嘉友国际物流股份有限公司
2017年年度股东大会决议
公告
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2018-027
嘉友国际物流股份有限公司
2017年年度股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书聂慧峰先生出席会议，公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、
议案名称：关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、
议案名称：关于嘉友国际物流股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、
议案名称：关于嘉友国际物流股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、
议案名称：关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
现金分红分段表决情况
■
(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)
关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1至议案6为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、上述议案7为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 5、议案6、议案7。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：蒋广辉、孙琳琳
2、
律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
嘉友国际物流股份有限公司
2018年5月14日
证券代码：603871证券简称：嘉友国际 公告编号：2018-028
嘉友国际物流股份有限公司
关于在境外投资
设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●嘉友国际物流股份有限公司拟以自有资金500万美元在新加坡设立一家从事国际矿能跨境多式联运供应链管理业务的全资子公司
●特别风险提示：本次对外投资需经商务部门、外汇管理等国家有关部门批准后方可实施，存在公司未能获得国家主管部门批准的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了进一步推进嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）国际化水平，紧紧抓住国家“一带一路”政策的发展机遇，为客户提供更加丰富的国际矿能跨境多式联运供应链管理业务，利用新加坡作为亚洲主要的航运和金融中心，公司拟以自有资金500万美元作为注册资本在新加坡设立一家从事国际矿能跨境多式联运供应链管理业务的全资子公司，JASN INTERNATIONAL PTE.LTD. （以下简称“新加坡公司”，具体公司名称以新加坡注册核准内容为准）。
2、董事会审议情况
2018年5月11日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。公司董事会授权董事长韩景华先生全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权公司管理层办理相关事宜。
3、决策程序
根据《公司章程》和相关法律法规的规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资需经商务部门、外汇管理等国家有关部门批准后方可实施。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
拟设立标的公司名称：JASN INTERNATIONAL PTE.LTD.（暂定名）
注册地址：新加坡
公司类型：有限责任公司
注册资本：500万美元；公司出资比例为100%
经营范围：从事国际矿能跨境多式联运供应链管理业务
上述基本信息，以新加坡相关部门注册核准内容为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
设立新加坡公司是在充分调研和论证的基础上做出的决策，公司紧紧抓住国家“一带一路”政策的发展机遇，希望利用新加坡作为亚洲主要的航运和金融中心，结合公司现有客户在东南亚地区的实际业务需求，推动公司围绕国际矿能大宗产品的跨境多式联运供应链管理业务进一步发展，在夯实公司中蒙、中亚等国家和地区的业务基础上，进一步拓展东南亚、南美、非洲等国际市场业务，提升公司业务市场占有率和国际化水平，增强公司盈利能力，实现公司持续健康发展。
本次对外投资不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资需经商务部门、外汇管理等国家有关部门批准后方可实施，存在公司未能获得国家主管部门批准的风险。同时也需新加坡相关部门的审批或注册登记。由于新加坡当地的法律、政策体系、商业环境与中国不尽相同、甚至存在较大的不同。公司需要尽快熟悉并适应新加坡的法律、商业和文化环境，存在面临经营环境不适应或公司运营存在一定的风险。此外投资款项可能存在由于汇率波动带来的风险。
本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2018年5月14日
