中房置业股份有限公司
第八届董事会四十五次会议
决议公告
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2018－013
中房置业股份有限公司
第八届董事会四十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 本次董事会会议通知和会议资料于2018年5月15日以电子邮件方式发出。
（三） 本次董事会于2018年5月18日以通讯表决方式召开。
（四） 本次董事会应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于授权经营管理层使用公司闲置资金购买风险较低的银行理财产品的议案》。
在保证公司正常经营的前提下，授权经营管理层使用闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过10,000万元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
该议案独立董事认为：公司运用闲置自有资金投资风险较低的银行理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。授权经营管理层有利于加快投资决策程序，提高工作效率。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
定于2018年6月22日召开2017年年度股东大会。详见《关于召开2017年年度股东大会的通知（临2018-014）》。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
三、 上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2018年5月18日
证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：2018-014
中房置业股份有限公司
关于召开2017年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月22日 14点00分
召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月22日
至2018年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第八届董事会四十四次会议及第八届监事会二十二次会议审议通过，并于2018年4月20日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间及登记地点
登记时间：2018年6月20日、21日9：00—17：00
登记地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司证券部
（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系人：郭洪洁
电话：010-82608847
传真：010-82611808
邮箱：guohongjie@credholding.com
（二）参会人员所有费用自理。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2018年5月18日
附件：授权委托书
● 报备文件
第八届董事会四十五次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
中房置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2018-015
中房置业股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年3月7日披露《委托理财公告（临2018-007）》，公司以15,000万元人民币购买民生银行发售的民生银行综合财富管理（2018第181期）对公理财产品，该产品于2018年5月10日到期，本金15,000万元及利息124.58万元人民币已划入公司帐户。
2018年5月18日，公司第八届董事会四十五次会议审议通过了《关于授权经营管理层使用公司闲置资金购买风险较低的银行理财产品的议案》。同日，公司2018年第5次总经理办公会审议通过了《关于购买民生银行对公理财产品的议案》，决定购买民生银行发售的民生银行综合财富管理（2018第467期）对公理财产品，购买金额5,000万元人民币。公司于2018年5月18日与民生银行签署《中国民生银行综合财富管理服务协议》，出资5,000万元人民币购买民生银行发售的民生银行综合财富管理（2018第467期）对公理财产品，产品编码FGDA18467L，服务期限自2018年5月21日至2018年8月17日，共88天，预期收益率为4.60%（扣除托管费率及管理服务费率），该产品预计到期后产生收益56.22万元。本产品为保本型理财产品。投资期限内减少公司现金流净额5,000万元，对公司生产经营状况无影响。
截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为5,000万元。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2018年5月18日
