中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
境内同步披露公告

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代 公告编号【CIMC】2018-048

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

境内同步披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于 2018 年 5月 31日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告《助理公司秘书辞任》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年五月三十一日

（股份代号：2039）

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司助理公司秘书辞任

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，沈扬女士（「沈女士」）因个人原因辞任本公司助理公司秘书，自2018年6月1日起生效。

沈女士已确认，彼与董事会之间并无分歧意见，亦无与其辞任有关的事项需要通知香港联交所及本公司股东。

于玉群先生，本公司现任公司秘书，符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.28条项下独立担任公司秘书的资格。于先生将于沈女士辞任后继续担任本公司的公司秘书。

董事会谨此感谢沈女士于其任职期间对本公司做出的贡献。

承董事会命

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

于玉群

公司秘书

香港，2018年5月31日

于本公告日期，董事会成员包括：非执行董事王宏先生（董事长）、王宇航先生（副董 事长）、胡贤甫先生及刘冲先生，执行董事麦伯良先生，及独立非执行董事潘承伟先生、潘正启先生及王桂埙先生。