中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2018-013
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店停车场会议楼3楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、 董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于聘用2018年度财报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于适时发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于投资购置铁路特种集装箱的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7和议案12为特别决议议案，均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2018年5月24日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2018-014
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于2018年5月18日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2018年5月23日16:30～17:00在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。
会议由董事长吴云天先生主持，公司监事会成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
关于聘任部分高级管理人员的议案
根据公司经营管理的需要以及《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会聘任杨学东先生为公司技术工程总监，聘任王明才先生为公司安全总监，聘任刘殿文先生为公司物流服务总监，聘任畅晓东先生为公司副总经理。
独立董事认为公司董事会聘任部分高级管理人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，同意本次董事会会议关于聘任部分高级管理人员的议案。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2018年5月24日
附件：新聘任高管人员简历
杨学东， 男，1962年4月出生，大学本科学历。2008年3月至2009年12月任沈阳铁路局大连工务段党委书记兼副段长；2009年12月至2010年12月任沈阳铁路局白城工务段段长兼党委书记；2010年12月至2011年9月任沈阳铁路局锦州工务段段长兼党委书记；2011年9月至2014年12月任沈阳铁路局大连工务段段长兼党委书记；2014年12月至2018年5月任本公司总工程师；2016年11月至今任本公司常务副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王明才，男，1962年12月出生，大学本科学历。2008年7月至2013年10月任沈阳铁路局大连港口物流公司总经理；2013年11月至2014年10月任沈阳铁路局沈铁投资管理中心副主任；2014年10月至2015年11月任中铁铁龙（大连）供应链管理有限公司总经理；2015年11月至2016年10月任公司特种集装箱运输分公司总经理；2016年10月至2017年2月任公司特种箱物流事业部副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘殿文，男，1961年10月出生，大学本科学历。2007年8月至2010年12月任中铁集装箱哈尔滨分公司党总支书记、副总经理；2010年12月至2017年12 月任中铁集装箱哈尔滨分公司总经理、党总支书记；2017年12月调入本公司。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
畅晓东，男，1968年10月出生，大学本科学历。2000年3月至今任本公司董事会秘书兼证券事务部经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
