
同意票 491705111 股，占出席大会有表决权股份总数的 100.0000 ％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 23554774 股，占出席大会中小投资者股份总数的100.0000 ％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(九) 《2018年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》，表决结果为：
同意票 491705111 股，占出席大会有表决权股份总数的 100.0000 ％；
反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 23554774 股，占出席大会中小投资者股份总数的100.0000 ％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：张秋子、祝静
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十二日
