广东柏堡龙股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-026
广东柏堡龙股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2018年5月18日（星期五）14:00
2、网络投票时间：2018年5月17日-2018年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2018年5月17日下午15:00 至2018年5月18日下午15:00。
（二）股权登记日：2018年5月14日
（三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（五）会议召集人：公司第三届董事会
（六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定
二、会议的出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份136,184,712股，占上市公司总股份的56.6355％。其中：
1、通过现场投票的股东2人，代表股份117,374,308股，占上市公司总股份的48.8128%。
2、通过网络投票的股东5人，代表股份18,810,404股，占上市公司总股份的7.8227％。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
一、《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意136,184,712股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意112,200股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
二、《关于公司〈2017年度监事会工作报告》的议案》
表决结果：同意136,184,712股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意112,200股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
三、《关于公司〈2017年年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意136,184,712股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意112,200股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
四、《关于公司〈2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：同意136,184,712股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意112,200股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
五、《关于公司〈2017年年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：同意136,184,712股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意112,200股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
六、《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议》
表决结果：同意136,184,712股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意112,200股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
七、《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》（变更后）
表决结果：同意136,184,712股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意112,200股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
八、《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意136,184,712股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意112,200股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
九、《关于公司〈2018年第一季度报告全文〉及正文的议案》
表决结果：同意136,184,712股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意112,200股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
十、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意136,184,712股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意112,200股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
十一、《关于制定〈未来三年（2018～2020年）股东回报规划〉的议案》
表决结果：同意136,184,712股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意112,200股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
十二、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意136,184,712股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意112,200股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派张婷婷律师、候秀如律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）广东柏堡龙股份有限公司2017年年度股东大会决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2018年5月18日
