大众交通（集团）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：600611/900903 证券简称：大众交通/大众B股 公告编号：2018-013
大众交通（集团）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席3人，梁嘉玮、邵国有、倪建达、张静因公请假；
2、 公司在任监事3人，出席2人，钟晋倖因公请假；
3、 公司董事、副总经理、董事会秘书赵思渊出席本次股东大会。高管朱伟勇、罗民伟列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2017年度公司利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
经立信会计师事务所审计，2017年公司实现合并报表归属于母公司净利润872,602,305.49元，母公司实现税后利润702,701,119.71元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
（一）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金70,270,111.97元。
（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润632,431,007.74元，加上上年未分配利润2,180,312,903.94元，合计未分配利润为2,812,743,911.68元。
以2017年末总股本2,364,122,864股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.12元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利283，694，743.68 元。此方案实施后，留存未分配利润2,529,049,168.00 元，结转以后年度使用。
具体实施办法与时间，公司另行公告。
5、 关于选举公司第九届董事会董事的议案
5.01议案名称：选举杨国平先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
5.02议案名称：选举梁嘉玮先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
5.03议案名称：选举张静女士为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
5.04议案名称：选举赵思渊女士为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
5.05议案名称：选举倪建达先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
5.06议案名称：选举张维宾女士为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
5.07议案名称：选举卓福民先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 关于选举公司第九届监事会监事的议案
6.01议案名称：选举袁丽敏女士为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
6.02议案名称：选举徐国祥先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
6.03议案名称：选举赵瑞钧先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于调整公司独立董事、监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
公司第八届董事会和第八届监事会成员中共有三位独立董事、一位独立监事，鉴于独立董事、独立监事在公司经营决策中的重要贡献，并结合公司的实际经营效益和其他同类公司的独立董事、监事津贴情况，公司拟自2018年起，独立董事、监事每年的工作津贴调整为每人人民币15万元（含税），所得税由公司代扣代缴。
8、 议案名称：关于公司2018年度对外担保有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
公司根据2018年度投资计划，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，权衡审定了2018年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上综合考虑公司经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要，2018年度公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）的流动资金贷款、信用证和票据等担保额度预计为24.50亿元。
9、 议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
公司发行债务融资工具方案的主要条款：
融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的40%（含40%）。
发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。
发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。
发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。
发行方式：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，授权总经理根据市场情况确定。
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
募集资金用途：本次债务融资工具募集的资金，主要用于补充生产经营所需的流动资金及归还银行贷款，以进一步优化公司融资结构，有效降低融资成本，减轻公司经营负担。
10、 议案名称：关于公司2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于续聘内部控制审计事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案4，5.00，5.01，5.02，5.03，5.04，5.05，5.06，5.07，6.00，6.01，6.02，6.03，8，10，11，12中小投资者表决情况已单独计票。
2、 本次股东大会议案10关联股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李志强、崔源
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大众交通（集团）股份有限公司
2018年5月16日
证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2018-014
900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议会议通知和会议材料于2018年5月4日以送达方式发出。会议于2018年5月15日在中山西路1515号大众大厦召开，会议应到董事7名，实到7名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨国平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
选举杨国平先生为公司董事长，任期为本次董事会通过之日至公司第九届董事会届满止。（简历附后）
