江苏玉龙钢管股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

股票代码：601028 股票简称：玉龙股份编号：2018-024

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关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监俞波先生的辞职报告，俞波先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后将不再担任公司任何职务。俞波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，董事会接受俞波先生的辞职申请。

俞波先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对俞波先生在担任公司财务总监期间所作的工作给予高度的评价并表示由衷的感谢。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，2018年5月18日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司决定聘任杨芳女士为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致，自本决议通过之日起生效。（杨芳女士简历附后）

独立董事发表意见如下：公司本次拟聘任的财务总监杨芳女士具备《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的任职资格，具备履行职责所必需的专业知识及职业品德。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任高级管理人员的情形；杨芳女士的提名程序及聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任杨芳女士为公司财务总监，同意公司董事会对本议案的表决结果。

特此公告！

江苏玉龙钢管股份有限公司

2018年5月19日

附件：杨芳女士简历

杨芳，硕士学历。2004年至2016年历任华夏幸福基业股份有限公司会计、财务高级经理、京东大区财务总监、香河区域财务中心总经理。2016年至今担任江苏玉龙钢管股份有限公司财务副总经理。