安徽鸿路钢结构（集团）股份
有限公司第四届董事会
第二十三次会议决议公告

Fb 证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-048

安徽鸿路钢结构（集团）股份

有限公司第四届董事会

第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2018年05月18日以送达方式发出，并于2018年05月23日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常经营性关联交易事项的议案》；

经与会非关联董事以记名方式投票表决，审议并通过了《关于日常经营性关联交易事项的议案》。装配式建筑产业是国家大力推广的新兴产业，公司已经于2016年被评为“国家装配式建筑产业基地”，为积极推广公司装配式钢结构住宅技术，公司拟与关联方涡阳金诺置业有限公司（以下简称“涡阳金诺”）签订《建设工程施工总承包合同——涡阳鸿路·橘子洲钢结构住宅小区项目》，交易金额约为人民币256,319,906.00元。

关联董事商晓波、商晓红等2人回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项需提交股东大会审批。

《关于日常经营性关联交易事项的公告》（公告编号：2018-050）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《公司独立董事关于日常经营性关联交易事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于日常经营性关联交易事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

截至本报告日，公司本次非公开发行股票募集项目已部分投产，项目进度进入收尾阶段，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司拟使用部分闲置募集资金28,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户，按同期一年银行贷款基准利率4.35%计算，可节约财务费用609.00万元。

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年6月8日下午2：30在合肥市双凤开发区公司四楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见2018年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十四日

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-049

安徽鸿路钢结构（集团）股份

有限公司第四届监事会

第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2018年05月18日以送达方式发出，并于2018年05月23日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以2票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于日常经营性关联交易事项的议案》；该议案内容涉及关联交易事项，关联监事沈晓平回避了表决。

公司日常经营性关联交易事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生,关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会对该关联交易表示认可。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

《关于日常经营性关联交易事项的公告》（公告编号：2018-050）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《公司独立董事关于日常性关联交易事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于日常性关联交易事项的独立意 见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用闲置募集资金28,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过6个月，到期归还至公司募集资金专户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

监事会

二〇一八年五月二十四日

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-050

安徽鸿路钢结构(集团)股份

有限公司关于日常经营性

关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易事项基本情况

1、概述

装配式建筑产业是国家大力推广的新兴产业，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已经于2016年被评为“国家装配式建筑产业基地”，为积极推广公司装配式钢结构住宅技术，公司拟与关联方涡阳金诺置业有限公司（以下简称“涡阳金诺”）签订《建设工程施工总承包合同——涡阳鸿路·橘子洲钢结构住宅小区项目》，交易金额约为人民币256,319,906.00元。

2、关联关系说明

涡阳金诺为公司控股股东商晓波先生控制的企业，与公司属于受同一主体控制的关联方，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。因此，公司与涡阳金诺发生的交易构成关联交易。

3、关联交易审议情况

2018年5月23日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于日常经营性关联交易事项的议案》，关联董事商晓波、商晓红等2人回避表决，非关联董事以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了上述议案。公司独立董事罗元清、任德慧等2人已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项需提交股东大会审批。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易未构成重大资产重组,无需提交相关部门审核批准。

二、涡阳金诺置业有限公司基本情况

公司名称：涡阳金诺置业有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91341621MA2NB7W39Y（1-1）

法定代表人：商晓波

注册资本：贰仟万圆整

公司住所：亳州市涡阳县经开区将军大道西段

经营范围：房地产开发与销售、房屋中介、房屋租赁、物业管理与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年财务状况：

单位：元

■

股权结构：商晓波持有95.5%股权、商卓成持有4.5%股权。

三、关联交易标的基本情况

■

四、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方之间的关联交易，遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则，其定价依据为国家及地方的工程定额及信息价。

五、 《建设工程施工总承包合同——涡阳鸿路·橘子洲钢结构住宅小区项目》的主要内容

发包方: 涡阳金诺置业有限公司

承包人：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

1、工程名称：鸿路·橘子洲钢结构住宅小区项目

2、工程地点：位于涡阳县，规划支路与规划二路交口

3、工程概况：项目总用地面积69443.52㎡，总建筑面积135073.43㎡，其中住宅建筑面积101916.43㎡，地下建筑面积24100㎡，配套用房 24100㎡。

4、工程内容：施工图中所包含的土建工程、钢结构工程、装饰装修工程（不含精装修）、安装工程（不含电梯）。

5、工程价款：暂定人民币贰亿伍仟陆佰叁拾壹万玖仟玖佰零陆元整（￥: 256,319,906.00）

6、工程结算方式：建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）；土建、装饰工程套用安徽省建筑工程计价定额综合单价（2009）、安徽省装饰装修工程计价定额综合单价（2009）；安装工程套用安徽省安装工程计价定额综合单价（2009）；市政工程套用安徽省市政工程消耗量定额（2006）；园林绿化工程套用安徽省园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额（2006）。人工费调整按安徽省2013年关于调整执行建设工程定额人工费的实施意见——造计（2013）16号文。

7、合同工期：720日历天，以工期总日历天数为准。

8、工程付款

（1）本工程预付款：合同价款的10%，开工前10日支付。

（2）工程进度款：每月25日前支付上月完成工程量的85%，同比扣除工程预付款；工程竣工验收合格后7日内支付至已完成工程量的90%；完成工程决算后20工作日内支付至决算价款的97%；3%质量保证金待一年保修期满后返还。

