兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
2018-05-16
来源：上海证券报
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-043
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。
2、本次会议于2018年5月15日在公司总部二楼会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名（其中董事王国福、张骞予参加现场表决；董事马红富、陈玉海、宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长马红富先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于设置工程监管部、品牌管理部、安全生产环保办公室三个内部管理机构的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审核，董事会同意设置成立工程监管部、品牌管理部、安全生产环保办公室三个内部管理机构。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2018年5月15日
