福建顶点软件股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2018-040
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第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司(以下简称为“公司”)第七届董事会第十三次会议于2018年5月30日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年5月25日以电子邮件的形式向全体董事发出,会议由董事长严孟宇召集和主持,会议应到董事8名,实际出席会议董事8名,其中董事李军及独立董事齐伟以通讯表决方式参与本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:
一、审议通过《福建顶点软件股份有限公司关于向控股子公司增资的议案》
表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
同意按照公司的持股比例(51%)与控股子公司上海亿维航软件有限公司其他股东按照1元注册资本对应增资价格1元的交易价格对其增资400万元,公司本次出资204万元,上海亿维航软件有限公司其他股东非同比例增资合计出资196万元,本次增资后,上海亿维航软件有限公司注册资本由800万元增加至1,200万元。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2018年5月31日