金杯汽车股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2018-024
金杯汽车股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事共同推举的刘同富董事主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席4人，董事长刘鹏程，董事邢如飞、杨波、叶正华、刘宏，独立董事哈刚、吴粒、陈红梅，因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书、部分高管出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于追加2017年度及预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于新增2018年度贷款额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于控股子公司2018年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于续聘2018年度公司财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案六和议案七关联股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司、沈阳工业国有资产经营有限公司回避了表决；大会还听取了《2017年独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（沈阳）律师事务所
律师：吴增仙 陈刚
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，贵公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告
金杯汽车股份有限公司
2018年5月16日
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2018—025
金杯汽车股份有限公司
关于控股股东完成工商登记变更手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月21日，金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）发布《关于国有股东国有股权无偿划转的公告》（临2018-019号）以及《详式权益变动报告书》，辽宁省国资委和沈阳市国资委同意以2017年12月31日经审计的财务报告为依据，沈阳工业国有资产经营有限公司（以下简称“工业国有”）将其持有的沈阳市汽车工业资产经营有限公司（以下简称“汽车工业”）100%的股权和沈阳金圣企业集团有限公司（以下简称“金圣集团”）将其持有的沈阳新金杯投资有限公司（以下简称“新金杯投资”）10%的股权无偿划转给华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）。
本次无偿划转前，工业国有直接持有公司7.69%股份，通过全资子公司汽车工业持有公司24.38%股份，总计持有公司32.07%股份；金圣集团通过参股公司新金杯投资持有公司8.97%股份。本次无偿划转后，公司总股本不变，工业国有直接持有公司7.69%股份；华晨集团通过全资子公司汽车工业持有公司24.38%股份、通过控股子公司上海申华控股股份有限公司持有公司0.02%股份，总计持有公司24.40%股份。
本次无偿划转事宜不直接涉及上市公司，亦不会对上市公司的正常经营活动构成重大影响。工业国有、金圣集团为沈阳市国资委下属企业，华晨集团为辽宁省国资委下属企业，本次无偿划转后，公司实际控制人由沈阳市国资委变更为辽宁省国资委。
2018年5月14日，公司接到汽车工业通知，其股东无偿划转事项已办理完成相应工商登记手续，并领取了新的营业执照，基本信息如下：
公司名称：沈阳市汽车工业资产经营有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：912101124106247134
住所：沈阳高新区浑南产业区世纪路1号
法定代表人：王玲
注册资本：人民币五亿元整
成立日期：2000年01月25日
营业期限：自2000年01月25日至长期
经营范围：资产经营及管理，产业投资及管理（法律、法规禁止经营的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
