杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议
决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－067
杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五十一次会议通知于2018年5月24日以专人送达、传真形式发出，会议于2018年5月29日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司杭州滨江商博房地产开发有限公司减资的议案》
公司与浙江中国小商品城集团股份有限公司协商决定拟对杭州滨江商博房地产开发有限公司注册资本进行减资，杭州滨江商博房地产开发有限公司注册资本由5亿元减至5,000万元，双方股东同比例减资。减资完成后，股东出资额和持股比例如下：公司出资人民币2,550万元，持股51%；浙江中国小商品城集团股份有限公司出资人民币2,450万元，持股49%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2018-068号公告《关于控股子公司减资的公告》。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司的全资子公司义乌滨锦房地产开发有限公司向浙商银行股份有限公司杭州分行申请18亿元的贷款。公司董事会同意公司为义乌滨锦房地产开发有限公司本次贷款提供连带责任保证。具体内容以相关担保合同为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2018-069号公告《关于为全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年五月二十九日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018—068
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于控股子公司减资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、减资事项概述
（一）减资事项的基本情况
2013年9月，杭州滨江房地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“小商品城”）就共同开发杭政储出（2013）59号地块出资组建了杭州滨江商博房地产开发有限公司（以下简称“滨江商博”），注册资本人民币5亿元，其中公司出资人民币2.55亿元，持股51%；小商品城出资人民币2.45亿元，持股49%。
公司与小商品城协商决定拟对滨江商博注册资本进行减资，滨江商博注册资本由5亿元减至5,000万元，双方股东同比例减资。减资完成后，股东出资额和持股比例如下：公司出资人民币2,550万元，持股51%；小商品城出资人民币2,450万元，持股49%。
公司与小商品城不存在关联关系。
（二）董事会审议情况
公司于2018年5月29日以通讯方式召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于控股子公司杭州滨江商博房地产开发有限公司减资的议案》。该事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、减资公司的基本情况
公司名称：杭州滨江商博房地产开发有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：杭州市江干区庆春东路38号203室
法定代表人：朱慧明
注册资本：人民币 50,000万元
成立日期： 2013年9月30日
营业期限：2013年9月30日至2033年929日
经营范围： 房地产开发经营（上述经营范围应在批准的有效期内方可经营。）
滨江商博为开发杭政储出（2013）59号地块的项目公司，杭政储出（2013）59号地块位于江干区（凯旋单元FG02-C2/R21-01地块）,出让面积47,274平方米，用途为住宅（设配套公建）、商业商务用地，地上建筑面积189,021平方米，配建保障房面积不少于2,200平方米。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的2017年度审计报告，截止2017年12月31日，滨江商博资产总额56.66亿元，负债50.34亿元(其中预收帐款46.60亿元) ，净资产6.32亿元；2017年度滨江商博实现营业收入31.28亿元，净利润3.99亿元。
三、减资对公司的影响
本次减资有利于避免资金闲置，股东双方同比例减资，提前收回股东投入，提高资金使用效率。本次减资未改变滨江商博股权结构和原股东持股比例，不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生影响。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一八年五月二十九日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018—069
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司义乌滨锦房地产开发有限公司（以下简称“义乌滨锦”）向浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行”）申请18亿元的贷款。公司董事会同意公司为义乌滨锦本次贷款提供连带责任保证。具体内容以相关担保合同为准。
公司2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的议案》，同意公司为义乌滨锦提供担保，预计担保额度为18亿元，本次担保在股东大会的授权范围内，已经公司第四届董事会第五十一次会议审议批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：义乌滨锦房地产开发有限公司
2、成立日期：2018年01月12日
3、注册地址：浙江省义乌市稠江街道戚继光路501号
4、法定代表人：朱慧明
5、注册资本：5000 万元人民币
6、经营范围：房地产开发经营
7、与公司关联关系：义乌滨锦系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：为义乌滨锦本次融资担保金额为18亿元。
四、董事会意见
义乌滨锦为公司全资子公司，公司为其融资提供担保支持，有利于义乌滨锦的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前义乌滨锦经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为0万元。公司对全资子公司及控股子公司担保金额为624,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的43.70％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一八年五月二十九日
