贵州长征天成控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：2018-036

贵州长征天成控股股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》的规定。会议由董事长朱洪彬先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 董事会秘书陈磊出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：2017年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：2017年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案

审议结果：不通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：何雨昕、王锋

2、 律师鉴证结论意见：

经本所律师核查和现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

贵州长征天成控股股份有限公司

2018年5月16日

股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2018—037

贵州长征天成控股股份有限公司

关于参加2018年投资者网上集体接待日

活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日披露了《2017年年度报告》，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，公司将参加由贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通——构建和谐投资者关系”贵州上市公司2017年业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

一、参与方式：本次说明会将以网络交流方式进行，投资者可以登录http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。

二、参与时间：2018年 5 月22日（星期二）下午14:50-16:50。

三、公司出席人员：董事长朱洪彬、财务总监黄巨芳、董事会秘书陈磊等相关人员。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2018年5月16日