数源科技股份有限公司2017年度股东大会决议公告
证券代码:000909 证券简称:数源科技公告编号:2018-25
数源科技股份有限公司2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一.会议召开和出席情况:
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年5月29日下午13:30。
网络投票时间:2018年5月28 日至2018年5月29日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月28日下午15:00至2018年5月29日下午15:00期间的任意时间。
2、召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点:浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室。
4、召集人:公司董事会。
5、现场会议主持人:公司董事长章国经先生
6.本次股东大会会议股权登记日:2018年5月23日
7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东8人,代表股份148,307,804股,占上市公司总股份的47.4809%。
其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 141,623,741 股,占上市公司总股份的45.3410%。
通过网络投票的股东5人,代表股份6,684,063股,占上市公司总股份的2.1399%。
2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东7人,代表股份6,704,863股,占上市公司总股份的2.1466%。
其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份 20,800 股,占上市公司总股份的0.0067%。
通过网络投票的中小股东5人,代表股份6,684,063股,占公司股份总数2.1399%。
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三.议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式,审议并通过了以下议案:
(一)审议通过了公司《2017年年度报告》,该报告由公司董事会提请大会表决。
总表决情况:
同意148,307,804股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,704,863股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
(二)审议通过了《董事会2017年度工作报告》,该报告由公司董事会提请大会表决。
总表决情况:
同意148,307,804股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,704,863股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
(三)审议通过了《监事会2017年度工作报告》,该报告由公司监事会提请大会表决。
总表决情况:
同意148,307,804股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,704,863股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
(四)审议通过了《2017年度财务决算报告》,该报告由公司董事会提请大会表决。
总表决情况:
同意148,307,804股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,704,863股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
(五)审议通过了《2017年度利润分配预案》,该预案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况:
同意148,307,804股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,704,863股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况:
同意148,307,804股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,704,863股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
(七)审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。
本议案为关联交易,关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系,其所持的141,602,941 股股份,在以下的分类表决中,已按规定回避表决。
1.预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易,销售产品4000万元。
总表决情况:
同意6,704,863股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,704,863股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
2.预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易,销售产品120万元。
总表决情况:
同意5,214,263股,占出席会议所有股东所持股份的77.7684%;反对1,490,600股,占出席会议所有股东所持股份的22.2316%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意5,214,263股,占出席会议中小股东所持股份的77.7684%;反对1,490,600股,占出席会议中小股东所持股份的22.2316%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
3.预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易,提供劳务600万元。
总表决情况:
同意6,704,863股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,704,863股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
4. 预计与数源移动通信设备有限公司交易,收取房租、水电费400万元。
总表决情况:
同意6,704,863股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,704,863股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
上述日常关联交易预计金额均为不含税金额。
(八)以特别决议审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》,该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况:
同意148,307,804股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,704,863股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
(九)审议通过了《关于2017年度董事长薪酬考核情况的报告》。该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况:
同意148,307,804股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,704,863股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
(十)审议通过了《关于提请修改〈数源科技股份有限公司募集资金管理办法(2018年修订)〉的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况:
同意148,307,804股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,704,863股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
(十一)审议通过了《关于〈数源科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况:
同意148,307,804股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,704,863股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
(十二)审议通过了《关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。
本议案为关联交易,关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系,其所持的141,602,941 股股份,已按规定回避表决。
总表决情况:
同意6,704,863股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,704,863股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书,承办律师为吕崇华、陈婧律师。浙江天册律师事务所认为,数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司
2018年5月30日