湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议
决议公告

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-35

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2018年5月11日以传真或短信息、电话、电子邮件等方式发出，会议于2018年5月16日以通讯方式召开。会议应收表决票9 票，实收表决票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于挂牌转让深圳市亿科思奇广告有限公司股权的议案》；

根据公司新的发展战略，为优化公司业务布局，公司拟对控股子公司深圳市亿科思奇广告有限公司（以下简称“亿科思奇”）60%的股权进行挂牌交易，以不低于评估值的价格挂牌转让亿科思奇的股权。提请股东大会授权董事会并授权经营管理层根据公开挂牌竞价结果签署有关交易文件，并办理相关交易过户手续。此议案需经公司股东大会审议。详见公司《关于挂牌转让深圳市亿科思奇广告有限公司股权的公告》（公告编号：2018-36）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于授权公司经营管理层出售部分艺术品的议案》；

根据公司经营部署，拟以拍卖方式出售部分艺术品（涉及艺术品存货8,956万元），提请股东大会授权董事会并授权公司经营管理层按照拍卖法规和规则办理拍卖手续并签署有关协议，并按照拍卖结果办理相关交易手续。此议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2018年6月5日(星期二)召开公司2018年第三次临时股东大会，有关内容详见公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-37）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-36

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

关于挂牌转让深圳市亿科思奇广告

有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、根据公司新的发展战略，为优化业务结构，经湖南省国有文化资产监督管理委员会批准，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司深圳市亿科思奇广告有限公司（以下简称“亿科思奇”）60%的股权进行挂牌交易。挂牌价底价不低于评估值，最终转让价格严格按照国有资产转让的有关规定，通过产权交易所以公开挂牌方式竞价确定。

2、公司于2018年5月16日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于挂牌转让深圳市亿科思奇广告有限公司股权的议案》，议案表决结果为同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。独立董事对此议案表示同意。

3、本次交易不构成关联交易，本次交易提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况介绍

本次交易将在产权交易所以公开挂牌转让方式进行，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。

三、交易标的基本情况

1、交易标的为公司持有的亿科思奇60%股权。

2、公司持有的亿科思奇60%股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、亿科思奇基本情况

企业名称：深圳市亿科思奇广告有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园A栋2单元3层

主要办公地点：深圳市南山区

法定代表人：鲍有华

注册资本：284.93万元

统一社会信用代码：914403007727429286

主营业务：从事广告业务;企业形象策划;展览展示策划;网络软件、计算机软硬件的技术开发、数据库服务;经营电子商务。

主要股东：湖南电广传媒股份有限公司（占比60%）、珠海横琴亿科思奇投资合伙企业（有限合伙）（占比40%）

4、亿科思奇基本财务数据

截止至2017年12月31日，亿科思奇合并报表总资产672,976,225.65元，净资产167,708,543.46元，2017年度净利润 43,670,139.91 元。

公司已聘请具有证券期货从业资格的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司以2017年12月31 日为基准日对上述标的进行资产评估。标的资产的股东全部权益价值评估结果为46,039.98 万元。

5、本次交易完成后，公司将不再持有亿科思奇股权，亿科思奇将不再纳入公司合并报表范围。经董事会审议，公司实际已为亿科思奇提供担保的余额为6600万元，为亿科思奇提供财务支持5500万元。上述担保和财务支持事项将在股权转让过户前解除。

四、交易协议的主要内容及履约安排

因本次交易在产权交易所公开挂牌转让，尚未确定受让方，未签署协议。

五、交易的其他安排

1、本次交易不涉及人员安置；

2、本次交易获取款项主要用于补充公司日常经营流动资金；

3、公司将按照相关信息披露规则要求，对该事项进展情况及时履行信息披露义务。

六、交易对公司的影响

本次交易是根据公司新的发展战略，为优化公司业务布局而作出的安排。因本次交易是通过挂牌竞价方式进行，对公司财务状况和经营成果的影响取决于最终成交价格，预计将实现一定的投资收益。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议；

2、亿科思奇2017年年度审计报告；

3、亿科思奇评估报告。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018年5月17日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-37

债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2018年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，定于2018年6月5日召开公司2018年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年 6 月 5 日（星期二）下午14:40

网络投票时间：2018年 6 月 4 日——6 月 5 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月5日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月4日下午15：00至2018年 6月5日下午15：00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年5月29日（星期二）。

（七）出席对象：

1. 截至股权登记日2018年5月 29日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的议案：

1、关于挂牌转让深圳市亿科思奇广告有限公司股权的议案；

2、关于授权公司经营管理层出售部分艺术品的议案。

（二）披露情况

公司第五届董事会第二十七次会议已审议通过如上议案，详见公司于2018年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

《授权委托书》见附件2。

（二）登记时间：2018年6月1日（星期五）上午8：30—12：00，下午14：30—17：30；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

（四）会议联系方式

联系人：颜 洁

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：证券法务部

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

（五）相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018年 5 月 17 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360917，投票简称：电广投票

2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置：

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年 6 月 5 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年 6 月 4 日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年 6 月 5 日（现场股东大会结束当日）下午3：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。

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委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 2018年 月 日