南宁化工股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议的公告
证券代码：600301 证券简称： ST南化 编号：临2018-13
南宁化工股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第八次会议于2018年5月30日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为6名，实际参加表决董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事变动的议案》
本议案表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。
根据公司章程规定，公司董事会需增补3名董事，经股东单位推荐、公司董事会提名委员会提名，推选周小溪先生、张树新先生、罗小华女士为公司董事候选人，任期至公司第七届董事会届满。候选人近五年简历如下：
周小溪先生简历：周小溪，男，1959年2月出生，中共党员，大学工学学士学历，二级引航员。自2013年以来，曾担任广州港集团有限公司副董事长、总经理。现任广西北部湾国际港务集团有限公司董事长、党委书记；兼任北部湾港股份有限公司董事长、广西惠禹粮油工业有限公司副董事长、北部湾控股（香港）有限公司董事长、广西北部湾联合钢铁投资有限公司董事长、广西北部湾东盟投资有限公司董事长、马中关丹产业园有限公司董事、广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事长、广西北部湾国际码头管理有限公司董事长、文莱摩拉港有限公司董事。
张树新先生简历：张树新，男，1975年9月出生，在职博士研究生、工学博士学历，助理研究员。自2013年以来，曾挂职任中国外运长航集团有限公司福建外运有限公司副总经理。现任广西北部湾国际港务集团有限公司董事、副总经理；兼任广西知识分子联谊会第二届理事会副会长， 广西北港资源发展有限公司执行董事、总经理、广西大白鲨网络科技有限公司董事、广西泛华能源有限公司董事长、北港国际有限公司董事、广西渤海农业发展有限公司副董事长、广西北港油脂有限公司执行董事。
罗小华女士简历：罗小华，女，1980年3月出生，中共党员，在职研究生学历，法律职业资格、企业法律顾问执业资格。自2013年以来，曾担任广西有色金属集团有限公司投资产权部业务主管、广西有色金属集团有限公司投资产权部副经理。现任广西北部湾国际港务集团有限公司资产管理部副部长；兼任广西中燃船舶燃料有限公司副董事长、广西渤海农业发展有限公司董事、广西北港投资控股有限公司副总经理。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式选举。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉及〈新增党建工作相关内容〉的议案》
本议案表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。
根据2016年全国国有企业党的建设工作会议精神和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发公司章程指引（2017版）的通知》要求，在公司章程中加入党的建设工作的相关内容。结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》修订如下：
■
■
本议案尚需提交股东大会审议。
南宁化工股份有限公司董事会
2018年5月30日
证券代码：600301 证券简称： ST南化 编号：临2018-14
南宁化工股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第九次会议于2018年5月30日在公司办公楼会议室召开，参加表决的监事应为4人，实际参加表决监事4人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于监事变动的议案》
公司监事梁缦缨女士因个人原因，已辞去监事职务。经公司股东单位推荐，公司监事会同意拟增选陈正灵先生为公司监事。
陈正灵先生近五年简历：陈正灵，男，1973年9月出生，在职大学学历，助理政工师。自2013年以来，曾担任南宁化工集团有限公司机关四党支部书记,南宁化工股份有限公司内审部副部长、 广西北部湾国际港务集团有限公司风险管理部主管。现任广西北部湾国际港务集团有限公司风险管理部监事科科长。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
南宁化工股份有限公司监事会
2018年5月30日
证券代码：600301证券简称：ST南化 公告编号：临2018-15
南宁化工股份有限公司
关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月21日14点30分
召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号7楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月21日
至2018年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
12 听取《公司2017年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第七届第六次、第八次董事会会议和第七届第七次、第九次监事会会议审议通过，详见公司于2018年2月10日、2018年5月31日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。
（二）个人股东登记：个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。
（三）登记时间：2018年6月19日9：00—11∶30， 14∶00—16∶30 ；
（四）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
（五）登记地点：公司证券部。
六、 其他事项
1、参会股东食宿及交通等费用自理。
2、联系方式：
联系电话:(0771)4821093
传 真: (0771)4821093
邮政编码：530221
联系人: 戴素霞
3、公司地址:广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号7楼。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2018年5月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南宁化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月21日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
