烟台园城黄金股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2018-012
烟台园城黄金股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2018年5月18日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长徐成义先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
审议通过了《关于公司第十一届董事会延期换届的议案》；
议案内容：鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，鉴于相关的提名工作尚未结束，经公司董事会审议，同意本次换届选举工作延期不超过三个月进行。同时，公司第十一届董事会各专门委员会及公司管理层人员任期情况亦相应顺延。
董事表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
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董事会
2018年5月18日
证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2018-013
烟台园城黄金股份有限公司
第十一届监事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次会议于2018年5月18日上午10时在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席孟小花女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
审议通过了《关于公司第十一届监事会延期换届的议案》；
议案内容：鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，鉴于相关的提名工作尚未结束，经公司监事会审议，同意本次换届选举工作延期不超过三个月进行。
董事表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
监事会
2018年5月18日
证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2018-014
烟台园城黄金股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会将于2018年5月20日任期届满，鉴于公司相关提名工作尚未结束，经公司董事会、监事会决定换届选举工作将延期不超过三个月进行。同时，公司第十一届董事会各专门委员会及公司高级管理人员任期情况相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。
在公司董事会、监事会改选成立前，公司第十一届董事会、监事会全体成员和公司高级管理人员将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行义务和职责，公司董事会、监事会的延期换届工作不会对公司的生产运营情况产生影响。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2018年5月18日
证券代码：600766 证券简称：园城黄金 公告编号：2018-015
烟台园城黄金股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：园城黄金会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐成义先生主持，采用现场投票加网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，董事郝周明先生因出差在外未能出席本次会议，独立董事李增学、彭金友先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；公司董事会秘书刘昌喜先生亲自出席了本次会议，其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司《2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司《2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《烟台园城黄金股份有限公司2017年度独立董事履职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于续聘2018年度审计机构及支付2017年度审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《预计公司 2018年度日常经营性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司2018年度董、监、高人员薪酬调整方案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：公司《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案7《预计公司 2018年度日常经营性关联交易的议案》涉及关联交易，涉及股东为：徐诚东、园城实业集团有限公司，上述两位股东共持有公司6564万股股份，表决时已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：钟洋 胡愔子
2、 律师鉴证结论意见：
本次年度股东大会已经北京市中伦（上海）律师事务所钟洋、胡愔子律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2017年年度股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
烟台园城黄金股份有限公司
2018年5月19日
