中国平安保险（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：2018-027
中国平安保险（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2018年5月23日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市观澜平安金融管理学院平安会堂
（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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（四） 本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持。本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事17人，出席13人，董事熊佩锦先生、斯蒂芬·迈尔先生、林丽君女士、刘崇先生因其它公务安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 本公司董事会秘书盛瑞生先生出席了本次会议；本公司部分高级管理人员、董事候选人、香港中央证券登记有限公司的监票人员、北京安杰律师事务所的见证律师及审计师代表列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准《公司2017年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议及批准《公司2017年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议及批准公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议及批准《公司2017年度财务决算报告》，包括本公司2017年度审计报告及本公司经审核财务报表
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议及批准《公司2017年度利润分配预案》及建议宣派末期股息
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议及批准《关于聘用公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 逐项审议及批准《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》，分项表决结果如下：
7.01、 议案名称：审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
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7.02、 议案名称：审议及批准重选孙建一先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
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7.03、 议案名称：审议及批准重选任汇川先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
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7.04、 议案名称：审议及批准重选姚波先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
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7.05、 议案名称：审议及批准重选李源祥先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
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7.06、 议案名称：审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
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7.07、 议案名称：审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
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7.08、 议案名称：审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
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7.09、 议案名称：审议及批准选举王勇健先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
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王勇健先生的委任须待获得中国银行保险监督管理委员会对其董事任职资格核准后方会生效。
7.10、 议案名称：审议及批准重选刘崇先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
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7.11、 议案名称：审议及批准重选叶迪奇先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
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7.12、 议案名称：审议及批准重选黄世雄先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
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7.13、 议案名称：审议及批准重选孙东东先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
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7.14、 议案名称：审议及批准重选葛明先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
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7.15、 议案名称：审议及批准重选欧阳辉先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
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林丽君女士、熊佩锦先生因个人工作安排，斯蒂芬·迈尔先生因其独立非执行董事任期满6年而不再膺选连任本公司董事。以上三位的任期已于本次会议结束时届满。林丽君女士、熊佩锦先生、斯蒂芬·迈尔先生确认与本公司并无任何意见分歧，亦无就其退任而须知会本公司股东的任何事宜。
8、 逐项审议及批准《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，分项表决结果如下：
8.01、 议案名称：审议及批准重选顾立基先生为本公司外部监事，任期至第九届监事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
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8.02、 议案名称：审议及批准重选黄宝魁先生为本公司外部监事，任期至第九届监事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
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8.03、 议案名称：审议及批准重选张王进女士为本公司股东代表监事，任期至第九届监事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
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本公司已于2018年3月19日召开了员工代表大会，选举潘忠武先生和王志良先生出任第九届监事会职工代表监事。他们将和上述3名非职工代表监事共同组成新一届监事会。
9. 议案名称：审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股面值总额20%的新增H股，有关发行价较证券的基准价折让（如有）不超过10%
审议结果：通过
表决情况：
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10. 议案名称：审议及批准《关于审议公司30周年特别股息的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11. 议案名称：审议及批准《关于审议上海家化股权激励计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
第5项议案（审议及批准《公司2017年度利润分配预案》及建议宣派末期股息）的分段表决情况如下：
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第10项议案（审议及批准《关于审议公司30周年特别股息的议案》）的分段表决情况如下：
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案9为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。其他议案为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。
2、 本次股东大会还听取了《公司2017年度董事履职工作报告》、《公司2017年度独立董事述职报告》及《公司2017年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京安杰律师事务所
律师：于华明律师、邱菊律师
2、 律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次会议进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 本公司2017年年度股东大会决议；
2、 北京安杰律师事务所出具的法律意见书；
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司
2018年5月23日
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2018-028
中国平安保险（集团）股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第十一届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年5月14日发出，会议于2018年5月23日在深圳市召开。会议应出席董事14人，实到董事13人，董事刘崇先生书面委托董事葛明先生代为参会并行使表决权，会议有效行使表决权票数14票。本公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议第十一届董事会专业委员会人员组成的议案》
会议同意本公司第十一届董事会各专业委员会人员组成如下：
1、董事会战略与投资决策委员会
主任委员：马明哲
委员：王勇健、叶迪奇、黄世雄、葛明、杨小平
注：王勇健先生将待中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后，正式出任战略与投资决策委员会委员。
2、董事会审计与风险管理委员会
主任委员：葛明
委员：叶迪奇、孙东东、杨小平、欧阳辉
3、董事会提名委员会
主任委员：孙东东
委员：马明哲、黄世雄、欧阳辉、任汇川
4、董事会薪酬委员会
主任委员：叶迪奇
委员：孙东东、葛明、谢吉人、欧阳辉
表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票
二、逐项审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长和副董事长的议案》
同意选举马明哲先生继续出任本公司第十一届董事会董事长，选举孙建一先生继续出任本公司第十一届董事会副董事长。
本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票（本人回避表决）
三、审议通过了《关于聘任马明哲先生出任公司首席执行官(CEO)的议案》
同意继续聘任马明哲先生出任本公司首席执行官(CEO)。
本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票（本人回避表决）
四、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意继续聘任任汇川先生出任本公司总经理，孙建一先生出任本公司副总经理，姚波先生出任本公司副总经理兼总精算师、首席财务官，李源祥先生出任本公司副总经理。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票（本人回避表决）。
同意继续聘任陈心颖女士、曹实凡先生、陈克祥先生、谢永林先生出任本公司副总经理，叶素兰女士出任本公司副总经理兼合规负责人、审计责任人，姚军先生出任本公司公司秘书，盛瑞生先生出任本公司董事会秘书。
表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票。
本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2018年5月23日
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2018-029
中国平安保险（集团）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年5月14日发出，会议于2018年5月23日在深圳召开。会议应出席监事5人，实到监事5人，会议有效行使表决权票数4票（顾立基先生回避表决）。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议由顾立基先生主持，与会监事经充分讨论，审议通过了《关于选举顾立基先生出任第九届监事会主席的议案》，同意选举顾立基先生出任本公司第九届监事会主席。
表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票（顾立基先生回避表决）。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
2018年5月23日