2、 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
选举张静女士为公司副董事长，任期为本次董事会通过之日至公司第九届董事会届满止。（简历附后）
3、 审议通过了《关于董事会审计委员会换届改选的议案》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
公司董事会审计委员会由以下人员组成：主任：张维宾女士；委员：梁嘉玮先生、倪建达先生、卓福民先生，任期至公司第九届董事会届满止。（简历附后）
4、 审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届改选的议案》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
公司第九届董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成：主任：倪
建达先生；委员：张维宾女士、卓福民先生，任期至公司第九届董事会届满止。（简历附后）
5、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
董事会聘任杨国平先生为公司总经理。任期至公司第九届董事会届满止。（简历附后）
6、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
经公司总经理提名，董事会聘任赵思渊女士、朱伟勇先生、董继缘先生为公司副总经理。任期至公司第九届董事会届满止。（简历附后）
7、 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
董事会聘任贾惟姈女士为董事会秘书。任期至公司第九届董事会届满止。（简历附后）
8、 审议通过了《关于聘任公司财务副总监的议案》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
董事会聘任蒋赟先生为公司财务副总监（主持工作）。任期至公
司第九届董事会届满止。（简历附后）
9、 审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
聘任诸颖妍女士为董事会证券事务代表。任期至公司第九届董事会届满止。（简历附后）
公司独立董事倪建达先生、张维宾女士、卓福民先生认为：上述公司高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意对上述高级管理人员的聘任。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2018年5月16日
附简历：
杨国平：男，1956年出生，MBA工商管理硕士,高级经济师。现任公司董事长、总经理。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事局主席，上海交大昂立股份有限公司董事长，上海大众燃气有限公司董事长。公司创办人。
曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽车公司党委等单位担任领导工作。目前担任中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长等职。在企业经营、资本运作等方面具有独到的管理理念及丰富的经验。曾获“全国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“上海十大杰出青年”、“安永企业家奖2013中国大奖”的荣誉称号。
张静：女，1962年出生,工商管理硕士。现任公司董事、副总经理、上海大众大厦有限责任公司总经理、上海大众国际旅行社有限公司执行董事。长期从事公司旅游酒店业经营管理，具备较高的职业素养和务实的工作作风。
张维宾：女，1947年出生，教授，硕士生导师，享受国务院颁发政府特殊津贴。现任公司独立董事。
曾任上海立信会计学院会计学系主任、会计研究院副院长。多年来在高校从事教学研究工作，善于把研究成果运用于企业财务管理的实践之中，具备扎实的会计专业知识和严谨的财务管理风格。
梁嘉玮：男，1973年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任公司董事。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司执行董事、总裁，上海交大昂立股份有限公司董事，深圳市创新投资集团有限公司董事，上海大众融资租赁有限公司副董事长，上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长，上海电科智能系统股份有限公司副董事长。
倪建达：男，1963年出生，工商管理硕士。现任公司独立董事。兼任上海钜派投资集团有限公司集团董事长兼CEO，上海市青年企业家协会名誉会长。
曾任上海徐汇房地产经营有限公司总经理，上海实业城市开发集团有限公司董事局主席兼执行董事，上海城开（集团）有限公司董事长、总经理。曾获“上海十大杰出青年”等荣誉称号。长期在房地产企业担任主要领导职务，在房地产、经济及管理方面积累了丰富的工作经验。
卓福民：男，1951年出生，经济学研究生，高级经济师。现任源星资本董事长、管理合伙人。
曾任上海科星创业投资基金创始人、董事长，纪源资本管理合伙人。长期在金融管理第一线工作，为中国第一部《证券交易所暂行规定》的起草组成员、《上海市公司条例》的主要起草人以及《上海市现代企业制度实施方案》的主要起草人，具有丰富的风险投资、基金业管理经验和开阔的国际视野。
赵思渊：女，1971年出生，大学学历，律师资格。现任公司董事、副总经理。兼任上海大众企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事。
朱伟勇：男，1957年出生，大专学历。现任公司副总经理，大众国际物流有限公司经理，大众国际仓储公司董事长。具有多年行业管理经验。
董继缘：男，1969年出生，本科毕业学历。现任公司营运总监。具有丰富的营运管理经验。
贾惟姈：女，1974年出生，研究生学历。现任公司行政总监兼总经理办公室主任。具有多年行政管理经验以及较强的媒体沟通能力。
蒋赟，男，1976年出生，会计专业硕士，高级会计师。现任公司计划财务部经理，并兼任上海交大昂立股份有限公司董事，上海吉祥航空股份有限公司监事。
诸颖妍：女，1977年出生，研究生学历，经济师。现任公司法律事务部副经理、证券事务代表。
证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：临2018-015
900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议会议通知和会议材料于2018年5月4日以送达方式发出。会议于2018年5月15日下午在上海市中山西路1515号大众大厦召开，应参加会议的监事为3名，实到3名，监事长袁丽敏女士主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，一致同意通过如下议案。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
选举袁丽敏女士为公司监事会主席，任期为本次监事会通过之日至本届监事会届满止。（简历附后）
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2018年5月16日
监事会主席候选人简历：
袁丽敏：女，1962年出生，本科学历，政工师。现任公司党委书记、工会主席。在任公司监事会主席。
曾任上海铸管厂团委书记、大众公司团委书记、党办主任、人力资源部经理、党委书记助理、纪委书记、党委副书记、上海大众公共交通有限公司党委书记、副经理等职。具有股份制企业人力资源管理的实际工作经验，工作严谨、细致，参与多项重大投资项目及过程的监督工作，使决策更科学、经营更规范。
