浙江正泰电器股份有限公司
关于公司董事、职工代表监事辞职的公告

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-021

浙江正泰电器股份有限公司

关于公司董事、职工代表监事辞职的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事仇展炜先生的辞职报告。仇展炜先生因工作安排原因申请辞去公司董事会董事职务，辞职后将另行安排公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司监事会近日收到公司职工代表监事林可夫先生的辞职报告。林可夫先生因个人原因申请辞去本公司职工代表监事职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。

仇展炜先生、林可夫先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会及公司监事会对仇展炜先生、林可夫先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会、监事会

2018年5月15日

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-022

浙江正泰电器股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”、“正泰电器”）第七届董事会第十八次会议于2018年5月14日以通讯表决方式召开并进行了表决。参与本次会议表决的董事5名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、 《关于修改〈公司章程〉的议案》

参加表决的董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意根据发展需要修改公司章程中董事会构成相应条款，并提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于修改〈公司章程〉的公告》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》全文。

二、 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

参加表决的董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，同意根据公司章程的修改，对应修改公司《董事会议事规则》中董事会构成有关条款，并提交公司股东大会审议。

三、 《关于增补公司第七届董事会董事的议案》

参加表决的董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》，同意提名刘树浙先生为公司第七届董事会独立董事候选人，提名张智寰女士、郭嵋俊先生、陆川先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。

四、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

参加表决的董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任潘洁女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于公司董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2018年5月15日

附：公司董事会独立董事及董事候选人简历

刘树浙，男，1957年出生，研究生学历，高级经济师。先后担任人民银行建德支行信贷员、工商银行萧山支行副股长、工商银行杭州分行科长、副处长、副行长等职务，现已退休，担任拟上市公司杭州格林达电子材料股份有限公司独立董事。

张智寰，女，1975年出生，研究生学历，高级经营师。1999年进入正泰后曾先后任正泰集团公司财经委财务处副处长、投资发展中心总经理助理、浙江正泰电器股份有限公司国际贸易部总经理、董事会秘书、上海诺雅克电气有限公司总经理等职务，现任本公司副总裁。

郭嵋俊，男， 1976年出生，硕士研究生，2000年加入正泰，曾任浙江正泰电器股份公司控制电器一公司综合管理部处长、终端电器公司总经理助理、通用正泰（温州）电器有限公司副总经理、终端电器制造部总经理、生产采购部总经理（兼），现任本公司副总裁。

陆川，男，1981年出生，博士学历，持中国法律职业资格证，美国纽约州律师资格。2005年进入正泰后曾先后任正泰电气股份有限公司法务部副总经理、正泰集团股份有限公司投资管理部副总经理、浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁/董事会秘书等职务，现任浙江正泰新能源有限公司总裁、本公司副总裁。

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-023

浙江正泰电器股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年5月14日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）作如下修订：

■

同时，第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》对《董事会议事规则》中董事会构成有关条款作如下修订：

■

本次《公司章程》和《董事会议事规则》修改需经公司股东大会审议批准后生效。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2018年5月15日

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-024

浙江正泰电器股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会职工代表监事林可夫先生辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会应改选公司职工代表监事。

公司职工代表大会于2018年5月14日在公司会议室召开，参加会议代表共210人，会议专题讨论了关于推荐职工代表出任公司第七届监事会职工监事的议案，会议通过民主选举的方式，选举仇展炜先生担任浙江正泰电器股份有限公司第七届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司

二Ο一八年五月十五日

附件：仇展炜先生简历

仇展炜：男，1962年出生，研究生学历，2008年加入正泰，历任浙江正泰太阳能科技有限公司资深副总裁、总裁以及浙江正泰新能源开发有限公司总经理，现任浙江正泰新能源开发有限公司董事长。

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-025

浙江正泰电器股份有限公司

关于公司董事会秘书、证券事务代表辞职

及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书王国荣先生、证券事务代表潘浩先生的辞职报告。王国荣先生因工作安排原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后将继续担任公司董事会董事、各委员会委员和公司副总裁职务。潘浩先生因工作安排原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以上人员的辞职报告自送达董事会时生效。

王国荣先生、潘浩先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王国荣先生、潘浩先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露、投资者交流等工作的持续高效开展，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司董事会秘书工作制度》等有关规定，公司董事会同意聘任潘洁女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

一、 董事会审议情况

浙江正泰电器股份有限公司于2018年5月14日以通讯表决方式召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任潘洁女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

潘洁女士已取得上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，具备丰富的从业经验，本公司董事会认为潘洁女士熟悉证券相关的法律、法规，能够胜任董事会秘书的工作。潘洁女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系；符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司董事会秘书工作制度》等有关规定的董事会秘书任职条件。

二、 独立董事意见

公司独立董事认为公司本次提名、聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》、《公司章程》有关规定；潘洁女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，具有上海证券交易所董事会秘书任职资格，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》、《公司董事会秘书工作制度》中关于高级管理人员及董事会秘书任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。潘洁女士董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事同意董事会聘任潘洁女士担任公司董事会秘书。

三、 公司董事会秘书联系方式

联系地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系电话：0577-62877777

传真号码：0577-62763701

电子邮箱：zqb@chint.com。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2018年5月15日

附：潘洁女士简历

潘洁，女，1983年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，历任安永华明会计师事务所审计经理，东海证券股份有限公司投资银行部业务董事，并通过保荐代表人考试，曾主导并参与葵花药业IPO项目、骅威股份IPO项目、永鼎股份非公开发行项目、昆明制药非公开发行项目、骅威股份重大资产重组项目、国投中鲁重大资产出售及发行股份购买资产项目等。2016年开始担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总经理兼董事会秘书，期间获得新财富“金牌董秘”、新财富“机构选择奖”、新浪财经“金牌董秘”、中国上市公司董事会金圆桌奖“最具创新力董秘”和天马奖上市公司“投资者关系最佳董秘”等荣誉称号。

证券代码：601877 简称：正泰电器 公告编号：2018-026

浙江正泰电器股份有限公司关于2017年

年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018年5月28日

3. 股权登记日

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二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：正泰集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2018年4月21日公告了股东大会召开通知，单独持有45.46%股份的股东正泰集团股份有限公司，在2018年5月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提请正泰电器2017年度股东大会增加以下议案：《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》，对《关于选举公司第七届董事会董事的议案》实施累积投票，并将正泰电器七届十八次董事会审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》所修改的内容并入公司本次股东大会拟审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年4月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年5月28日9点30分

召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路600号D栋一楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月28日

至2018年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第七届董事会第十七次会议和十八次会议审议通过，具体事项参见2018年4月21日和2018年5月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

2、 特别决议议案：8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司、南存辉、朱信敏、吴炳池、林黎明、徐志武、陈国良、南尔、南金侠、南笑鸥

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、采用累积投票制选举公司董事的投票方式，详见附件2。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2018年5月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江正泰电器股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司召开的2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于选举董事议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事3名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有300票的表决权。

该投资者可以以300票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把300票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

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