盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-051
盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年5月11日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于投资英国联合镍业有限公司的议案》
公司拟投资3000万美元增资入股英国联合镍业有限公司（Consolidated Nickel Mines Ltd，以下简称“CNM”），获得CNM增发后32.01%股权，共计49,180,330股。本次投资拟以深圳市宏盛钴镍供应链有限公司旗下香港子公司——宏盛国际资源有限公司作为认购主体。
CNM是英国联合矿业投资有限公司（以下简称“CMI”，盛屯矿业参股CMI的25%股权）的运营子公司，CMI持有其约5.9%股权。CNM现持有赞比亚南部的穆纳里镍矿的租赁权。穆纳里镍矿位于赞比亚卢萨卡南部约85公里的穆纳里地区。
穆纳里镍矿的基本情况如下
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穆纳里镍矿生产线建成于2008年，生产运营至2011年停产，自从2011 年运营暂停后，穆纳里的基础设施一直处于照顾和维护下。矿山已经保持无水状态，地下和地面基础设施也得到了很好的维护，而且选矿设备目前每周运行两次，以确保所有部件都能正常运行。本次公司对于CNM的投资，将用于穆纳里镍矿的恢复生产。在本次资金注入之后，穆纳里镍矿预计将能在6个月内恢复生产。
本次投资符合公司加强镍资源储备战略。镍是重要的工业金属，从新的需求来源看，随着新能源汽车和动力电池行业的迅速发展，高能量密度的电池需求被放大。随着未来新能源汽车市场进一步打开，以及三元锂电池技术成熟和广泛应用，镍尤其硫酸镍的市场需求将会有大幅增长。基于对市场的判断，公司对镍行业未来发展的总体势头看好。
公司通过投资CNM公司，将以赞比亚穆纳里镍矿为起点，进一步扩大国际镍矿资源储备，同时通过与CNM签署镍矿产品的包销或销售协议，增强公司镍矿资源保障能力。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2018年5月14日
