深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于第四届董事会第一次
会议决议公告
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-072号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于第四届董事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2018年5月18日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年5月20日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由全体新任董事共同推举狄爱玲女士主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举狄爱玲女士担任公司第四届董事会董事长（简历见附件），任期与本届董事会一致。根据《公司章程》第七条规定公司法定代表人为公司董事长，董事会决定将公司法定代表人变更为狄爱玲女士，并授权相关人员办理上述变更及工商登记事项。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举朱新武先生担任公司副董事长（简历见附件），任期与本届董事会一致。
三、审议通过《关于选任公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
选任董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会一致。各专门委员会成员情况具体如下：
■
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任苗志国先生担任公司总经理（简历见附件），任期与本届董事会一致。
独立董事已发表同意的独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任苏永明先生（简历见附件）、苏啟皓先生（简历见附件）、刘丽女士（简历见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
独立董事已发表同意的独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任朱新武先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与本届董事会一致。
朱新武先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。朱新武先生联系方式为：
地址：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼
电话：0755-25798819
传真：0755-25631878
邮箱：964848592@qq.com
独立董事已发表同意的独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任李城峰先生为公司财务负责人（简历见附件），任期与本届董事会一致。
独立董事已发表同意的独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
八、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任谢万利女士为公司内部审计部门负责人（简历见附件），任期与本届董事会一致。
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任王优女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期与本届董事会一致。
王优女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。王优女士联系方式为：
地址：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼
电话：0755-25798819
传真：0755-25631878
邮箱：wangyou725@163.com
十、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公董事会
2018年5月20日
附件：
1、狄爱玲：女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学地球科学系宝玉石工艺与检测专业。曾任职于江苏省无锡市新宝首饰有限公司，深圳市产品质量监督检验所（现名为深圳市计量质量检测研究院），曾任本公司采购总监、副总经理，现任本公司董事长，爱迪尔珠宝（香港）有限公司董事，爱迪尔珠宝(上海)有限公司执行董事。
狄爱玲女士持有公司股份30,366,908股，占公司总股本9.19%，为公司实际控制人之一。狄爱玲女士、苏日明先生、苏永明先生、苏清香女士为一致行动人，狄爱玲女士与苏日明先生为夫妻关系，苏日明先生与苏永明先生为兄弟关系，苏永明先生与苏清香女士为夫妻关系。除此以外，狄爱玲女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；狄爱玲女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司董事长的情形。
2、朱新武：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建农林大学，清华高级工商管理硕士课程研修班结业，通过基金从业资格考试，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。2001年进入公司工作，曾任公司总经理。现任公司副董事长、董事会秘书。
朱新武先生持有公司股份10,638,000股，占公司总股本3.22%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；朱新武先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司副董事长、董事会秘书的情形。
3、苗志国：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春工程学院国土资源和市场营销专业，加拿大皇家大学MBA，中国宝玉石协会宝石鉴定师，香港人力资源中心认证职业经理人。曾任沈阳卓宇贸易公司市场业务经理，本公司业务经理、总经理助理、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理，成都市爱迪尔珠宝首饰有限公司执行董事兼总经理，济南爱迪尔珠宝首饰有限公司执行董事兼总经理，重庆市灵感珠宝首饰有限公司执行董事兼总经理，北京爱迪尔灵感珠宝首饰有限公司执行董事兼总经理，沈阳爱航珠宝首饰有限公司执行董事兼总经理。
苗志国先生持有公司股份3,706,500股，占公司总股本1.12%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；苗志国先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司总经理的情形。
4、苏永明：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京陆军指挥学院法律专业，香港人力资源中心认证职业经理人。曾任本公司业务经理。现任本公司董事、副总经理，湖南珍迪美珠宝股份有限公司董事，巴州新灵感珠宝有限公司执行董事兼总经理。
苏永明先生持有公司股份33,757,800股，占公司总股本10.21%，苏永明先生、苏清香女士、狄爱玲女士、苏日明先生为一致行动人，苏永明先生与苏清香女士为夫妻关系，苏永明先生与苏日明先生为兄弟关系，苏日明先生与狄爱玲女士为夫妻关系。除此以外，苏永明先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；苏永明先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司副总经理的情形。
5、苏啟皓：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中原工学院工商管理系，清华高级工商管理硕士课程研修班结业。曾任广东金泰集团编辑部副主任，广东新北江制药股份有限公司企业发展部经理，公司品牌文化中心总监。现任无锡商业职业技术学院、深圳高等职业技术学院客座教授，中华爱国英才报效祖国活动组织委员会委员，中国关心下一代工作委员会关爱文化荣誉宣传员，现任本公司董事、副总经理。
苏啟皓先生持有公司股份5,840,100股，占公司总股本1.77%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；苏啟皓先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司副总经理的情形。
6、刘丽：女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民解放军国防科技大学。曾任深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司人力资源经理、行政经理、职工代表监事。现任公司副总经理。
刘丽女士持有公司股份365,600股，占公司总股本0.11%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘丽女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司副总经理的情形。
7、李城峰：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学财税专业。曾任福建永定县自来水公司会计，曾任本公司会计、财务经理。现任本公司财务总监，深圳市大盘珠宝首饰责任有限公司董事。
李城峰先生持有公司股份700,500股，占公司总股本0.21%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李城峰先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形。
8、谢万利：女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1987年出生，本科学历。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级审计员，2015年4月至今，担任本公司审计部负责人。
谢万利女士持有公司股份2,400股，占公司总股本0.0007%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谢万利女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司审计部负责人的情形。
9、王优：女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1991年出生，2014年7月至今，担任公司证券事务代表，2015年11月取得深圳证券交易所颁发《董事会秘书资格证书》。
王优女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王优女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-073号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2018年5月18日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年5月20日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
选举苏江洪先生为公司第四届监事会主席（简历见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
二、备查文件
1、经与会监事签字的第四届董事会第一次会议决议
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会
2018年5月20日
附件：
1、苏江洪：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福建化工学校。曾任厦门市第二化工厂技术员，厦门金日制药有限公司区域经理，公司计划总监、销售总监。现任本公司市场营销事业部项目总监、监事会主席。
苏江洪先生持有公司股份708,750股，占公司总股本0.21%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；苏江洪先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司监事会主席的情形。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第一次会议相关事项进行了认真审核。现发表独立意见如下：
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司总经理候选人、副总经理候选人、董事会秘书候选人及财务负责人候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，经审阅本次会议聘任公司高级管理人员的个人履历及相关资料，未发现苗志国先生、苏永明先生、苏啟皓先生、刘丽女士、朱新武先生、李城峰先生存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入未解除的现象，均符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备履行相关职责的能力和任职条件。
因此我们同意聘任苗志国先生为公司总经理；聘任苏永明先生、苏啟皓先生、刘丽女士为公司副总经理；聘任朱新武先生为公司董事会秘书；聘任李城峰先生为公司财务负责人。
独立董事：
王春华：
王斌康：
苏茂先：
