瀚蓝环境股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临2018-027
瀚蓝环境股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林耀棠主持，除独立董事纪建斌、监事罗红请假外，其他公司董事、监事出席了会议及部分高管列席了会议，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事纪建斌因工作安排请假；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事罗红因工作安排请假；
3、 董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议2017年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议公司2017年社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2018年度审计工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议公司2017年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：审议2017年年度报告全文及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：审议《股东分红回报规划(2018年-2020年)》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：审议《公司章程》修订案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.00 议案名称：逐项审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
12.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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12.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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12.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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12.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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12.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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12.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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12.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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12.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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12.09 议案名称：转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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12.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
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12.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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12.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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12.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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12.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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12.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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12.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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12.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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12.18 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
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12.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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12.20 议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：审议关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：审议关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：审议关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：审议关于开设本次发行可转换公司债券募集资金专户的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：审议关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
议案4：审议2017年度利润分配预案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第1-3项议案和第5-8项议案为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。
2、第4项议案和第9-19项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君厚律师事务所
律师：郑海珠、刘竹雀
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和表决结果均真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司
2018年5月19日