9、经双方签字盖章，承包方股东大会批准后生效。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

1、装配式建筑产业是国家大力推广的新兴产业，公司已经于2016年被评为“国家装配式建筑产业基地”，本次关联交易有利于公司装配式钢结构住宅技术的推广及市场化应用，同时也是公司的生产经营需要。

2、本次关联交易，其定价原则为国家及地方的有关定额及信息价，具备公允性，未损害上市公司利益及非关联股东利益，交易决策、程序严格按照相关法规、规定进行，亦不会影响上市公司的独立性。

3、该项目的实施将对本公司2018年、2019年和2020年度营业收入和利润产生一定的积极影响。上述合同暂估价为256,319,906.00元，公司2017年度经审计的主营业务收入4,510,763,914.91元，该项目合同金额约占公司2016年度经审计的主营业务收入的5.68%。

4、本项目是公司高端钢结构装配式住宅小区项目，项目的实施将有利于公司钢构装配式建筑业务的市场化推广。

５、本项目实施时间比较长，材料价可随工程信息价调整，没有材料涨跌风险。由于是按有关定额结算，同时施工中可能存在设计变更等情况，最后的决算价与合同暂估价会有一定的差异。

七、2018年初至本公告披露日，公司与前述关联方共计发生交易2116.28万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们于会前收到并审阅了公司第四届董事会第二十三次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查，我们认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，属于日常经营性活动，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于日常经营性关联交易事项的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

经认真核查，我们认为：公司与涡阳金诺发生的上述关联交易属于日常经营性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，也有利于公司钢结构绿建产业的发展；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，我们同意上述关联交易事项。

九、监事会意见

公司日常经营性关联交易事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生,关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

十、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第十一次会议决议》；

3、《公司独立董事关于日常性关联交易事项的事前认可意见》；

4、《公司独立董事关于日常性关联交易事项的独立意见》。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十四日

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-051

安徽鸿路钢结构(集团)股份

有限公司关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

公司使用闲置募集资金28,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过6个月，到期归还至公司募集资金专户。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“鸿路钢构”）

于 2018年5月23日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金28,000万元暂时补充流动资金。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1366号文核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股（A股）81,145,902股，发行价格为每股人民币15.01元，募集资金总额人民币1,217,999,989.02元，扣除各项发行费用人民币30,082,597.76元，实际募集资金净额人民币1,187,917,391.26元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年8月15日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2016]第5-12号）。确认募集资金到账。

2016年8月26日，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行有限公司黄山路支行、中国工商银行股份有限公司安徽分行营业部、中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。

湖北鸿路钢结构有限公司(智能化制造技改项目实施主体)、本公司并连同保荐机构广发证券公司于2017年11月3日分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司团风县支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内，湖北鸿路钢结构有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2016年12月11日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，该次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2017年5月25日归还。

公司于2017年6月6日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，该次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2017年11月13日归还。

公司于2017年11月27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，该次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2018年5月15日归还。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》，及公司实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金投入使用计划如下：

单位：万元

■

公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。截至2018年5月22日，本次募集资金账户余额61,869.16万元（含账户利息）。

三、以部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

截至本报告日，公司本次非公开发行股票募集项目已部分投产，项目进度进入收尾阶段，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司拟使用部分闲置募集资金28,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户，按同期一年银行贷款基准利率4.35%计算，可节约财务费用609.00万元。

公司本次将闲置募集资金补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、专项意见

1、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》的规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用闲置募集资金28,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过6个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

2、监事会意见

同意公司使用闲置募集资金28,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过6个月，到期归还至公司募集资金专户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

3、保荐机构意见

广发证券作为鸿路钢构持续督导的保荐机构认为：

鸿路钢构拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，可以缓解公司流动资金压力、降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的投资及建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，使用期限未超过12个月。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项己经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。

综上所述，广发证券对于鸿路钢构本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。

五、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

3、公司独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见；

4、广发证券股份有限公司关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之专项核查意见。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十四日

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-052

安徽鸿路钢结构（集团）股份

有限公司关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议决定于2018年6月8日（星期五）在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：股东大会由董事会决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：

公司第四届董事会第二十三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年6月8日（星期五）下午2:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月7日（星期四）下午15:00至2018年6月8日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2018年6月4日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：鸿路钢构B楼四楼大会议室（安徽省合肥双凤开发区）。

二、会议审议事项

（一） 本次股东大会将审议：

1、审议《关于日常经营性关联交易事项的议案》

《关于日常经营性关联交易事项的公告》详见2018年5月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别说明：议案1为关联交易议案，关联股东需回避表决。

以上议案均应对中小投资者的表决单独计票，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

上述议案经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，内容详见2018年5月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券部》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、提案编码

■

三、会议登记方法

1、登记方式：

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2018年6月5日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：安徽省合肥市双凤工业区

邮 编：231131

联系电话：0551-66391405

传真号码：0551-66391725

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联系人：汪国胜先生

联系电话：0551-66391405

传真号码：0551-66391725

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

2、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362541”，投票简称为“鸿路投票”。

2、议案设置及意见表决

■

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件：授权委托书

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托    （先生/女士）代表本单位（本人）出席安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人签名：        身份证号码：

持股数：      股东帐号：

受托人签名：        身份证号码：

受托权限： 委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年 月 日